证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025-26
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见公司2025年半年度报告全文。
　　合肥百货大楼集团股份有限公司
　　2025年 8 月20日
　　证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025一27
　　合肥百货大楼集团股份有限公司
　　关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品、结构性存款、券商保本型收益凭证等。
　　2.投资金额：公司（含控股、全资子公司）以不超过5亿元自有资金用于委托理财。
　　3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、委托理财情况概述
　　1.投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。
　　2.投资金额：以不超过5亿元自有资金用于委托理财，占公司2024年度经审计净资产比例为10.64%。在该额度范围内，资金可滚动循环使用。
　　3.投资方式：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品、结构性存款、券商保本型收益凭证等。
　　4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。
　　5.委托理财资金来源：委托理财资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
　　二、审议程序
　　本次委托理财投资已经公司第十届董、监事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财无需股东大会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　公司将对理财产品进行严格评估，尽管公司拟选择低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险等投资风险。
　　为降低投资风险，公司将遵守审慎投资原则，严格按照公司《证券投资管理制度》的相关规定，对委托理财的原则、范围、权限、账户管理、实施与监督、信息披露、责任部门及责任人等进行明确规定，同时加强市场分析研究，在投资过程中切实执行内部控制制度，严控投资风险。
　　四、委托理财对公司的影响
　　公司运用自有资金进行委托理财，且合理控制投资总额并以低风险理财投资品种为主，风险较为可控，不影响公司日常正常经营。通过合理规划资金，有助于公司充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
　　五、备查文件
　　1.公司第十届董、监事会第六次会议决议；
　　2.公司有关投资的内控制度；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025一24
　　合肥百货大楼集团股份有限公司
　　第十届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2025年8月8日以邮件或书面形式发出，会议于2025年8月18日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》
　　表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见2025年8月20日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《公司2025年半年度报告及其摘要》。
　　2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
　　表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
　　为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用总额不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。
　　具体内容详见2025年8月20日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
　　三、备查文件
　　1、与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　以上决议，特此公告。
　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025一25
　　合肥百货大楼集团股份有限公司
　　第十届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2025年8月8日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2025年8月18日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席耿纪平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》
　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见2025年8月20日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《公司2025年半年度报告及其摘要》。
　　2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
　　监事会认为，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
　　具体内容详见2025年8月20日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　以上决议，特此公告。
　　合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
　　2025年8月20日