证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-051
　　债券代码：149590 债券简称：21万马01
　　一、重要提示
　　1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　2.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　3.非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　4.董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　5.董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　不适用。
　　浙江万马股份有限公司
　　法定代表人：赵健
　　二〇二五年八月二十日
　　
　　证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-050
　　债券代码：149590 债券简称：21万马01
　　浙江万马股份有限公司
　　第六届监事会第二十三次会议决议
　　公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江万马股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于2025年8月18日以现场及通讯表决方式召开，会议由王婵娟女士主持。本次监事会会议通知已于2025年8月8日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
　　会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江万马股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江万马股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月二十日
　　证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-049
　　债券代码：149590 债券简称：21万马01
　　浙江万马股份有限公司
　　第六届董事会第三十九次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2025年8月18日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年8月8日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长赵健先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》。
　　报告期，公司实现营业收入92.72亿元，同比增长8.58%；实现归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，同比增长21.80%。
　　《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月20日巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2. 其他文件。
　　特此公告。
　　浙江万马股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十日