证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-026
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、2025年7月7日，公司首次公开发行前已发行股份49,572,000股（占公司总股本的72.90%）限售期满解除限售并上市流通。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2025-022）。
　　2、公司控股股东、实际控制人黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生签订的《一致行动协议》于2025年7月5日到期，三方决定在一致行动关系到期后不再续签，三方一致行动关系到期后终止，公司控股股东、实际控制人变更为黄凡先生。具体内容详见公司2025年7月4日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期终止暨公司控制权发生变动的提示性公告》（公告编号：2025-023）。
　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-024
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
　　第三届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于2025年8月12日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
　　本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2025年半年度报告》及报告摘要
　　公司《2025年半年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关法律法规、部门规章和规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第三届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十日
　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-025
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
　　第三届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于2025年8月12日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
　　本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《2025年半年度报告》及报告摘要
　　监事会认为：董事会编制的《2025年半年度报告》及报告摘要的程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第三届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月二十日
　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-027
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与使用
　　情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等相关法律法规的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将具体情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　1、实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015号）核准，公司于2022年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为26.23元，募集资金总额为人民币44,591.00万元。公司募集资金总额扣除发行费用5,616.76万元后，募集资金净额为38,974.24万元。公司上述募集资金已于2022年6月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160号《验资报告》。
　　2、募集资金使用及节余情况
　　2024年12月27日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,982.71万元（含银行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。2025年1月14日，节余募集资金已全部转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。
　　有关募集资金使用及节余具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-043）、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-006）。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　1、募集资金存放和管理情况
　　为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定了《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存放和管理。
　　2022年7月25日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司2022年7月26日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
　　2、募集资金专项账户存储情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户信息情况如下：
　　单位：人民币（万元）
　　■
　　公司注销完毕上述募集资金专项账户后，与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订的募集资金专项账户相关三方监管协议相应终止。
　　三、报告期内募集资金使用情况
　　1、募集资金使用情况
　　2025年1月14日，公司募集资金专户已全部注销。报告期内，公司累计使用募集资金0.00万元。
　　公司具体募集资金投资项目的资金投入及效益情况详见附件《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2025年半年度募集资金使用情况对照表》。
　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
　　3、预先投入资金及置换情况
　　公司使用募集资金置换预先投入资金已经于2022年度实施完成，报告期内未发生预先投入资金及置换情况。
　　4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　5、节余募集资金使用情况
　　报告期内，节余募集资金已全部转出至公司一般户用于永久补充流动资金，公司募集资金专户已全部注销。
　　6、超募资金使用情况
　　公司募集资金净额为38,974.24万元，扣除募集资金投资项目计划投资金额后，公司超募资金为人民币 6,254.18 万元。根据股东大会决议，公司超募资金已用于永久补充流动资金和实施募集资金投资项目。
　　7、尚未使用的募集资金用途和去向
　　报告期内，节余募集资金已全部转出至公司一般户用于永久补充流动资金，公司募集资金专户已全部注销。
　　8、闲置募集资金现金管理情况
　　报告期内，公司不存在闲置募集资金现金管理情况。
　　9、募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金和披露有关信息。
　　公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十日
　　附表1：
　　2025年半年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注：《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》报告期内实现的效益106.95万元系设备分批投入使用实现。