本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开情况：
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午14:30。
　　（2）网络投票时间
　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年8月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　②互联网投票系统投票时间为：2025年8月18日9:15-15:00。
　　2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)
　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4、股东大会的召集人：公司董事局。
　　5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
　　6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
　　（二）会议的出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共402人，代表股份293,576,281股，占公司有表决权股份总数的31.9197％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份275,747,151股，占公司有表决权股份总数的29.9812％；通过网络投票的股东400人，代表股份17,829,130股，占公司有表决权股份总数的1.9385％。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（二）提案表决结果
　　提案1.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
　　总表决情况：
　　同意291,448,366股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2752％；反对1,945,515股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6627％；弃权182,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0621％。
　　上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
　　人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　提案2.00 关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
　　总表决情况：
　　同意291,445,166股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2741％；反对1,947,915股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6635％；弃权183,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0624％。
　　上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
　　人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　提案3.00 关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案
　　总表决情况：
　　同意291,447,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2750％；反对1,946,015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6629％；弃权182,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0621％。
　　上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
　　人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　提案4.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
　　总表决情况：
　　同意291,398,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2582％；反对1,990,515股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6780％；弃权187,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0638％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意15,651,416股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.7856％；反对1,990,515股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1644％；弃权187,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0500％。
　　本项提案获得表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
　　2、律师姓名：黎德宣、苏宝如；
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
　　2、法律意见书。
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2025年8月19日