本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年8月18日
　　（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；
　　2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
　　3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消公司监事会并修改公司章程的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、关于修改公司《股东会议事规则》等规章制度的议案
　　2.01、议案名称：关于修改公司《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03、议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）累积投票议案表决情况
　　3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
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　　4、关于增补独立董事的议案
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案1、2.01、2.02为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过；
　　2、本次会议议案3、4对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：龚劲 刘心怡
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
　　2025年8月19日