公司代码：603969 公司简称：银龙股份
　　天津银龙预应力材料股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-041
　　天津银龙预应力材料股份有限公司
　　第五届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第十五次会议于2025年8月19日在天津市北辰区双源工业区双江道62号以现场方式结合通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年8月9日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》（议案一）
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》（议案二）
　　2025年6月27日，公司完成了2025年限制性股票激励计划授予登记工作，本次登记的限制性股票共计653.00万股，其中，来源于公司从二级市场回购的本公司A股普通股395万股和向激励对象定向发行的本公司A股普通股258万股，本激励计划授予完成后，公司股本总数由854,764,000股增加至857,344,000股。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2025-045）。
　　3.审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（议案三）
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，继续履行相应的职责。
　　根据《公司法》《章程指引》等法律法规要求，以及股本变化、监事会取消等事项的需求，公司拟对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉和相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
　　《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　4.审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》（议案四）
　　为提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行全面梳理，拟制定、修订部分公司制度。
　　4.01审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.02审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.03审议《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.04审议《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.05审议《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.06审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.07审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.08审议《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.09审议《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.10审议《关于制定〈募集资金使用管理制度〉的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.11审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.12审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案中的子议案4.01-4.12均需提交股东大会审议。
　　修订后的相关制度将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　5.审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》（议案五）
　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，经研究决定提请召开银龙股份2025年第一次临时股东大会，审议如下议案：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订部分公司制度的议案》。
　　以上共计3项议案。2025年第一次临时股东大会召开日期定于2025年9月5日在公司第一会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细通知见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-045
　　天津银龙预应力材料股份有限公司
　　关于变更公司注册资本的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）于2025年8月19日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》具体情况如下：
　　一、注册资本变更情况
　　2025年6月27日，公司完成2025年限制性股票激励计划授予登记工作，本次登记的限制性股票共计653.00万股，其中，来源于公司从二级市场回购的本公司A股普通股395万股和向激励对象定向发行的本公司A股普通股258万股，本激励计划授予完成后，公司股本总数由854,764,000股增加至857,344,000股。
　　二、涉及注册资本的《公司章程》具体修订内容
　　■
　　上述变更注册资本及修订《公司章程》相应条款事宜尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公司总经理办公室就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》。
　　特此公告。
　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-046
　　天津银龙预应力材料股份有限公司
　　2025年度“提质增效重回报”行动方案
　　半年度评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护公司全体股东利益，增强投资者信心。天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）将持续深化提质增效战略，以高质量发展为导向，全面推进“提质增效重回报”专项工作，通过优化运营效能、强化价值创造等举措，切实提升企业发展质效，为投资者创造长期可持续回报。
　　一、聚焦主营业务，强化创新驱动
　　公司深耕精耕主营业务，以产业协同效应驱动整体盈利提升。公司预应力材料与轨道交通用混凝土制品两大核心主业共同发力，强化主业效能；新能源材料和专业技术领域成功拓展，共同驱动企业整体盈利水平迈上新台阶。2025年上半年，公司资产总额43.66亿元，负债总额17.17亿元，资产负债率39.33%，偿债能力较强。公司实现营业收入14.73亿元，同比增长8.85%；归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长70.98%，收入与利润双增且利润规模创历史同期新高。
　　公司始终坚持双主业驱动、协同新能源赋能的发展战略，以预应力材料产业和轨道交通用混凝土制品产业为核心支柱，同时积极布局新能源应用与投资领域，致力构建多元化产业生态。在国家交通强国与“双碳”政策引领下，公司充分发挥技术领先优势，深度参与重大基础设施建设与新能源相关产业。通过持续创新与产业协同，公司已发展成为行业领先的预应力材料系统解决方案提供商，为国家基础设施建设提供专业服务。
　　二、践行股东价值最大化，共享长期增长红利
　　公司始终秉持股东价值优先原则，在平衡企业阶段性发展目标与长期战略规划的基础上，持续完善投资回报机制，致力于为股东创造具有持续增长潜力的稳健收益。2025年7月14日，公司完成2024年年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），本次共计分配现金红利68,587,520.00元。同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度累计回购公司股份3,950,000.00股，回购金17,749,934.00元（不含交易费用）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为36.48%。
　　三、注重信息披露质量，深化投资者关系管理
　　公司高度重视投资者关系管理，不断拓展沟通渠道，切实保障利益相关方合法权益，努力实现股东、员工、社会等利益均衡。具体举措包括：专人负责接听解答投资者来电咨询；热情接待投资者实地走访，介绍生产经营情况；积极运用上证E互动平台进行互动；召开业绩说明会，主动征询投资者对公司经营与未来规划的意见建议，以此促进公司稳健发展，巩固良好的投资者关系。
　　四、完善公司治理，坚持规范运作
　　在新时代市场经济环境下，强化公司治理、筑牢合规底线是企业实现高质量发展的核心保障。公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，不断加强及完善公司内部控制，规范公司运作。公司董事会将发挥战略引领作用，构建多层级的风险预警机制和穿透式监督体系，确保重大决策依法合规、经营行为透明规范。
　　五、强化“关键少数”责任，提升履约履职能力
　　公司高度重视董事及高级管理人员的职责履行和风险防控。公司不定期组织对董事及高级管理人员、实际控制人及其一致行动人针对证监会、交易所发布的相关规则进行学习。公司通过培训、合规提醒等方式重申对资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域的强化责任审查。后续，公司将持续优化薪酬激励与约束机制，充分发挥薪酬激励作用。根据法律法规、部门规章等相关规定，组织“关键少数”人员积极参与证监局、交易所、上市公司协会等组织举办的相关培训，推动公司管理层在尽职履责的同时，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识。
　　六、其他
　　未来公司将持续践行“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，以高质量发展履行上市公司的责任与担当，树立在资本市场的良好形象。本次“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素影响，具有一定不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-042
　　天津银龙预应力材料股份有限公司
　　第五届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开情况
　　天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年8月19日以现场结合通讯的方式在天津市北辰区双源工业区双江道62号召开。会议通知与会议材料已于2025年8月9日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。
　　二、会议审议情况
　　出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：
　　1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》（议案一）
　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　监事会认为：
　　（1）公司2025年半年度报告严格按照上市公司财务制度规范编制，2025年半年度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果。
　　（2）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，公司2025年半年度报告经第五届监事会第十四次会议审核通过。
　　（3）公司全体监事保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》（议案二）；
　　2025年6月27日，公司完成了2025年限制性股票激励计划授予登记工作，本次登记的限制性股票共计653.00万股，其中，来源于公司从二级市场回购的本公司A股普通股395万股和向激励对象定向发行的本公司A股普通股258万股，本激励计划授予完成后，公司股本总数由854,764,000股增加至857,344,000股。
　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2025-045）。
　　特此公告。
　　天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-044
　　天津银龙预应力材料股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月5日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月5日 15点00分
　　召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月5日
　　至2025年9月5日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：议案3包括子议案，应对子议案进行分别表决。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，会议审议情况详见本公司刊登于公司指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-041）、《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-042），有关本次股东大会的会议资料将不迟于2025年8月29日登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：1、2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01-3.12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1. 登记手续
　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记。
　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
　　异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年9月5日15：00时）
　　2. 登记地点：天津银龙预应力材料股份有限公司第一会议室
　　3. 登记时间：2025年9月5日，下午14:00－15:00
　　六、其他事项
　　1．联系人：谢昭庭
　　2．联系电话：022-26983538 传真：022-26983575
　　3．联系地址：天津市北辰区双源工业园区双江道62号 邮编：300400
　　所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　天津银龙预应力材料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-043
　　天津银龙预应力材料股份有限公司
　　关于取消监事会及修订《公司章程》
　　和相关公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）于2025年8月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订部分公司制度的议案》具体情况如下：
　　一、取消监事会情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，继续履行相应的职责。
　　公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起解除职位。即监事会取消后，王昕先生不再担任公司监事、监事会主席；尹宁女士不再担任公司监事；张宜文先生不再担任公司职工代表监事。王昕先生、尹宁女士和张宜文先生在担任公司第五届监事会监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对王昕先生、尹宁女士和张宜文先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、修订《公司章程》情况
　　根据《公司法》《章程指引》等法律法规要求，以及股本变化、监事会取消等事项的需求，公司拟对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。
　　（一）本次章程修订对比情况如下：
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