公司代码：605006 公司简称：山东玻纤
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-059
　　转债代码：111001 转债简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议于2025年8月19日14：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2025年半年度报告》。
　　本议案经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　二、审议通过《关于不向下修正可转债转股价格的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正“山玻转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-061）。
　　本议案经第四届董事会战略发展委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　三、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-063）。
　　本议案已经第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
　　关联董事高峻、朱辉回避表决。
　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：2票。
　　四、审议通过《关于山东能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　本议案已经第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　关联董事朱辉、高峻回避表决。
　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：2票。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-061
　　转债代码：111001 转债简称：山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　关于不向下修正“山玻转债”转股价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 截止2025年8月19日，“山玻转债”已触发向下修正转股价格条款。经山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使向下修正“山玻转债”转股价格的权利，同时决定未来6个月内（即2025年8月20日至2026年2月19日），如再次触发“山玻转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
　　一、可转换公司债券情况
　　（一）基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3144号）的核准，公司于2021年11月8日公开发行可转换公司债券600万张，每张面值总额为人民币100.00元，面值总额为人民币60,000万元。
　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]459号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2021年12月6日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“山玻转债”，转债代码“111001”。
　　（二）转股价格调整情况
　　根据有关规定和《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“山玻转债”自2022年5月12日起可转换公司A股普通股股票，初始转股价格为人民币13.91元/股。转股价格调整情况如下：
　　因公司实施2021年年度权益分派，“山玻转债”的转股价格由人民币13.91元/股调整为人民币11.50元/股，调整后的转股价格自2022年5月10日起生效。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-031）。
　　因公司实施2022年年度权益分派方案，“山玻转债”转股价格自2023年5月25日起调整为11.23元/股，具体内容详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2022年度权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-061）。
　　因公司实施2022年限制性股票激励计划，首次授予部分限制性股票登记完成后，“山玻转债”转股价格自2023年6月26日起调整为11.13元/股，具体内容详见公司于2023年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司可转债转股价格调整公告》（公告编号：2023-069）。
　　因公司实施2022年限制性股票激励计划，预留授予部分限制性股票登记完成后，“山玻转债”转股价格自2023年6月30日起调整为11.12元/股，具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司可转债转股价格调整公告》（公告编号：2023-071）。
　　因公司实施2022年限制性股票激励计划，预留第二次授予部分限制性股票于2024年1月17日登记完成后，“山玻转债”转股价格不变，仍为11.12元/股，具体内容详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予登记完成后不调整“山玻转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-003）。
　　因公司实施2023年年度权益分派方案，“山玻转债”转股价格自2024年6月5日起调整为11.07元/股，具体内容详见公司于2024年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2023年度权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告》（公告编号：2024-029）。
　　截至目前，“山玻转债”转股价格为人民币11.07元/股。
　　二、关于不向下修正转股价格的具体内容
　　根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
　　公司股票自2025年7月30日至2025年8月19日期间，已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.41元/股），已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
　　2025年8月19日,“山玻转债”触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了一定起伏，当前公司股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于2025年8月19日召开第四届董事会战略发展委员会第八次会议，审议通过《关于不向下修正可转债转股价格的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正可转债转股价格的议案》，决定不向下修正“山玻转债”转股价格。董事会表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会同时决定，在未来六个月内（即2025年8月20日至2026年2月19日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2026年2月20日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“山玻转债”的转股价格向下修正权利。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-063
　　债券代码：111001 债券简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项已经山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
　　● 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）履行的审议程序
　　1.独立董事专门会议审议情况
　　2025年8月19日，公司召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为，公司调整2025年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次调整2025年度日常关联交易预计，同意该议案提交公司董事会审议。
　　2.董事会审计委员会审议情况
　　2025年8月19日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。审计委员会认为，本次公司调整2025年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案提交公司董事会审议。
　　3.董事会审议情况
　　2025年8月19日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，关联董事朱辉、高峻回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
　　4.监事会审核意见
　　2025年8月19日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决情况：4票同意、0票弃权、0票反对。监事会认为：公司调整2025年度日常关联交易预计额度事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。
　　（二）调整日常关联交易的预计金额和类别
　　公司根据实际业务需求及2025年上半年日常关联交易执行情况，对2025年度日常关联交易预计作出优化调整。调整后，公司2025年度日常关联交易预计总额较调整前减少2,099.79万元，关联方增加5个。具体如下：
　　单位：万元 币种:人民币
　　■
　　说明：1.本次调整前，公司2025年度日常关联交易预计总额为28,607.72万元；调整后，公司2025年度日常关联交易预计总额为26,507.93元。其中，除上述将原预计日常关联交易金额27,745.04万元调整为25,645.25万元外，另有原预计日常关联交易金额862.68万元保持不变，具体为：
　　(1)公司向关联人山能新能源（沂源）有限公司购买电力342.00万元；
　　(2)公司向关联人山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司购买电缆20万元；
　　(3)关联人山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司向公司提供福利服务307.25万元；
　　(4)关联人新汶矿业集团有限责任公司职工大学提供培训服务2.2万元；
　　(5)关联人枣庄圣通供电工程技术有限公司提供劳保类服务0.9万元；
　　(6)关联人兖矿能源集团股份有限公司提供培训服务1.7万元；
　　(7)关联人山东能源集团安保服务有限公司提供安保类服务49.92万元；
　　(8)关联人山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司提供培训服务2.5万元；
　　(9)关联人山东能源数字科技有限公司提供技术服务113.21万元；
　　(10)关联人山东中军创业职业培训学校有限公司提供培训服务23万元。
　　2.根据公司业务实际发展需要，本次新增5家关联方企业，分别是山东新升实业发展有限责任公司、山东淄矿物产有限公司、山东鲁西发电有限公司、山能新材料（淄博）有限公司、山东省能源环境交易中心有限公司。
　　本次调减关联交易预计总额2,099.79万元，主要为：
　　(1)调减关联人山东能源集团煤炭储备有限公司煤炭采购款3000万元，主要原因为煤炭价格下降，叠加预计煤炭消耗量减少所致；
　　(2)调减关联人山东鲁北储能科技股份有限公司煤炭及天然气采购款1500万元，主要原因为煤炭价格下降，叠加预计煤炭消耗量减少所致；
　　(3)调增关联人山东方大工程有限责任公司工程款1482万元，主要原因为17万吨技改项目结算工程款增加所致；
　　(4)调增关联人齐鲁云商数字科技股份有限公司运输费950万元，主要原因为预计产品销量增加，运输费增加所致；
　　(5)调增关联人山东淄矿物产有限公司煤炭、叶腊石采购款900万元，主要原因为因业务发展需要，新增加合作关联方；
　　(6)调减关联人临沂山能新能源有限公司天然气采购款670万元，主要原因为部分天然气供气方式由LNG变更为管道供气，更换供应渠道所致；
　　(7)调减关联人上海枣矿新能源有限公司煤炭采购款400万元，主要原因为煤炭价格下降，叠加预计煤炭消耗量减少所致；
　　(8)调增关联人山能新能源（沂水）有限公司电费41.07万元，主要原因为降低生产成本，采购新能源电力增加所致；
　　(9)调增关联人山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司柴油采购款34万元，主要原因为实际柴油需求增加，采购量增加所致。
　　(10)根据公司2025年上半年关联交易发生情况，结合业务发展需要，调增山能新材料（淄博）有限公司24万元、山东新升实业发展有限责任公司18.22万元、山东天安安全检测技术服务有限公司11.42万元、山东煤炭技术学院5万元、山东省能源环境交易中心有限公司5万元、临沂矿业集团有限责任公司安全技术培训中心2万元、临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心2万元、山东星链数字科技有限公司1万元、中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校1万元、山东鲁西发电有限公司1万元；调减临沂矿业集团有限责任公司5万元、卡松科技股份有限公司2.5万元。
　　3.2025年上半年发生金额未经审计，以最终审计金额为准。
　　4.在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。（包括不同关联交易类型间的调剂）
　　二、新增关联方及主要关系介绍
　　（一）新增关联方的基本情况
　　1.山东淄矿物产有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91370300668083969Y
　　注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道双山路东段
　　法定代表人：王震
　　注册资本：43,000万元
　　经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属结构销售；建筑材料销售；水泥制品销售；电池销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；合成材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；润滑油销售；矿物洗选加工；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；新能源汽车整车销售；电子产品销售；木材销售；农副产品销售；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；成品油仓储（不含危险化学品）；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子过磅服务；装卸搬运；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；住房租赁；石墨及碳素制品销售；新能源原动设备销售；软木制品销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；木制容器销售；机动车充电销售；软件销售；水上运输设备零配件销售；铁路运输设备销售；光纤销售；石灰和石膏销售；金属链条及其他金属制品销售；铸造机械销售；太阳能热发电产品销售；铸造用造型材料销售；建筑用金属配件销售；信息安全设备销售；管道运输设备销售；金属工具销售；物料搬运装备销售；新型金属功能材料销售；玻璃仪器销售；高速精密齿轮传动装置销售；安防设备销售；智能仓储装备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；建筑陶瓷制品销售；工程塑料及合成树脂销售；光缆销售；仪器仪表销售；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路运输基础设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；通讯设备销售；消防器材销售；新型陶瓷材料销售；合成纤维销售；建筑用钢筋产品销售；电工仪器仪表销售；光学玻璃销售；电子专用设备销售；智能仪器仪表销售；电力设施器材销售；电子测量仪器销售；耐火材料销售；货物进出口；特种陶瓷制品销售；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　2.山东鲁西发电有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91370883583083564K
　　注册地址：山东省邹城市太平镇冯楼李街
　　法定代表人：王宪敏
　　注册资本：170,000万元
　　经营范围：一般项目：发电技术服务；采矿行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　3.山东新升实业发展有限责任公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：9137018135347640XF
　　注册地址：山东省济南市章丘区埠村街道埠东村北首
　　法定代表人：王健
　　注册资本：54,747.8169万元
　　经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；光电子器件制造；光电子器件销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电线、电缆经营；日用百货销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；专业设计服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；安防设备销售；电气设备修理；专用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；塑料制品制造；塑料制品销售；环境保护专用设备销售；水污染治理；水环境污染防治服务；小微型客车租赁经营服务；防腐材料销售；特种劳动防护用品销售；服装制造；针纺织品销售；针织或钩针编织物及其制品制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；家具制造；家具销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；农副产品销售；水产品零售；市政设施管理；物联网应用服务；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；再生资源加工；再生资源销售；水泥制品制造；水泥制品销售；五金产品批发；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；餐饮服务；住宿服务；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；污水处理及其再生利用；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　4.山能新材料（淄博）有限公司
　　企业类型：其他有限责任公司
　　统一社会信用代码：91370302MACN1YK56B
　　注册地址：山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿社区淄矿路133号
　　法定代表人：张全
　　注册资本：20,000万元
　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　5.山东省能源环境交易中心有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91370000267183010A
　　注册地址：山东省济南市高新舜华路109号
　　法定代表人：赵志刚
　　注册资本：6,500万元
　　经营范围：一般项目：节能管理服务；温室气体排放控制装备销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；工程管理服务；机械设备销售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；招投标代理服务；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子产品销售；木材销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；办公用品销售；机械设备租赁；润滑油销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；汽车销售；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（二）与公司的关联关系
　　山东能源集团有限公司及其附属公司：山东能源集团有限公司是公司的间接控股股东，持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司100%的股份，上述交易方均为山东能源集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，构成公司的关联方。
　　（三）关联人的财务概况（未经审计）
　　山东能源集团有限公司：截止2025年3月31日，山东能源集团有限公司总资产10,450.86亿元，净资产2,878.14亿元；2025年一季度山东能源集团有限公司实现营业收入2,011.52亿元，净利润24.37亿元。
　　三、关联交易调整的主要内容和定价政策
　　根据实际经营需求，公司对原日常关联交易预计进行动态优化调整，调减与部分关联方的交易金额，同时新增部分日常关联交易事项，本次新增事项主要为向关联方购买煤炭、叶腊石等原料及接受关联方提供的培训、咨询等服务。
　　公司及子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，其定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　本次调整2025年度日常关联交易预计额度是基于公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及2025年上半年日常关联交易执行情况做出的，相关交易有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高效率。公司与关联方之间的业务往来遵循公平、公开、公正的定价原则，主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-064
　　债券代码：111001 债券简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　关于监事及高级管理人员辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会、监事会近日收到监事霍仁现先生、副总经理李金保先生、副总经理/董事会秘书王传秋先生递交的书面辞职报告，现将有关情况公告如下：
　　霍仁现先生因工作调整，申请辞去监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，霍仁现先生辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不影响公司监事会的正常运行，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。
　　李金保先生因到龄退休，申请辞去副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务；王传秋先生因个人原因，申请辞去副总经理/董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李金保先生、王传秋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　公司将按照法定程序尽快完成副总经理、董事会秘书等人员的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书前，将由公司副总经理/财务总监邱元国先生代行董事会秘书职责。
　　截至本公告披露日，霍仁现先生不持有公司股票；李金保先生持有公司股票1,864,000股，占公司总股本的0.31%，其中股权激励限售股340,000股；王传秋先生持有公司股票917,200股，占公司总股本的0.15%，其中股权激励限售股340,000股。因公司终止2022年限制性股票激励计划，上述股权激励限售股正在实施注销中。实际公司股权结构变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续为准。李金保先生、王传秋先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关规定。
　　公司董事会、监事会对霍仁现先生、李金保先生、王传秋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-065
　　债券代码：111001 债券简称：山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年08月28日 （星期四） 09:30-11:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年08月21日 （星期四） 至08月27日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月20日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年08月28日 （星期四） 09:30-11:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年08月28日 （星期四） 09:30-11:30
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：张善俊先生
　　独立董事：安起光先生
　　总经理：朱波先生
　　财务总监：邱元国先生
　　财务部经理：王明洋先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年08月28日 （星期四） 09:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年08月21日 （星期四） 至08月27日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：王祥宁
　　电话：0539-7373381
　　邮箱：sdbxzqb@shandong-energy.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　2025年8月20日
　　证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-060
　　债券代码：111001 债券简称：山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　第四届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议于2025年8月19日16：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
　　1.审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2025年半年度报告》。
　　表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
　　2.审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-063）。
　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
　　表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
　　3.审议通过《关于山东能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司监事会
　　2025年8月20日