证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-047号
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.02元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、截至本报告披露日，杨文江先生持有公司股份114,178,774股，占公司总股本的15.00%。其中，通过普通证券账户持有的公司股份为32,566,719股，占其持有公司股份总数的28.52%，占公司总股本的4.28%；通过华安证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份为81,612,055股，占其持有公司股份总数的71.48%，占公司总股本的10.72%。累计已质押的公司股份为16,650,000股，占其所持公司股份的14.58%，占公司总股本的2.19%。
　　2、 公司于2025年7月2日、2025年7月22日分别召开了第八届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等修订公司若干治理制度的议案。公司调整了公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司实际经营管理，修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2025年7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（2025-037号）等相关公告。
　　证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-046号
　　广州御银科技股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开了第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，2025年度中期现金分红规划已经2024年年度股东大会授权，故本次议案无需再提请股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、本次利润分配方案的基本情况
　　根据2025年半年度财务报表（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,619,873.68元，截至2025年6月30日，合并报表期末可供分配利润为821,308,568.61元；母公司期末可供分配利润656,066,600.58元。根据“利润分配应当以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则”，公司2025年半年度可供股东分配的利润为656,066,600.58元。
　　为切实提升股东回报水平，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，经董事会审议，拟定2025年半年度的利润分配方案为：以公司总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.02元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次拟分配现金股利金额1,522,382.58元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的14.34%。
　　在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司若出现股本总额发生变动的情形，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发时为准。
　　二、本次利润分配方案的合法性、合规性、合理性
　　本次现金分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的规定及公司2024年年度股东大会的授权，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
　　三、相关决策程序
　　1、股东会审议情况
　　2025年5月16日，2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，股东大会同意公司现金分红条件：（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；（2）公司现金流可以满足日常经营活动及持续发展的资金需求。现金分红比例上限：派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润50%。股东大会同意授权董事会全权办理2025年中期（2025年第一季度、半年度、第三季度）分配方案的相关事宜，故本次利润分配方案无需提交股东会审议。
　　2、审计委员会审议情况
　　审计委员会认为：本次利润分配方案严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司现阶段的发展状况及未来的资金需求等因素，合理平衡了股东当期回报与公司长远发展之间的关系，本次利润分配方案具备合理性，不存在损害公司或股东合法权益的情形。因此，审计委员会同意本次利润分配方案，并同意提交董事会审议。
　　3、董事会审议情况
　　本次利润分配方案符合公司盈利水平及现金流状况，现金分红比例与公司当前实际经营状况相匹配，在充分考虑公司未来经营需要、发展规划以及对投资者回报的基础上制定。该方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
　　四、其他说明
　　本次利润分配方案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案无需再次提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　广州御银科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月18日
　　证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-045号
　　广州御银科技股份有限公司
　　第八届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年8月18日14:00在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2025年8月8日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨文江先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司2025年上半年的财务情况和经营成果。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。
　　2、审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
　　公司2025年半年度利润分配方案为：以公司总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.02元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
　　经审议，董事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2025年半年度利润分配方案由董事会在2024年年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东会审议。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-046）。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　广州御银科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月18日