证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-044
　　广州广合科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用√不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用√不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用√不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　报告期内公司主要工作、经营情况及重要事项等内容详见公司《2025年半年度报告》。
　　证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-046
　　广州广合科技股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放
　　与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币737,289,000.00元，扣除不含税发行费用人民币83,830,482.69元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31元。
　　本次募集资金到账时间为2024年3月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月28日出具了致同验字（2024）第441C000092号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
　　2025年半年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,175.55万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；（2）直接投入募集资金项目31,298.15万元。2025年6月30日公司累计使用募集资金34,473.70万元，募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计703.37万元。截至2025年6月30日，公司募集资金余额为31,575.52万元，其中利用闲置募集资金进行现金管理而购买的结构性存款余额为19,000.00万元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经公司于2022年3月22日召开的2022年第二次临时股东大会审议修订。
　　公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构民生证券与星展银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　按照《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　本公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见附表1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了致同专字（2024）第441A009832号《关于广州广合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
　　此次募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2024年4月22日，公司利用自筹资金实际已投入的金额为3,175.55万元，公司以募集资金人民币3,175.55万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2025年3月31日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司使用不超过人民币29,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。
　　报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2025年6月30日，公司累计取得现金管理收益443.69万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的金额为19,000万元。具体情况如下（以下现金管理事项均符合已授权的额度和期限）：
　　单位：万元
　　■
　　（六）节余募集资金使用情况
　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
　　（七）超募资金使用情况
　　本公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　尚未使用的募集资金总额为31,575.52万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为19,000.00万元。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表
　　广州广合科技股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附表1
　　2025年半年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-045
　　广州广合科技股份有限公司
　　第二届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年8月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于2025年8月17日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。
　　会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为公司编制的《2025年半年度报告及其摘要》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》，以及披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案经董事会表决，以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
　　2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
　　3、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
　　4、审议通过了《关于变更联席公司秘书及授权代表的议案》
　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下之授权代表，因何倩彤女士已辞任本公司秘书（联席公司秘书），自2025年8月20日起，公司委任关秀妍女士为联席公司秘书，并委任联席公司秘书关秀妍女士为公司于《香港联交所上市规则》第3.05条项下的授权代表。
　　前述聘任经董事会审议通过后，自公司发行的H股股票于香港联交所挂牌 上市之日起生效。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
　　三、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
　　3、公司第二届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　广州广合科技股份有限公司董事会
　　2025年8月22日