证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-056
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　√适用 □不适用
　　■
　　实际控制人报告期内变更
　　√适用 □不适用
　　■
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2025年上半年，公司以“革新突破增活力，开源节流促发展”为指导思想，锚定目标任务，聚焦主业，不断优化公司组织架构，有序推进营销改革，进一步聚焦价值、明晰方向，以市场需求为导向，优化产品结构、深挖渠道潜力；加快创新研发进度，干细胞项目及YB209、YB211等取得积极进展；组织优化协调内部资源要素，提升生产效率和保障能力，并在预算管理、风险管控、精益管理、人才培养、品牌建设等多方面有序开展工作，持续推动销售、研发、生产、管理等多维度提升。
　　由于受外部环境、市场因素以及内部改革带来的短期调整等综合因素影响，公司部分产品销售收入下降。报告期内，公司实现营业收入126,451.24万元，比上年同期下降24.71%；实现归属于上市公司股东的净利润14,377.36万元，比上年同期下降29.71%。
　　法定代表人：王立峰
　　董事会批准报送日期：2025年8月19日
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-061
　　九芝堂股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：
　　本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月3日
　　7、会议出席对象：
　　（1）凡在股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座）。
　　二、会议审议事项
　　■
　　特别提示：
　　1、本次股东大会审议的全部议案为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　2、本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
　　3、以上提案的具体内容详见公司于2025年8月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第九届董事会第九次会议决议公告》及其他相关公告。
　　三、会议登记办法
　　1、登记手续：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身份证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书。
　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　2、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱，注明“拟参加股东大会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用电子邮件等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。
　　3、登记时间及地点：2025年9月5日上午9:00－11:00，下午13:00－15:00，湖南省长沙市桐梓坡西路339号，北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座。
　　4、联系方式：
　　联系人：黄可、闻雯
　　联系电话：0731-84499762、010-84683155；传真：0731－84499759
　　电子信箱：dshbgs@hnjzt.com
　　5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件一。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第九次会议决议
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2025年8月21日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”
　　2、填报表决意见
　　本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、 弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月10日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2025年第二次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
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　　投票说明：
　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委托。
　　2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。
　　委托人（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码/有效证件号码：
　　委托人持有股份数量和性质： 委托人股东帐户：
　　委托日期： 年 月 日
　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：公告文件
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-059
　　九芝堂股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　九芝堂股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月19日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王立峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：
　　1、2025年半年度报告及摘要
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-057），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过
　　2、关于修订《公司章程》的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行修订。由于原《公司章程》涉及较多内容和结构的调整，为了与监管部门最新的指引文件保持一致性，《公司章程》本次将进行全面修订。修订主要涉及完善总则、法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要求；增加“公司党委”专章；删除监事会、监事表述，由审计委员会行使监事会职权以及其他按照要求需完善的文字表述等。详情请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司章程》（2025年修订草案）全文。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过
　　3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定，公司结合实际情况对公司《股东大会议事规则》进行修订。由于公司原《股东大会议事规则》涉及较多内容的调整，为了与监管部门最新的指引文件保持一致性，《股东大会议事规则》本次将进行全面修订，修订后更名为《股东会议事规则》。修订主要涉及完善股东会运作机制；完善股东、股东会相关制度；股东大会修改为股东会；删除监事会、监事表述，由审计委员会行使监事会职权以及其他按照要求需完善的文字表述等。详情请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司股东会议事规则》（2025年修订草案）全文。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过
　　4、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　公司定于2025年9月10日召开公司2025年第二次临时股东大会。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过
　　上述第2、3项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　三、备查文件
　　第九届董事会第九次会议决议
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2025年8月21日