证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-050
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　董事、监事、高级管理人员异议声明
　　■
　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示
　　由于公司独立董事周京平先生正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行职责，未签署关于2025年半年度报告的书面确认意见。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月21日
　　证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-052
　　中石化石油机械股份有限公司
　　关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及除独立董事周京平先生外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年8月21日披露2025年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年半年度经营情况和财务状况，公司定于2025年8月26日（星期二）15:30-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。本次2025年半年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登陆“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次半年度业绩说明会。
　　一、参加人员
　　出席本次2025年半年度业绩说明会的人员有：公司董事长王峻乔先生，独立董事郭炜先生，财务总监魏钢先生，董事会秘书王务红先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）
　　二、会前问题征集和参加方式
　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年8月26日（星期二）前访问https://eseb.cn/1qROyTKGuhW或使用微信扫描下方小程序码，点击“互动交流”进行会前提问。
　　2025年08月26日（星期二）15:30-17:00通过网址https://eseb.cn/1qROyTKGuhW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。公司将在2025年半年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　三、联系人及咨询办法
　　联系人：周艳霞、桂樨
　　电话：027-63496803
　　邮箱：security.oset@sinopec.com
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月21日
　　■
　　中石化石油机械股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司及除独立董事周京平先生外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司2022年以非公开发行方式发行A股普通股163,398,692股，发行价格为每股人民币6.12元，募集资金总额为999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。
　　(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
　　公司2022年非公开发行股票募集资金于2022年3月31日募集到账，2022年度公司实际使用募集资金587,893,861.64元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额8,675,923.33元。
　　2023年度公司实际使用募集资金33,767,538.53元，收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额8,350,048.91元。
　　2024年度公司实际使用募集资金66,235,748.75元，收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额为4,909,511.42元。
　　2025年上半年实际使用募集资金31,481,886.95元，收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额1,221,760.05元
　　综上，截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金719,379,035.87元，尚未使用的金额为298,642,632.14元（含利息收益）。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　(一)募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（该行于2023年9月更名为“招商银行股份有限公司武汉新城支行”，以下简称“招行新城支行”）开设募集资金专项账户，负责实施电动压裂装备一体化服务募投项目的公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户，负责实施氢能装备集成制造与测试项目的公司全资子公司中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称“氢机公司”）在中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行（以下简称“中行东新分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及招行新城支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行签署了《募集资金四方监管协议》，公司、氢机公司与中金公司及中行东新分行签署了《募集资金四方监管协议》。
　　上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。
　　(二)募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，募集资金余额为298,642,632.14元（含利息收益），均存储在募集资金专户，具体存储情况如下：
　　■
　　公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
　　因“电动压裂装备一体化服务募投项目”已完工投入使用，项目已结项，节余募集资金9,524.23万元已变更为实施“氢能装备集成制造与测试项目”。公司已于2024年7月注销招商银行股份有限公司荆州分行的募集资金专户。
　　三、2025年上半年募集资金的实际使用情况
　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司2025年上半年募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　2025年上半年公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2025年上半年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2025年上半年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2025年4月22日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在2025年4月23日之后使用暂时闲置募集资金不超过30,000万元进行现金管理，现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司于2025年6月25日在授权范围内使用闲置募集资金实施了现金管理，办理了组合存款及协定存款。其中，协定存款可按照募集资金使用进度随时支取。6月25日办理的现金管理情况具体如下表：
　　现金管理产品基本情况
　　■
　　(六)节余募集资金使用情况
　　为加快公司氢能装备产业发展，提高募集资金使用效率，经公司八届董事会二十七次会议和2023年年度股东大会审议批准，公司将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金 9,524.23 万元变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。2025年上半年该项目使用募集资金1,458.00万元。
　　(七)超募资金使用情况
　　公司不存在超募资金使用的情况。
　　(八)尚未使用的募集资金用途及去向
　　公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。
　　(九)募集资金使用的其他情况
　　2025年上半年公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司2025年上半年变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年上半年公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月21日
　　附表1
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　附表2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　■
　　中石化石油机械股份有限公司
　　第九届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第六次会议通知于2025年8月8日通过电子邮件方式发出，2025年8月19日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王新平先生主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要
　　《公司2025年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　监事会书面审核意见：监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
　　《公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》全文同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　监事会书面审核意见：公司编制的《公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与实际使用的相关情况，符合证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第九届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月21日
　　■
　　中石化石油机械股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及除独立董事周京平先生外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第七次会议通知于2025年8月8日通过电子邮件方式发出，2025年8月19日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事7名，周京平董事因接受重庆市监察委员会监察调查，缺席本次会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王峻乔先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要；
　　《公司2025年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　审计委员会对公司2025年半年度报告及其中财务信息、财务报表进行了审核，同意将该议案提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；
　　《公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过了《关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告》；
　　《关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告》同日披露于巨潮资讯网。
　　关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过了《关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》；
　　《关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》同日披露于巨潮资讯网。
　　关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避表决。
　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　5、审议通过了《关于注销境外全资子公司的议案》；
　　基于公司整体经营规划、战略布局以及境外全资子公司江钻美国有限公司经营现状，为防控风险，降低运营成本，董事会同意注销江钻美国有限公司，并授权公司经理层办理相关清算和注销事宜。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述议案中的第1、2、3、4项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，参会委员同意将上述4项议案提交董事会审议。
　　上述议案中的第2、3、4项议案已经独立董事专门会议审议通过，参会独立董事同意将上述3项议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第七次会议决议；
　　2、公司独立董事专门会议审核意见；
　　3、董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
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