证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-040
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用。
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-038
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月18日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月8日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
　　（一）《公司2025年半年度报告》及其摘要
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及其摘要。
　　（二）关于制定《市值管理制度》的议案
　　为进一步加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《市值管理制度》。
　　（三）关于拟出售资产暨关联交易的议案
　　为聚焦核心业务，优化公司的业务结构及资源配置，加快公司高质量发展，并有效缓解公司未来的研发投入压力，提升研发资金使用效率，公司拟将部分低效定位技术所有权向河南芯港半导体有限公司出售，出售金额为人民币2,861万元。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟出售资产暨关联交易的公告》。
　　（四）关于增加2025年度日常关联交易额度的议案
　　为满足经营发展需要，拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业（包括但不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司）、上海合亿信息科技有限公司、苏州一光仪器有限公司等关联公司的日常关联交易额度，新增额度预计不超过17,725万元。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》。
　　（五）关于召开2025年第三次临时股东大会的议案
　　公司决定召开2025年第三次临时股东大会，审议《关于拟出售资产暨关联交易的议案》《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第十三次会议决议；
　　2.第六届监事会第九次会议决议；
　　3.第六届董事会第七次独立董事专门会议；
　　4.第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-039
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　第六届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议的召开情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年8月18日以现场方式召开。会议通知已于2025年8月8日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议表决情况
　　会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
　　（一）《公司2025年半年度报告》及其摘要
　　监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及其摘要。
　　（二）关于拟出售资产暨关联交易的议案
　　监事会认为：本次出售资产是为盘活公司存量资产、提升资产使用效率，属于正常的商业交易行为。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟出售资产暨关联交易的公告》。
　　（三）关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案
　　监事会认为：公司增加2025年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第六届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月二十日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-044
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于担保额度调剂暨担保进展的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、年度担保额度情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第六届董事会第九次会议、于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司提供担保额度不超过5.2亿元。担保期限为该议案经股东大会审议通过之日起12个月内，该额度在有效期限内可循环使用。具体内容详见公司于2025年3月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。
　　二、本次担保额度调剂情况
　　1.公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“广州吉欧”）因开展业务需要，拟向珠海华润银行股份有限公司广州分行（以下简称“珠海华润银行”）申请融资，融资金额9,000万元，公司拟为上述事项提供担保。因广州吉欧剩余可使用担保额度仅8,400万元，公司拟将全资子公司合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）担保额度调剂600万元给广州吉欧使用。
　　2.公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司（以下简称“广州思拓力”）因开展业务需要，拟向珠海华润银行申请融资，融资金额1,000万元，公司拟为上述事项提供担保。因上述担保未包含在2025年度担保额度内，公司拟将合众智造担保额度调剂给广州思拓力使用。
　　上述担保额度系担保对象之间的合理调剂，无需重新履行审议程序。上述调剂前后，公司拟为合并报表范围内的控股子公司提供的担保总额度不变。
　　三、担保进展的情况
　　公司为支持子公司业务发展，为全资子公司广州思拓力、广州吉欧分别提供连带责任保证担保，具体情况如下：
　　1、广州吉欧向珠海华润银行申请融资，融资金额为9,000万元。公司同意为上述事项提供担保，并与珠海华润银行签订《最高额保证合同》，合同项下担保的主债权本金最高额为9,000万元。
　　2、广州思拓力向珠海华润银行申请融资，融资金额为1,000万元。公司同意为上述事项提供担保，并与珠海华润银行签订《最高额保证合同》，合同项下担保的主债权本金最高额为1,000万元。
　　近期子公司部分融资到期偿还，相应担保额度同步释放。上述担保发生前，公司使用2025年为控股子公司的担保额度 18,630 万元（其中资产负债率70%以下的子公司使用额度 12,600 万元，资产负债率70%以上的子公司使用额度 6,030 万元），剩余可使用担保额度为 33,370 万元（其中资产负债率70%以下的子公司剩余可使用额度8,400万元，资产负债率70%以上的子公司剩余可使用额度 24,970 万元）；上述担保发生后（担保金额合计10,000万元），剩余可用担保额度为 23,370 万元（均为资产负债率70%以上的子公司剩余可使用额度）。
　　四、被担保人基本情况
　　（一）广州吉欧电子科技有限公司
　　1、成立时间：2011年5月17日
　　2、法定代表人：李仁德
　　3、注册资本：45,761.363124万元人民币
　　4、统一社会信用代码：91440116574045320G
　　5、注册地址：广州市黄埔区科学城科珠路203号1201、1301
　　6、经营范围：工程和技术研究和试验发展;仪器仪表制造;仪器仪表销售;软件开发;仪器仪表修理;互联网销售（除销售需要许可的商品）;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电机及其控制系统研发;通信设备制造;通信设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术研发;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电工仪器仪表制造;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;雷达、无线电导航设备专业修理;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材销售;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;地质灾害治理服务;软件外包服务;电子专用设备制造;工业机器人制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;地质勘探和地震专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售;其他专用仪器制造;智能机器人销售;技术进出口;货物进出口;普通机械设备安装服务;测绘服务;建设工程施工
　　7、股权结构：公司下属全资子公司
　　8、是否为失信被执行人：否
　　9、财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）广州思拓力测绘科技有限公司
　　1、成立时间：2011年7月18日
　　2、法定代表人：李仁德
　　3、注册资本：24,362.45万元人民币
　　4、统一社会信用代码：914401165780451413
　　5、注册地址：广州市黄埔区科学城彩频路7号602-1、602-2
　　6、经营范围：电子测量仪器制造;仪器仪表修理;普通机械设备安装服务;货物进出口;互联网销售（除销售需要许可的商品）;技术进出口;工程和技术研究和试验发展;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算器设备销售;计算机系统服务;软件开发;仪器仪表销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;工业自动控制系统装置销售;电子产品销售;电子元器件批发;通讯设备销售;地质勘探和地震专用仪器销售;农林牧渔专用仪器仪表销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;
　　7、股权结构：公司下属全资子公司
　　8、是否为失信被执行人：否
　　9、财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　五、《最高额保证合同》的主要内容
　　1、债权人：珠海华润银行股份有限公司广州分行
　　2、保证人：北京合众思壮科技股份有限公司
　　3、被担保人：广州吉欧电子科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司
　　4、主债权本金最高额：广州吉欧9,000万元人民币、广州思拓力1,000万元人民币
　　5、担保范围：包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。前述各项债权在本合同中合称为被担保债权。
　　6、担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
　　7、保证方式：连带责任保证。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露之日，上述担保提供后，公司及其控股子公司对下属公司实际担保余额24,464.78万元（包含上述披露的尚未提款的担保事项，不包含关联方为公司及控股子公司提供担保额度且我方提供资产质押等一揽子反担保措施的情形），占2024年经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为14.71%。以上担保均为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
　　七、备查文件
　　1、《综合授信合同》；
　　2、《最高额保证合同》。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-041
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于拟出售资产暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、本次关联交易概述
　　（一）关联交易基本情况
　　为聚焦核心业务，优化北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的业务结构及资源配置，加快公司高质量发展，并有效缓解公司未来的研发投入压力，提升研发资金使用效率，公司拟将部分低效定位技术所有权向河南芯港半导体有限公司（以下简称“芯港半导体”）出售，出售金额为人民币2,861万元。
　　（二）关联关系
　　芯港半导体为河南航空港投资集团有限公司的控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，芯港半导体是公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。
　　（三）审批程序
　　公司于2025年8月18日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
　　二、关联方的基本情况
　　（一）基本信息
　　名称：河南芯港半导体有限公司
　　统一社会信用代码：91410100MA479QKD4E
　　住所：郑州航空港经济综合实验区护航路兴港大厦B塔4层406
　　成立日期：2019年8月22日
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：林涛
　　注册资本：20,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；绘图、计算及测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；集成电路芯片及产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；标准化服务；卫星通信服务；卫星导航服务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；集成电路芯片及产品销售；通讯设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；电子元器件批发；生态环境监测及检测仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　实际控制人：河南省财政厅
　　是否为失信被执行人：否
　　（二）股权结构
　　■
　　河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）和河南港投科技产业发展集团有限公司均为公司关联法人河南航空港投资集团有限公司下属控股企业。
　　（三）主要财务数据
　　单位：人民币/万元
　　■
　　三、交易标的情况
　　本次交易资产为公司已结项的研发项目，主要系公司以前年度研发的定位技术。公司和芯港半导体同意根据对该部分资产的价值评估进行定价。深圳鹏信资产评估房地产估值有限公司（以下简称“鹏信评估”）以2025年4月30日为评估基准日，采用成本法进行了评估并出具了《资产评估报告》，纳入本次评估范围的资产账面原值2,849.74万元，账面净值1,472.36万元，评估值为2,861.00万元，评估增值率为94.31%。
　　该部分资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该部分资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　本次交易价格参考专业机构出具的《资产评估报告》，经双方协商确定，定价公允合理。本次交易符合公司发展规划和长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、关联交易协议主要内容
　　（一）协议各方
　　甲方（转让方）：北京合众思壮科技股份有限公司
　　乙方（受让方）：河南芯港半导体有限公司
　　（二）协议核心条款
　　第一条 转让标的
　　1.1 甲方转让的专有技术包括：定位技术开发设计文件。
　　1.2 上述技术的全部知识产权（包括但不限于专利权、著作权、商业秘密权、源代码、技术文档）及后续改进权利均转让给乙方。
　　第二条 转让对价及支付方式
　　2.1 根据鹏信评估出具的《资产评估报告》，转让总价款为人民币2,861万元（大写：_贰仟捌佰陆拾壹万元整_），含税。
　　2.2 支付方式：
　　一次性付款：技术资料移交并验收合格后，乙方在10个工作日内支付转让价款。
　　第三条 技术交付与验收
　　3.1 甲方应于协议生效之日起5个工作日内向乙方交付完整技术资料（清单见附件3），并提供必要的技术指导。
　　3.2 乙方应在收到技术资料后5个工作日内完成验收，逾期未验收的视为验收合格。
　　第四条 违约责任
　　4.1 任何一方违约，应赔偿守约方全部损失（含直接损失、合理律师费等）。
　　4.2 乙方延迟付款的，每延迟一日加收转让总价款1.75??的违约金。
　　4.3 甲方迟延交付超10日，乙方有权解除协议并要求返还已付款项。
　　第五条 其他条款
　　5.1 争议解决：本协议争议提交合同签署地法院诉讼解决。
　　5.2 生效条件：双方签字盖章后生效，技术转让如涉及知识产权转让登记的以国家知识产权局登记为准。
　　六、涉及出售资产的其他安排
　　1.本次拟出售资产不涉及债权债务转移、高层人员变动、人员安置等。
　　2.公司不存在为芯港半导体提供担保以及芯港半导体占用公司资金等方面的情况。
　　3.本次交易所得款项将用于补充流动资金。
　　七、交易的目的和对上市公司的影响
　　本次拟转让的资产系前期预研发项目，相关技术未形成对公司主营业务的直接支撑。本次交易有利于盘活存量资产、提升资产使用效率。本次交易预计增加公司净利润1,300万元，具体金额以会计师年度审计确认后的结果为准。
　　八、2025 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025 年年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 33,307.01 万元（含上述交易金额）。
　　九、独立董事专门会议审议意见
　　全体独立董事一致认为：本次出售资产是为盘活公司存量资产、提升资产使用效率，属于正常的商业交易行为。关联交易定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
　　十、监事会意见
　　监事会认为：本次出售资产是为盘活公司存量资产、提升资产使用效率，属于正常的商业交易行为。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　十一、备查文件
　　1.第六届董事会第十三次会议决议；
　　2.第六届监事会第九次会议决议；
　　3.第六届董事会第七次独立董事专门会议；
　　4.深圳鹏信资产评估房地产估值有限公司出具的《资产评估报告》；
　　5.上市公司交易情况概述表。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-042
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于增加2025年度日常关联交易额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议、于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，具体情况详见刊登于巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。
　　为满足经营发展需要，拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）及其下属企业（包括但不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司（以下简称“晟鑫实业”））、上海合亿信息科技有限公司（以下简称“上海合亿”）、苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）等关联公司的日常关联交易额度，新增额度预计不超过17,725万元。
　　公司于2025年8月18日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
　　（二）2025年预计调整日常关联交易类别和金额
　　单位：元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况及与公司的关联关系
　　1.河南航空港投资集团有限公司
　　成立时间：2012年10月9日
　　法定代表人：易日勿
　　注册资本：5,000,000万元
　　统一社会信用代码：91410100055962178T
　　注册地址：郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；通讯设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：间接控股股东
　　财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　2.郑州航空港区晟鑫实业有限公司
　　成立时间：2021年9月2日
　　法定代表人：王朝彬
　　注册资本：9,000万元
　　统一社会信用代码：91410100MA9K5G5N27
　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港大厦C塔16楼1605室
　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；办公设备销售；电子元器件批发；消防器材销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备销售；电子测量仪器销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；制冷、空调设备销售；水泥制品销售；实验分析仪器销售；耐火材料销售；电力设施器材销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；非金属矿及制品销售；照明器具销售；化妆品批发；化妆品零售；再生资源销售；新鲜水果批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
　　财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　3.上海合亿信息科技有限公司
　　成立时间：2020年10月27日
　　法定代表人：冯伟劲
　　注册资本：2,000万元
　　统一社会信用代码：91310112MA1GDQC95Y
　　注册地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路599号18幢三层318室
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；软件开发；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；导航终端销售；卫星导航服务；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：过去十二个月内间接控股股东控制的其他的法人组织
　　财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　4.苏州一光仪器有限公司
　　成立时间：1999年8月28日
　　法定代表人：陈洪凯
　　注册资本：6,331.96万元
　　统一社会信用代码：91320594716806851B
　　注册地址：苏州工业园区通园路18号
　　经营范围：研发、生产、销售、上门维修：仪器仪表、软件、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料，并提供相关咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：高级管理人员担任董事的法人组织
　　财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）履约能力分析
　　上述关联公司均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍，不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容及协议签署情况
　　（一）关联交易主要内容
　　公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
　　1.交易方式：视交易双方采购需求和销售安排，分批次进行交易。
　　2.定价原则：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司将根据2025年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1.上述增加关联方日常关联交易额度的行为是公司业务发展及生产经营的需要。
　　2.上述日常关联交易各方本着平等合作、互利共赢原则进行，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
　　3.上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
　　五、独立董事专门会议审议意见
　　全体独立董事一致认为：公司增加2025年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
　　六、监事会意见
　　监事会认为：公司增加2025年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　七、备查文件
　　1.第六届董事会第十三次会议决议；
　　2.第六届监事会第九次会议决议；
　　3.第六届董事会独立董事第七次专门会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-043
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.会议届次：2025年第三次临时股东大会
　　2.召集人：公司董事会
　　3.会议召开的合法、合规性：公司于2025年9月5日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4.现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。
　　5.召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年9月5日（星期五）14:30
　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
　　6.召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　7.股权登记日：2025年9月1日（星期一）
　　8.出席对象
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）
　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师等。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。
　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记方法
　　1.登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
　　2.登记时间：2025年9月4日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）
　　3.现场登记地点：公司董事会办公室
　　信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦A座
　　邮政编码：451162。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1.会议联系方式
　　联系部门：董事会办公室 联系人：李晓敏女士
　　联系电话：010-58275015 联系传真：010-58275259
　　2.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
　　3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　六、备查文件
　　1.第六届董事会第十三次会议决议；
　　2.第六届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362383。
　　2.投票简称：“思壮投票”。
　　3.填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会不涉及累积投票提案
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统的投票程序
　　1.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月5日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权 委 托 书
　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年9月5日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
　　委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数： 股 委托日期：
　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束
　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见）