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　　除上述修订情况外，《公司章程》的其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程（2025年8月修订）》。
　　二、制定、废止、修订部分公司治理制度情况
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、废止、修订部分公司治理制度，具体情况如下：
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　　三、相关说明
　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后向公司所在地工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
　　特此公告。
　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
　　2025年8月21日