公司代码：600495 公司简称：晋西车轴
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3未出席董事情况
　　■
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-047
　　晋西车轴股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第八届董事会第六次会议，审议通过关于续聘会计师事务所的议案，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名，从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户11家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
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　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：石爱红
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　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：修军
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　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：禹正凡
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　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　本期审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2025年度审计费用为66万元，其中：财务审计费用50万元，内部控制审计费用16万元；审计费用较上年未变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司第八届董事会审计委员会通过对立信资质条件、执业资格、质量管理水平、工作方案、人员配置、独立性、专业胜任能力、风险承担能力、投资者保护能力等方面充分了解和审查，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供客观、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司续聘立信为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）独立董事专门会议审查意见
　　公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年8月18日召开，认为立信具备相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足2025年度财务审计和内部控制审计工作需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东的利益。因此，我们同意公司续聘立信作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
　　（三）董事会审议和表决情况
　　公司于2025年8月19日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年8月20日
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-046
　　晋西车轴股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第八届董事会第六次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交股东会审议。具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　二、计提资产减值准备情况
　　为真实反映公司2025年1-6月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2025年1-6月计提各类资产减值准备1,014.19万元，转回各类资产减值准备1.07万元。具体情况如下：
　　1.2025年1-6月计提坏账准备1.30万元，主要是公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备1.30万元。2025年1-6月转回坏账准备0.33万元，主要是收回前期已计提坏账欠款。
　　本期计提并转回坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-0.97万元。
　　2.存货跌价准备
　　2025年1-6月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备1,012.89万元（在产品计提433.93万元，产成品计提578.96万元）；2025年1-6月价值回升转回存货跌价准备0.74万元（原材料转回0.74万元）。
　　本期计提并转回存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-1,012.15万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　计提上述资产减值准备将相应减少公司2025年1-6月合并报表利润总额1,013.12万元。
　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
　　五、审计委员会和独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年8月19日召开第八届董事会审计委员会第二次会议和第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案，并同意提交公司董事会审议。
　　独立董事专门会议审查意见：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
　　六、备查文件目录
　　1.晋西车轴第八届董事会第六次会议决议；
　　2.晋西车轴第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审查意见；
　　3.晋西车轴第八届董事会审计委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年8月20日
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-045
　　晋西车轴股份有限公司
　　第八届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2025年8月19日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2025年8月8日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，其中：董事刘铁（因工作原因）委托董事长吴振国代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。
　　经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：
　　一、审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　四、审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　五、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2025-046号公告）
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第二次会议和第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　六、审议通过关于续聘会计师事务所的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2025-047号公告）
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第二次会议和第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　七、审议通过关于调整公司2025年度资本性支出计划的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
　　根据公司生产经营实际需要，结合市场调研和预算执行情况，现对公司2025年度资本性支出预算进行调整，调整后的投资总额为6,303万元，其中新建项目支出调整至3,373万元，续建项目支出调整至2,930万元。
　　八、审议通过关于公司（含子公司）向中国农业银行太原分行申请综合授信的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
　　根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司〈以下简称“晋西车辆”〉）拟向中国农业银行太原分行申请不超过20,000万元的综合授信业务（其中：公司的授信额度为10,000万元，晋西车辆的授信额度为10,000万元），用于办理开立银行承兑汇票、开立保函等业务，期限为两年。
　　九、审议通过关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　十、审议通过关于修订公司《董事会战略与ESG委员会实施细则》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案已事先经公司第八届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　十一、审议通过关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案已事先经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　十二、审议通过关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案已事先经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　十三、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案需提交股东会审议。
　　十四、审议通过关于修订公司《总经理工作细则》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　十五、审议通过关于制定公司《董事离职管理制度》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　十六、审议通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　十七、审议通过关于制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　十八、审议通过关于制定公司《市值管理制度》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　十九、审议通过关于修订公司《关联交易决策制度》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案需提交股东会审议。
　　二十、审议通过关于修订公司《募集资金管理办法》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案需提交股东会审议。
　　二十一、审议通过关于适时召开公司2025年第三次临时股东会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。公司2025年第三次临时股东会通知将另行公告。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年8月20日
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-044
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年8月19日
　　(二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事刘铁因工作原因未出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事史庆书因工作原因未出席本次会议；
　　3、公司董事会秘书出席；其他高管列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：石志远、李恩华
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　● 上网公告文件
　　北京市康达律师事务所关于晋西车轴2025年第二次临时股东大会的法律意见书
　　● 报备文件
　　晋西车轴2025年第二次临时股东大会决议