证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-056
　　天津力生制药股份有限公司
　　
　　2025年8月
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-049
　　天津力生制药股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年08月13日以书面方式发出召开第七届董事会第五十二次会议的通知，会议于2025年08月20日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》；
　　2025年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；
　　公司独立董事专门会议对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司参与设立产业医药基金暨关联交易的议案》；
　　为推动公司高质量发展，围绕公司“十四五”规划总体目标，更好的回报全体股东，天津力生制药股份有限公司拟与建信股权投资管理有限责任公司、天津泰达私募基金管理有限公司、共青城建兴投资合伙企业（有限合伙）、天津市泰达国际控股（集团）有限公司、天津市国鑫一号产业发展母基金合伙企业（有限合伙）和建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）等共同设立建生国鑫泰达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门注册登记为准），基金总规模为10亿元，其中首期出资人民币5亿元。公司参与设立基金首期出资17,375万元，首次缴付20%（人民币3,475万元）。
　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，公司独立董事专门会议对本议案发表了意见。关联董事于克祥先生和滕飞先生对本议案回避表决。
　　具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
　　鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2022年第五次临时股东大会的授权，董事会同意对2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票（含预留部分）回购价格进行调整。首次授予限制性股票的回购价格由9.11元/股调整为8.76元/股，预留授予部分的回购价格由8.49元/股调整为8.14元/股。对首次授予激励对象中2名因离职及退休原因，不再符合激励条件的人员已获授但尚未解除限售的28,140股限制性股票进行回购注销。
　　公司独立董事专门会议对本议案发表了意见。
　　具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
　　鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票（含预留部分）的回购价格进行调整。限制性股票的回购价格由10.59元/股调整为10.24元/股。对首批授予激励对象中1名因离职原因，不再符合激励条件的人员已获授但尚未解除限售的60,000股限制性股票进行回购注销。
　　公司独立董事专门会议对本议案发表了意见。
　　具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　详细修订内容见附件1，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
　　修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；
　　修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
　　依据《公司章程》的规定，公司定于2025年09月08日下午2:40，在公司会议室召开2025 年第二次临时股东会。
　　具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月22日
　　附件1
　　《公司章程》修订明细表
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