公司代码：603348 公司简称：文灿股份
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-026
　　文灿集团股份有限公司
　　第四届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为定期会议，会议通知已提前10日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　根据最新修订的《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的规定，为进一步完善公司治理体系，同时结合本公司实际情况，董事会同意对《文灿集团股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。
　　修订后的制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　根据最新修订的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》及《公司章程》等文件的规定，同时结合本公司实际情况，董事会同意对《文灿集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。
　　修订后的制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
　　为规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》及《公司章程》等文件的规定，同时结合本公司实际情况，董事会同意对《文灿集团股份有限公司承诺管理制度》进行修订。
　　修订后的制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（自2025年7月1日起施行）、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等文件的规定，同时结合本公司实际情况，董事会同意对《文灿集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订。
　　修订后的制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　文灿集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-027
　　文灿集团股份有限公司关于2025年半年度募集
　　资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等有关规定，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）44,214,519股，发行价格为每股人民币23.68元，募集资金总额为人民币1,046,999,809.92元，扣除相关发行费用（不含增值税）14,614,700.58元后，实际募集资金净额为人民币1,032,385,109.34元。上述募集资金到账时间为2024年7月5日，募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第70044603_B02号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用金额及余额
　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用金额及余额如下：
　　单位：人民币万元
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　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　为了规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　公司于2024年5月20日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，同时授权董事长及其授权的指定人士与相关方负责办理开立募集资金专用账户及签订监管协议等相关事宜。
　　2024年7月15日，公司及其他作为募集资金投资项目实施主体的全资子公司会同保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）分别与相关专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。其中，由于对应的资金已按照募集资金投资项目用途使用，资金专户余额为零，公司在中国农业银行股份有限公司南海里水支行开立的募集资金专项账户（账号：44519501040072051）、招商银行股份有限公司佛山狮山支行开立的募集资金专项账户（账号：757900256710000）已于2024年注销，签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》终止。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：
　　单位：人民币万元
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　　注1：专户注销具体情况详见公司披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2024-061）、《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2024-082）；
　　注2：各分项之和与合计数的尾数差异系四舍五入所致。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募投项目的资金使用情况
　　2025年半年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表1“文灿集团股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2024年8月19日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金28,237.03万元及已支付发行费用的自筹资金335.15万元，置换金额共计人民币28,572.18万元，具体详见公司于2024年8月20日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-046）。前述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已于2024年度实施完成。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年8月19日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会、保荐人已对上述事项发表明确同意意见。
　　本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年7月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币6.00亿元的暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司监事会、保荐人分别发表了同意的意见。
　　报告期内，公司未使用闲置募集资金购买理财产品；报告期内存续的现金管理情况如下：
　　单位：人民币万元
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　　注：实际收益为产品起息日至产品到期日产生的收益。
　　上述理财产品已全部赎回。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　本报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”达到预定可使用状态日期由2025年5月调整至2026年5月。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　特此公告。
　　文灿集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月19日
　　附表1
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　　注1：“募集资金总额”是指扣除相关发行费用后的金额。
　　注2：“补充流动资金”截至期末累计投入金额超过承诺投入金额系公司将募集资金持有期间产生的存款利息投入到项目中所致。