证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2025－054
　　河南中原高速公路股份有限公司
　　第七届董事会第四十一次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议通知及相关材料已于2025年8月12日以专人或电子邮件方式发出。
　　（三）会议于2025年8月20日上午以通讯表决方式召开。
　　（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。
　　（五）本次会议由董事长刘静主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》。
　　为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止。同意将《公司章程》及相关议事规则提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。
　　为进一步完善优化公司治理各项制度，根据《公司法》、证监会、上交所最新发布的规则，结合公司实际情况，同意对《独立董事工作细则》、《董事选举累积投票制实施细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》进行修订。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
　　根据《公司章程》规定和工作需要，经公司2025年第四次独立董事专门会议审核、董事会审议同意，公司总经理王铁军先生提名聘任芦文谦先生为公司副总经理。聘期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。拟聘任人员简历附后。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。
　　同意于2025年9月9日上午9:30在郑州市郑东新区农业东路100号，召开公司2025年第三次临时股东会，审议《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　公司《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
　　特此公告。
　　河南中原高速公路股份有限公司董事会
　　2025年8月21日
　　拟聘任人员简历
　　芦文谦，男，1969年生，中共党员，本科学历，工程师。现任公司党委委员。曾任郑州黄河公路大桥管理处工程科科员、工程师；郑州黄河公路大桥管理处收费监控中心副主任；先后任中原高速郑州黄河公路大桥分公司收费监控中心副主任、运营监督管理分中心主任、通行费管理稽查部经理、大桥收费站站长、总经理助理；中原高速路产管理部副经理、经理；中原高速商丘分公司总经理、党委副书记；中原高速郑州分公司党委书记。
　　证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2025-056
　　河南中原高速公路股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月9日 9点30分
　　召开地点：郑州市郑东新区农业东路100号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月9日
　　至2025年9月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，会议相关公告公司已于2025年8月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
　　（四）出席会议登记时间：2025年9月5日、9月8日上午8:30-11:30，下午15:00-17:00。
　　（五）登记地点：公司董事会秘书处
　　六、其他事项
　　联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室
　　河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
　　联系人：王妍妍
　　联系电话：(0371)67717695
　　联系传真：(0371)87166867
　　邮政编码：450016
　　股东会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　河南中原高速公路股份有限公司董事会
　　2025年8月21日
　　附件1：
　　授权委托书
　　河南中原高速公路股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2025－055
　　河南中原高速公路股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年8月20日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止。本次修订《公司章程》及相关附件事项尚需提交公司股东会审议。具体修订情况如下：
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