公司代码：603120 公司简称：肯特催化
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年半年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），不转增股本，不送红股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，按照维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-018
　　肯特催化材料股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.4元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截止2025年6月30日，肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币303,526,027.85元。为积极回报投资者，在保证公司正常经营发展的前提下， 经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税），本次半年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。截至2025年6月30日，公司总股本90,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币36,160,000.00元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的91.89%。
　　2. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　3. 本次利润分配预案已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　1、董事会会议审议情况
　　公司于2025年8月18日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
　　2、独立董事专门会议和审计委员会意见
　　公司于2025年8月15日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议和第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　3、监事会意见
　　公司于2025年8月18日召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，监事会意见认为：认为该利润分配预案充分考虑了股东利益、公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。因此，监事会一致同意2025年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案充分考虑了股东利益、公司行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　肯特催化材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十日
　　证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-022
　　肯特催化材料股份有限公司
　　第四届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年8月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月7日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事9人，实际出席会议并表决董事9人。
　　会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，一致通过如下决议：
　　(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　同意公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要。
　　本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
　　(二)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
　　同意公司2025年半年度利润分配预案，拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不实施以资本公积金转增股本。按照截止2025年6月30日公司总股本90,400,000股计算，本次拟分配的现金分红总额36,160,000.00元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的91.89%。
　　如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(三)审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《肯特催化材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能。同时，根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。
　　公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理本次取消监事会、修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(四)逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
　　1、关于修订《肯特催化材料股份有限公司股东会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、关于修订《肯特催化材料股份有限公司董事会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、关于修订《肯特催化材料股份有限公司审计委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、关于修订《肯特催化材料股份有限公司内部审计制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5、关于修订《肯特催化材料股份有限公司战略委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6、关于修订《肯特催化材料股份有限公司提名委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7、关于修订《肯特催化材料股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8、关于修订《肯特催化材料股份有限公司独立董事工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司股东会审议。
　　9、关于修订《肯特催化材料股份有限公司总经理工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　10、关于修订《肯特催化材料股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11、关于修订《肯特催化材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司股东会审议。
　　12、关于修订《肯特催化材料股份有限公司关联交易管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司股东会审议。
　　13、关于修订《肯特催化材料股份有限公司对外投资管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司股东会审议。
　　14、关于修订《肯特催化材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司股东会审议。
　　15、关于修订《肯特催化材料股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司股东会审议。
　　16、关于修订《肯特催化材料股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司股东会审议。
　　17、关于修订《肯特催化材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司股东会审议。
　　18、关于修订《肯特催化材料股份有限公司信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司股东会审议。
　　19、关于修订《肯特催化材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司股东会审议。
　　20、关于制定《肯特催化材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　21、关于制定《肯特催化材料股份有限公司市值管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　22、关于制定《肯特催化材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　23、关于制定《肯特催化材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　24、关于制定《肯特催化材料股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
　　(五)审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　董事会认为：2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定及《上市公司募集资金监管规则》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　(六)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　肯特催化材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十日
　　证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-016
　　肯特催化材料股份有限公司
　　第四届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月7日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
　　本次会议由监事会主席杨建锋主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议：
　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　公司监事会在全面了解和审核公司2025年半年度报告后，对公司2025年半年度报告发表如下书面确认意见：
　　1、2025年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、2025年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面的反映出公司的经营管理和财务状况；
　　3、未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　4、2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
　　为积极回报投资者，在保证公司正常经营发展的前提下，公司2025年半年度利润分配方案为：
　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金分红0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。按照截至2025年6月30日公司总股本90,400,000股计算，本次拟分配的现金分红总额36,160,000.00元（含税），占2025年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的91.89%。如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况、可分配利润的充裕程度及股东利益，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2025年半年度利润分配方案。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　监事会经核查认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《肯特催化材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，同意公司根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　经监事会核查，公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《肯特催化材料股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　特此公告。
　　肯特催化材料股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月二十日
　　证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-017
　　肯特催化材料股份有限公司
　　2025年半年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的有关规定和披露要求，现将2025年半年度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算；产量含自用量，销量系对外销售量。
　　二、主要产品价格变动情况
　　■
　　三、主要原材料价格变动情况
　　■
　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　报告期内未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
　　五、其他说明
　　以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者审慎使用上述数据。
　　特此公告。
　　肯特催化材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十日
　　证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-021
　　肯特催化材料股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月9日 14点30分
　　召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路7号肯特催化材料股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月9日
　　至2025年9月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2025年8月18日召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。相关公告刊登在2025年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2025年9月8日上午8时至下午4时，个人股东持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券事务部现场办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。
　　六、其他事项
　　1、现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　3、联系地址：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路7号
　　4、会议联系方式
　　联系电话：0576-87651888
　　联系人：证券事务部
　　联系邮箱：stock@chemptc.com
　　特此公告。
　　肯特催化材料股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　肯特催化材料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-020
　　肯特催化材料股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订
　　公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　肯特催化材料股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年8月18日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、取消监事会、修订《公司章程》的情况
　　（一）取消监事会的情况
　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《肯特催化材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，公司取消监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《肯特催化材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　（二）《公司章程》的修订情况
　　根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：
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