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　　本次修订新增第五章“第三节 独立董事”“第四节 董事会专门委员会”，统一将“股东大会”的表述调整为“股东会”；其他非实质性修订，如因删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点符号调整，部分数字和汉字的转换，以及不影响条款实质含义的表述调整，不再逐条列示。
　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人员办理工商变更登记等相关事宜，上述变更内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
　　二、修订、制定部分治理制度情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，拟对27项现行治理制度进行修订，同时新制定3项治理制度，具体如下：
　　1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
　　2、关于修订《董事会议事规则》的议案；
　　3、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
　　4、关于修订《对外担保制度》的议案；
　　5、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
　　6、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
　　7、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
　　8、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；
　　9、关于修订《委托理财管理制度》的议案；
　　10、关于修订《内部控制制度》的议案；
　　11、关于修订《内部审计制度》的议案；
　　12、关于修订《控股子公司管理办法》的议案；
　　13、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
　　14、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；
　　15、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
　　16、关于修订《总经理工作细则》的议案；
　　17、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；
　　18、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
　　19、关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案；
　　20、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；
　　21、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；
　　22、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；
　　23、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
　　24、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
　　25、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
　　26、关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案；
　　27、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；
　　28、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；
　　29、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；
　　30、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。
　　上述1-8项制度的修订尚需提交公司股东大会审议。上述制度具体内容详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　三、备查文件
　　公司第十届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十日