股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-047
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年第一次临时股东会决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 本次股东会无否决提案的情形。
　　● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、本次股东会的基本情况
　　（一）会议召开时间：
　　现场会议时间：2025年8月20日（星期三）下午14:30开始，会期半天。
　　网络投票时间：2025年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月20日9:15-15:00。
　　（二）股权登记日：2025年8月12日（星期二）。
　　（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室。
　　（四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。
　　（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（六）会议主持人：公司董事长王赓宇先生
　　本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
　　（七）会议出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东代理人共454名，代表股份1,517,057,144股，占公司有表决权股份总数的25.8363%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人1名，代表股份数1,200,000,000股，占公司有表决权股份总数的20.4366%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人453名，代表股份数317,057,144股，占公司有表决权股份总数的5.3996%。公司部分董事、监事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员、董事候选人及见证律师列席了本次股东会。
　　二、议案的审议和表决情况
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
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　　1、议案1、2、3为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
　　2、根据表决结果，黄诚坚先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东会决议之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　三、律师见证情况
　　1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
　　2、见证律师：胡平、王芳
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1、公司本次股东会决议；
　　2、北京市君泽君律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-048
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象
　　买卖公司股票情况的自查报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司于2025年8月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等规范性文件的要求，公司对2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）查询，具体情况如下：
　　一、核查的范围与程序
　　（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和本次激励计划激励对象。
　　（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
　　（三）公司向中登深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（即2025年1月27日至2025年8月4日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳分公司出具了查询证明。
　　二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
　　根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有10名核查对象存在买卖公司股票的行为，其中内幕信息知情人不存在买卖公司股票行为，除上述人员外，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。
　　自查期间，共有10名激励对象交易过本公司股票。经公司核查，并经前述激励对象出具书面说明及承诺，其买卖公司股票的投资决策均完全基于个人对公司二级市场交易情况、市场公开信息、股票市场走势的独立判断，与本次激励计划内幕信息无关，在交易公司股票时并未知悉本次激励计划的内幕信息，未通过其他内幕信息知情人处获知公司本次激励计划的信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
　　三、结论
　　综上所述，公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
　　四、备查文件
　　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
　　2、《股东股份变更明细清单》。
　　特此公告。
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
　　2025年8月20日