一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是√否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以648,862,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用√不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用√不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　山东三维化学集团股份有限公司
　　董事长：曲思秋
　　二〇二五年八月二十日
　　证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-024
　　山东三维化学集团股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开的第六届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，该议案后经公司于2025年4月17日召开的2024年度股东大会审议通过，同意授权董事会制定2025年中期分红方案。
　　本次2025年半年度利润分配方案在2024年度股东大会决议授权董事会的范围内，已经公司第六届董事会2025年第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
　　二、2025年半年度利润分配方案的基本情况
　　1、分配基准：2025年半年度
　　2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2025年半年度报告》（未经审计）确认，2025年半年度，公司母公司实现净利润人民币59,520,994.15元，支付2024年度股利人民币194,658,789.00元，提取法定盈余公积金人民币0.00元，加年初未分配利润人民币270,388,337.03元，报告期末母公司未分配利润为人民币135,250,542.18元。合并后期末公司未分配利润为人民币1,189,286,787.51元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币135,250,542.18元。截至报告期末，公司总股本为648,862,630股。
　　3、公司2025年半年度利润分配方案为：以2025年6月30日的总股本648,862,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计人民币64,886,263.00元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
　　4、2025年半年度公司未进行股份回购事宜。
　　综上，公司2025年半年度累计现金分红和股份回购总额为人民币64,886,263.00元，占公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的53.91%，现金分红金额占本次利润分配总额的100%。
　　三、2025年半年度利润分配方案合理性说明
　　为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，拟定的2025年半年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会2025年第三次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东三维化学集团股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-025
　　山东三维化学集团股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开的第六届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　为快速应对市场变化，满足公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青岛联信”）日常生产经营及业务拓展的资金需求，青岛联信2025年向银行申请综合授信时，公司拟为其提供最高不超过人民币3,000万元的担保额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司及青岛联信与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议，相关担保合同授权公司董事长决策签署。
　　二、公司及控股子公司担保额度预计情况
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　1、被担保人：青岛联信催化材料有限公司
　　2、统一社会信用代码：91370281595285227X
　　3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　4、法定代表人：李清刚
　　5、注册资本：人民币3,000万元
　　6、成立日期：2012年6月5日
　　7、住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路2号联东U谷21#102
　　8、经营范围：一般经营项目：生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂、脱硫剂（以上均不含危险化学品等限制或禁止生产经营的产品）；催化剂的技术咨询服务；催化剂专用设备销售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
　　9、股权结构：
　　青岛联信为公司控股子公司，公司持有其60%股权，陈永柱持有其18%股权，纵秋云持有其10%股权，马勇持有其10%股权，魏海持有其2%股权。
　　10、主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　11、青岛联信信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　四、担保的主要内容
　　相关担保实际发生时，实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司与青岛联信在上述审批额度范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。
　　五、董事会意见
　　公司本次为青岛联信提供担保，有利于保障其经营发展的资金需求。青岛联信经营状况和信用状况良好，其他自然人股东未同比例提供担保，在担保期限内公司有能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，公司为青岛联信提供担保不会损害公司和全体股东利益。董事会同意为青岛联信提供最高不超过人民币3,000万元的担保额度。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司的担保额度累计最高额为人民币26,000万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净资产的9.54%；截至本公告日，公司及控股子公司的担保总余额为人民币1,144.00万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.42%。
　　公司对外担保均为对控股子公司的担保，无其他对外担保情形；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
　　七、备查文件
　　1、第六届董事会2025年第三次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东三维化学集团股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-026
　　山东三维化学集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》
　　及修订、制定公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开的第六届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
　　一、修订《公司章程》情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
　　《公司章程》修订内容如下：
　　1、将“股东大会”改为“股东会”；
　　2、整体删除“监事”、“监事会”相关章节条款描述，修改为审计委员会成员、审计委员会，监事会职权由“审计委员会”行使；
　　3、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）等不涉及实质性内容的非重要修订，不再逐项列示；
　　4、除以上修订外，其他主要修订情况对照如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■

　　证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-023
　　（下转A22版）