公司代码：603599 公司简称：广信股份
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-019
　　安徽广信农化股份有限公司
　　关于取消监事会暨修订《公司章程》
　　及公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为深入贯彻落实《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等最新规定，提高上市公司质量，切实保障中小投资者的合法权益，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会审计委员会将依法行使公司监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度予以废止，同时对公司现行《公司章程》及相关议事规则进行修订。
　　一、《公司章程》修订情况
　　鉴于上述情况，为进一步提升公司规范运作水平，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），不再逐项列示。本公告仅就重要条款的修订对比作出如下展示：
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　　二、修订公司部分治理制度的情况
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，拟修订公司部分治理制度，具体如下表：
　　■
　　本次《公司章程》修订需经公司股东大会审议批准后生效。除上述主要修订内容外，其他非重要实质性修订内容不再作一一对比。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-021
　　安徽广信农化股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月4日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月4日 14点00分
　　召开地点：广信股份总部大楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月4日
　　至2025年9月4日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案公司于2025年8月20日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
　　2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
　　3、登记时间：2025年9月3日（9：30--11：30，13：00：00--15：30）
　　六、其他事项
　　联系人：赵英杰
　　地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室
　　邮编：242235
　　电话：（0563）6832979
　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽广信农化股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月4日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2025-024
　　安徽广信农化股份有限公司
　　2025年第二季度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》、《关于做好上市公司2025年半年度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、主要产品价格变动情况（不含税）
　　■
　　■
　　三、主要原材料价格波动情况（不含税）
　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-017
　　安徽广信农化股份有限公司
　　第六届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年8月19日，在公司会议室召开第六届监事会第四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席程伟家先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过如下决议：
　　一、审议并通过《2025年半年度报告及摘要》
　　（1）监事会对公司2025年半年度报告及其摘要进行了认真严格地审核，认为：公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　（2）公司监事会成员没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（3）公司监事会成员保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议并通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　为深入贯彻落实新修订的《公司法》、《股票上市规则》，提高上市公司质量，切实保障中小投资者的合法权益，结合公司实际情况拟决定取消公司监事会，由董事会审计委员会依法行使公司监事会职权，并就《公司章程》中相关条款进行修订。
　　本议案经公司股东会审议通过之日起，开始生效，原公司监事自动解职。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司监事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-020
　　安徽广信农化股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足东至广信日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，东至广信拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信不超过人民币200,000万元，由安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）可提供最高额连带责任保证担保。
　　（二）内部决策程序
　　上述担保事项已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后，提交第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。担保额度期限为自公司股东大会审议起至下一次股东大会审议之日内，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。由股东大会授权董事长或公司管理层签署相关文件。
　　（三）担保预计基本情况
　　币种：人民币；单位：万元
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　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会审议通过后，授权董事会的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项符合公司经营实际和整体发展战略，有利于提高融资效率，降低融资成本。本次被担保公司均为公司全资子公司，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，被担保公司信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：担保事项是为了满足公司子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。东至广信系公司全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响，不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供担保不会损害公司及全体股东的利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为42,417.51万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例4.37%。除上述为子公司提供担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，也无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：603599 公司简称：广信股份 公告编号：2025-022
　　安徽广信农化股份有限公司关于2025年度
　　“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司治理的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深度践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，坚定维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康、高效发展。公司于2024年11月19日，发布了推动“提质增效重回报”行动方案，以回馈投资者的信任与支持，为推动行动方案的实施，公司采取了以下措施：
　　一、聚焦主业，实现高质量发展
　　公司自成立以来，始终聚焦主业，坚持以农药为核心，不断完善上下游一体化产业链条，目前已形成农药、精细化工中间体和基础化工中间体三大核心板块，构建关键产品自配套的产业格局。为充分发挥自身优势，公司码头、热电、锅炉、污水处理厂全部实现配套自供，在满足工厂连续生产的同时，从源头把控产品成本和生产节奏。当前，公司除部分大宗商品工业盐、煤炭和少数稳定的市场化产品外，其他产品和中间体均已实现自产自用自销模式。
　　报告期内，公司所在行业在历经两年下行周期后呈现局部分化态势，产品价格始终低位震荡、同业竞争加剧、美国全球关税的政策不确定性推动海运费短期暴涨、船期不定等问题，仍是当前公司经营主要面临的挑战。在面对局部战争、关税等因素带来的供应链问题，公司管理团队一直积极通过灵活多变且行之有效的经营策略，力争风险最小化和交付最优化。凭借自身对安全生产、品质保障等较高要求，多年来公司在业内和客户心中始终维持良好口碑，保持优秀的市场竞争力。
　　2025年上半年，公司以提质增效为抓手，在外部环境持续承压的背景下，着力推进压成本、降费用、保生产、强销售、稳步保障效益稳定。实现销售收入18.90亿元，实现净利润3.51亿元。
　　未来，公司将继续深耕主营业务，持续推进主业结构向更深、更广发展，同时加强对创新能力、管理模式、市场开拓、人才队伍建设等方面的全面升级，努力实现产品质量和经营质量的进一步提升，坚持走高质量发展之路。
　　二、始终维护股东合法权益，坚持稳定投资回报
　　公司始终贯彻践行“以投资者为本”的发展理念，在保证公司可持续发展的前提下，强调实现公司全体股东共赢理念，高度重视对投资者，尤其是中小投资者提供合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性。
　　2025年，公司继续秉承积极回报股东的发展理念，以实际行动回报投资者，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定的利润分配政策，兼顾公司长期发展与投资者短期回报，使投资者充分享受公司经营发展成果，实现公司与投资者的共建共享共赢。报告期内，公司实施了2024年度分红方案，向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），以此计算合计拟派发现金红利245,772,723.15元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.56%。自上市以来，公司累计分配现金红利金额达到250,287.36万元，是累计募集资金总额的1.14倍。
　　三、加强创新驱动，发展新质生产力
　　公司自成立以来始坚持以客户为导向，在不断深化、加强自身技术优势的同时，持续加强技术创新，研发投入处于国内同业领先水平。公司先后被评为国家绿色工厂、2023年度国家知识产权优势企业、光气产业绿色制造安徽省重点实验室、安徽省质量品牌促进会会员单位、安徽省认定企业技术中心等职称。
　　公司坚持“自主创新”与“开放合作”双轮驱动的科技研发模式，搭建了国家级博士后科研工作站，同时积极开展对外技术交流和探讨，主动推进与中科大、安徽大学等多所高校的产学研一体化合作，整合高校、社会、企业等多方资源，共同提升科研水平、促进技术进步，共同打造开放健康、合作共赢的创新发展体系。
　　四、加强投资者沟通，有效传递企业价值
　　公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向投资者传递公司发展信息，不断提升沟通质效和服务质量。
　　2025年上半年，公司累计召开了3次会议，分别是年度股东大会、2024年度及2025年一季度业绩说明会，公司董事长、总经理以及独立董事等董事、高管与投资者针对公司经营现状展开深度交流，促进市场对公司投资价值的充分了解。此外，公司积极与投资者保持日常性有效沟通，包括但不限于投资者热线电话、投资者邮箱、各机构组织的路演和反路演互动等，积极回应“上证e互动”提问，在合规平等的前提下，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者关注，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。
　　未来，公司将持续丰富投资者沟通渠道，切实增强公司与投资者互动的广度和深度，有效开展公司价值的挖掘与传递工作，增进投资者对公司的了解和认同。
　　五、规范公司运作，强化规范管理
　　公司坚持规范运作，构建了健全、完备的公司治理制度体系，合理划分党委、董事会、经营层的职责和权限，不断优化各治理主体的权责事项和决策程序，确保责任明确、权限清晰。
　　2025年上半年，公司深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》等相关要求，不断健全、完善治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。一是密切跟进最新法律法规和政策要求，加强相关制度培训学习，组织董事、监事以及高管参加监管部门组织的独立董事制度改革相关培训，修订或制定《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》《舆情管理制度》等制度，进一步完善公司治理制度体系；二是充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，组织独立董事参加业绩说明会、公司调研活动，强化履职保障，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性；三是努力抓好公司治理风险防范，推进合规管理体系与审计监督、风险管理、制度建设的有效衔接，强化业法融合，形成管控合力，提高公司依法合规治理水平。
　　六、强化“关键少数”责任
　　公司持续加强与控股股东、董监高等“关键少数”的沟通交流，提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的责任意识，努力推动提升经营质量。
　　2025年上半年，公司与控股股东、独立董事等“关键少数”保持密切沟通，积极组织参加各类专项培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其履职技能和合规意识。公司独立董事现场调研公司总部职能部门和广德、东至生产基地，对优化财务管理、企业绿色可持续发展提出意见和建议，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。
　　七、风险提示
　　综上，公司2025年上半年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均按计划实施。公司将持续履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　安徽广信农化股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-023
　　安徽广信农化股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年08月27日 （星期三） 09:00-10:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年08月20日 （星期三） 至08月26日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月20日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年08月27日（星期三 09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年08月27日（星期三）09:00-10:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长、总经理：黄金祥先生
　　财务总监：何王珍女士
　　董事会秘书：赵英杰先生
　　独立董事：王韧女士
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年08月27日（星期三）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年08月20日（星期三）至08月26日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：赵英杰
　　电话：0563-6832979
　　邮箱：guangxinzq@chinaguangxin.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-016
　　安徽广信农化股份有限公司
　　第六届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年8月19日召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　一、审议并通过《2025年半年度报告及摘要》
　　内容详见公司2025年8月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告及摘要》。
　　董事会审计委员会对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了独立审核意见。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议并通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　为深入贯彻落实新修订的《公司法》、《股票上市规则》，提高上市公司质量，切实保障中小投资者的合法权益，结合公司实际情况拟决定取消公司监事会，由董事会审计委员会依法行使公司监事会职权，并就《公司章程》中相关条款进行修订。
　　本议案经公司股东会审议通过之日起开始生效，原公司监事自动解职。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及上海证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司修订了部分公司治理制度，对《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》独将“《股东大会议事规则》”名称修改为“《股东会议事规则》”《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《募集资金管理制度》。以上制定和修改的制度详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　四、审议并通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
　　为满足东至广信日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，东至广信拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信不超过人民币200,000万元，由公司提供最高额连带责任保证担保。担保额度期限为自公司股东大会审议起至下一次股东大会审议之日内，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。由股东大会授权董事长或公司管理层签署相关文件。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会具体安排的议案》
　　会议决定于2025年9月4日召开公司2025年第一次临时股东大会，股东大会事宜另行通知。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司董事会
　　2025年8月20日