证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-046
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年8月14日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2025年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事审议和表决，通过以下决议:
　　1、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相应制度废止，同时，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订并制定相关制度的公告》2025-047号公告。
　　修改《公司章程》的议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》等二十三个公司治理制度，修订后的制度，公司已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》公司已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
　　4.01 提名李红明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.02 提名王秀英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.03 提名麻文俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.04 提名王延岭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.05 提名杨瑾女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》2025-048号公告。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
　　5.01 提名崔学刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5.02 提名陈影女士为公司第六届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5.03 提名窦建卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》2025-048号公告。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。独立董事资格已经在上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　6、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　会议召开时间、地点、议题等具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》2025-050号公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2025年8月20日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-050
　　陕西康惠制药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月4日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月4日 14 点30 分
　　召开地点：咸阳市秦都区胭脂路36号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月4日
　　至2025年9月4日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，并于2025年8月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：9，10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)会议登记方式
　　1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印
　　件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续；
　　2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
　　3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代
　　表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　4、异地股东可通过传真方式登记；
　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会
　　投票。
　　(二)登记时间
　　2025年9月3日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
　　(三)登记地点及联系方式
　　地 址:咸阳市秦都区胭脂路36号
　　电话:029-33347561
　　传真:029-33347561
　　邮箱:irsxkh@163.com
　　联系人:康惠制药证券事务部
　　六、其他事项
　　1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
　　2、本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。
　　特此公告。
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月20日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　陕西康惠制药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月4日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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　　证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-047
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》及
　　修订并制定相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，上述议案中修改公司章程、修订部分制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、取消公司监事会的情况
　　根据2024年7月1日起实施的《公司法》，中国证监会发布的《关于新〈公
　　司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。为此，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合实际情况对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
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