证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-043
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司实现营业收入324,099,377.81元，比上年同期下降5.66%；利润总额-41,007,854.24元，比上年同期下降337.82%；归属于上市公司股东的净利润-37,442,452.65元，比上年同期下降409.89%。
　　报告期内，公司实施限制性股票激励计划，股权激励费用摊销约1,638万元；子公司华通力盛因受下游客户回款影响，现金流紧张，市场开拓受限，营业收入和净利润均下滑；根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，该计提将减少当期利润。多因素叠加，导致上半年营收和利润均有所下滑。
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-044
　　安徽皖通科技股份有限公司关于计提2025年上半年信用减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为真实、准确地反映安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提信用减值准备情况概述
　　1、计提信用减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，并根据会计准则对相应款项计提减值准备。
　　2、计提信用减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间和公司的审批程序
　　公司本次共计提信用减值准备11,357,838.22元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，本次计提减值金额未经会计师事务所审计。本次计提信用减值准备事项已经第六届审计委员会2025年度第四次会议审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。
　　具体明细如下：
　　■
　　二、本次计提信用减值准备合理性的说明以及对公司的影响
　　2025年上半年，公司对应收票据、应收账款、其他应收款计提坏账准备，累计计提信用减值准备11,357,838.22元，该项信用减值损失计入公司2025年半年度损益，考虑所得税及少数股东损益的影响，相应减少了公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润7,011,137.52元。本次计提信用减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
　　三、董事会审计委员会关于公司计提信用减值准备符合《企业会计准则》的说明
　　董事会审计委员会认为：本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提信用减值准备后能公允的反映截至2025年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-045
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　关于全资子公司开展外汇套期保值暨
　　外汇掉期业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，在不影响生产经营的情况下，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）拟与银行等金融机构开展外汇掉期业务。该业务以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险。
　　2、交易工具及品种：外汇掉期，币种为美元。
　　3、交易场所：经监管机构批准，有掉期业务经营资格的银行等金融机构。
　　4、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币3,600万元（或等值外币），在授权期限内可循环使用。
　　5、已履行的审议程序：公司于2025年8月18日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　6、风险提示：公司全资子公司华东电子开展的外汇掉期业务基于实际经营情况需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则。但外汇掉期业务仍存在市场风险、内部控制风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、开展外汇掉期业务交易情况概述
　　1、交易目的
　　国际市场业务在公司全资子公司华东电子战略发展中占据较为重要的地位，海外业务主要采用外币结算。为有效防范进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给华东电子带来的不利影响，在不影响正常生产经营的情况下，华东电子拟使用自有资金开展外汇掉期业务。
　　外汇掉期业务，是公司与银行以A货币交换B货币，并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期，再以B货币换回A货币的交易。
　　2、交易金额
　　任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币3,600万元（或等值外币），在授权期限内可循环使用。
　　3、交易方式
　　经监管机构批准，与具有掉期业务经营资格的银行等金融机构进行交易。交易工具为外汇掉期，币种为美元。
　　4、交易期限
　　本次外汇掉期业务授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　5、资金来源
　　资金来源为华东电子自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　公司于2025年8月18日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　三、开展外汇掉期业务的风险分析
　　公司全资子公司华东电子进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机、套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险：
　　1、市场风险：外汇掉期业务需要对汇率走势作出预判，一旦汇率预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。
　　2、内部控制风险：外汇掉期业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　3、履约风险：外汇掉期业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
　　4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　四、采取的风险控制措施
　　为应对外汇套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
　　1、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司及子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，定期回顾方案，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
　　2、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就业务操作规定、审批权限、管理及内部操作流程、隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定。
　　3、财务部将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理；审计部对外汇掉期业务交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督审查，并至少每季度向董事会审计委员会报告业务的开展情况。
　　4、华东电子仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇掉期业务，规避可能产生的法律风险。
　　五、对公司的影响及相关会计处理
　　公司全资子公司通过有效运用外汇掉期工具，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，有利于加强外汇风险管控能力，规避汇兑损益对经营业绩可能造成的损失，进一步提升公司整体抵御风险能力。
　　公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南执行。
　　六、备查文件
　　1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》；
　　2、《关于全资子公司开展外汇掉期业务的可行性分析报告》。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-042
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　第六届董事会第三十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2025年8月18日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年8月8日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中杨洋先生、帅红梅女士、毛志苗先生、杨波先生、许年行先生、张桂森先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要》
　　公司第六届董事会审计委员会于2025年8月18日召开2025年第四次会议，全票审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，审计委员会对公司2025年半年度财务会计报告及财务信息无异议，并同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月20日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2025年半年度报告》刊登于2025年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议案》
　　公司第六届董事会审计委员会于2025年8月18日召开2025年第四次会议，全票审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议案》，审计委员会对子公司外汇掉期业务交易的必要性、可行性及风险控制情况进行审查，无异议并同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的公告》刊登于2025年8月20日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》
　　为规范公司的外汇套期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，保证汇率风险的可控性，根据有关规定，结合公司具体实际，制定本制度。
　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》详见2025年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》
　　为规范公司董事和高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》详见2025年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司信息披露管理制度（2025年8月）》
　　根据最新的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对相应制度进行修订。
　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司信息披露管理制度（2025年8月）》详见2025年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年8月）》
　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年8月）》详见2025年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月）》
　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月）》详见2025年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2025年8月）》
　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2025年8月）》详见2025年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　9、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司关联交易决策管理制度（2025年8月）》
　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司关联交易决策管理制度（2025年8月）》详见2025年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　10、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月）》
　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月）》详见2025年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　11、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）》
　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）》详见2025年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、董事会审计委员会决议。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司董事会
　　2025年8月20日