证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-050
　　中南红文化集团股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　中南红文化集团股份有限公司
　　董事长：薛健
　　2025年 8 月20日
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-045
　　中南红文化集团股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年8月8日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于2025年8月18日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及其摘要》
　　公司《2025年半年度报告》全文于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；《2025年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　二、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《公司章程》及《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　三、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。
　　（一）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《融资与对外担保管理办法》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金使用管理办法》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（八）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（九）《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。
　　（十一）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。
　　（十二）《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
　　（十三）《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》。
　　（十四）《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外提供财务资助管理制度》。
　　（十五）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。
　　（十六）《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》。
　　（十七）《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记及报备制度》。
　　（十八）《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　（十九）《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会议事规则》。
　　（二十）《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《提名委员会议事规则》。
　　（二十一）《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。
　　（二十二）《关于修订〈战略发展委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略发展委员会议事规则》。
　　（二十三）《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。
　　（二十四）《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制制度》。
　　（二十五）《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。
　　（二十六）《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《委托理财管理制度》。
　　（二十七）《关于修订〈印章管理规定〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《印章管理规定》。
　　（二十八）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。
　　（二十九）《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
　　（三十）《关于修订〈合同管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《合同管理制度》。
　　（三十一）《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　四、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　公司决定于2025年9月5日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-046
　　中南红文化集团股份有限公司
　　第六届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2025年8月8日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于2025年8月18日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席任晓桦主持，与会监事经审议，通过了如下决议：
　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及其摘要》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　公司《2025年半年度报告》全文于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；《2025年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-047
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、变更公司注册资本情况
　　公司于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购的股份将依法全部予以注销以减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的15,060,800股股份，且于2025年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，因此相应减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。
　　本次回购注销完成后，公司股份总数由2,391,668,331股减少至2,376,607,531股，公司注册资本将由人民币239,166.8331万元调整为人民币237,660.7531万元。
　　二、修订公司章程并办理工商变更登记情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规定，公司由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。该事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司监事会、监事仍将按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司正常运作。鉴于公司注册资本变更、治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订条款列示如下：
　　1、公司注册资本将由人民币239,166.8331万元调整为人民币237,660.7531万元；
　　2、监事会职权由“审计委员会”行使；
　　3、将“股东大会”改为“股东会”；
　　4、新增控股股东和实际控制人专节；
　　5、调整股东会及董事会部分职权；
　　6、新增独立董事、董事会专门委员会专节；
　　7、将股东会股东提案权所要求的持股比例由“百分之三”降低至“百分之一”；
　　8、在章程中完善内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。
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