证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-056
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、回购注销部分限制性股票
　　经2025年1月24日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，使用自有资金对已离职及个人绩效考核结果为D的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据公司权益分派情况调整回购价格。上述限制性股票回购注销事宜已于2025年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由256,213,786股变更至256,209,336股。
　　2、“质量回报双提升”行动方案
　　公司为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，于2025年1月23日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，并于2025年3月29日巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
　　3、2023年度向特定对象发行股票解除限售
　　2025年2月21日，公司2023年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通，本次申请解除股份限售的股东共计15名，解除限售股份的数量合计26,042,021股，占当时公司总股本的10.16%。
　　4、2024年度利润分配
　　2025年3月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，2025年4月18日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司以2025年5月7日作为权益分派股权登记日，实际进行现金分红149,927,545.20元（公司回购专用证券账户不参与权益分派）。
　　5、股份回购
　　公司分别于2025年4月8日、2025年4月9日召开第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关于增加回购股份资金总额的议案》。截至2025年6月4日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式累计回购公司股份5,523,394股，占公司目前总股本的2.16%，成交总金额达人民币159,985,268.25元（不含交易费用）。回购股份后续将用于实施股权激励计划或员工持股计划。
　　证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-058
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司
　　第三届董事会第二十四次会议
　　决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年8月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年8月8日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
　　特此公告。
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
　　2025年8月21日
　　证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-059
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司
　　第三届监事会第二十次会议
　　决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2025年8月20日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2025年8月8日发出，会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意对外报出《2025年半年度报告全文及摘要》。
　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　经审议，监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，一致同意对外报出《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
　　特此公告。
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司监事会
　　2025年8月21日
　　证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-060
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放
　　与实际使用情况的专项报告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》的规定，将公司募集资金2025年半年度使用情况专项说明如下。
　　一、募集资金基本情况
　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
　　中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853号）同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过69,051,529.00股。截止2024年7月31日，公司向特定对象发行人民币普通股26,042,021股，发行价格为每股人民币29.03元，募集资金总额为人民币755,999,869.63元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币743,286,624.29元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕320号）。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐人签订了《募集资金监管协议》。
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　(一) 募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《苏州恒铭达电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的要求，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信银行股份有限公司苏州分行及华英证券有限责任公司（现已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”，下同）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司惠州恒铭达电子科技有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司昆山支行及华英证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　(二) 募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金使用情况对照表
　　1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
　　2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司于2024年8月22日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计7,347.13万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入自筹资金及自有资金已支付发行费用的实际情况进行了专项审计，并出具了《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕10112号）。以上资金已置换完毕。
　　3.用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
　　截至2025年6月30日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为6.4亿元。
　　4.调整部分募集资金投资计划的情况
　　公司于2025年3月28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，同意公司在项目投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投入规划进行适当调整，募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化。
　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月21日
　　附件
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年1-6月
　　编制单位：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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