一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　■
　　注1：报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润69,193.37万元，较上年同期减少6.18%，主要系股权处置产生的投资收益和政府补助等非经常性损益同比减少所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长4.39%。
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　2025年4月21日，公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司对政府补助由净额法改按总额法核算，并自2024年12月1日起执行变更后的会计政策。此次会计政策变更不会对变更年度当期和比较期间的净资产、营业收入、净利润产生影响。
　　此次会计政策变更对公司本报告期比较期间的合并财务报表项目调整如下：
　　单位：元
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　注1：公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司的股东性质为境内非国有法人，目前尚在变更中。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　注1：如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息。
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　■
　　三、重要事项
　　（一）总裁及部分董事变更事项
　　2025年2月12日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。鉴于独立董事黄文玉先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核并建议，同意补选来有为先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年2月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2025-006）。
　　2025年2月17日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》。鉴于谢文刚先生已辞去公司第八届董事会非独立董事职务，经公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司提名，董事会提名委员会审核并建议，同意补选李天池先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。鉴于谢文刚先生已辞去公司总裁职务，经公司董事长陈杰先生提名，董事会提名委员会审核并建议，同意聘任李天池先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年2月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事兼总裁辞职及补选董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2025-009）。前述《关于补选公司独立董事的议案》和《关于补选公司非独立董事的议案》已经公司于2025年2月28日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。
　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理和使用自有资金进行委托理财事项
　　2025年2月28日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币6.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权公司及全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称“深圳国微电子”）管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件；同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币16亿元（含本数）的自有资金购买短期保本型银行理财产品，资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权公司管理层及相关子公司负责人在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。具体内容详见公司于2025年3月4日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）和《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-018）。
　　公司分别于2025年4月8日、2025年7月10日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于使用自有资金进行委托理财及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-021、2025-058）。
　　（三）2025年度日常关联交易事项
　　2025年2月28日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度因向公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）下属公司采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为58,000.00万元。具体内容详见公司于2025年3月4日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。
　　为满足公司2025年度新的生产经营和业务发展需要，公司于2025年4月21日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司计划调增2025年度因向智广芯下属公司和其他关联方采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易预计总金额，调增后的前述关联交易预计总金额为130,000.00万元（不含税）。具体内容详见公司于2025年4月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-031）。前述议案已经2025年5月13日召开的2024年度股东会审议通过。
　　截至报告期末，公司与智广芯下属公司和其他关联方累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为39,322.24万元（不含税）。除前述关联交易之外，报告期内，深圳国微电子因晶圆战略备货等原因，向智广芯下属其他公司预付20,942.73万元，截至报告期末，尚未结算。
　　（四）以集中竞价交易方式回购公司部分股份事项
　　2025年4月8日，公司收到公司董事长陈杰先生向公司提交的《关于提议紫光国芯微电子股份有限公司回购部分股份的函》。具体内容详见公司于2025年4月9日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-024）。
　　公司于2025年4月21日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币103.39元/股，回购资金总额为人民币1亿元（含）至2亿元（含），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-035）。
　　因公司在回购股份期间实施了2024年年度权益分派，自2025年6月26日起，前述回购股份的价格上限由不超过人民币103.39元/股调整为不超过人民币103.18元/股。具体内容详见公司于2025年6月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-047）。
　　2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775,460股，约占公司当时总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49,617,333.40元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年6月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-055）。
　　截至2025年7月11日，前述回购公司股份方案实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,089,916股，占公司当时总股本的0.36%，最高成交价为65.99元/股，最低成交价为63.67元/股，成交总金额为199,992,483.32元（不含交易费用）。具体内容详见公司2025年7月15日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-059）。
　　（五）可转换公司债券年度付息事项
　　2025年6月10日，根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司按面值支付了可转换公司债券“国微转债”第四年利息，计息期间为2024年6月10日至2025年6月9日，票面利率为1.50%，每10张“国微转债”（面值1,000.00元）派发利息为人民币15.00元（含税），本次付息的债权登记日为2025年6月9日，除息日和付息日均为2025年6月10日。具体内容详见公司于2025年6月3日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《可转换公司债券2025年付息公告》（公告编号：2025-043）。
　　（六）2024年度权益分派事项
　　2025年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2024年度股东会决议》，公司实施了2024年年度权益分派。以股权登记日公司总股本849,623,466.00股剔除已回购股份6,396,000.00股后的843,227,466.00股为基数，向全体股东每10股派2.10元人民币现金（含税）。2024年年度权益分派股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日。本次权益分派实施后，公司可转换公司债券“国微转债”的转股价格由97.51元/股调整为97.30元/股，调整后的转股价格自2025年6月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年6月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-047）。
　　（七）延长部分募集资金投资项目实施期限事项
　　2025年6月23日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长募集资金投资项目“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”的实施期限，项目达到预定可使用状态时间延长至2029年2月底。除上述变更外，该募集资金投资项目其他内容不变。具体内容详见公司于2025年6月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-052）。
　　（八）无锡紫光集电科技有限公司增资涉及关联交易暨放弃部分优先认缴权事项
　　2025年6月26日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于间接控股公司增资涉及关联交易暨放弃优先认缴权的议案》，同意本次深圳国微电子对无锡紫光集电科技有限公司（以下简称“紫光集电”）增资、关联交易暨放弃部分优先认缴权事项。
　　公司全资子公司深圳国微电子的全资子公司紫光集电计划溢价增资21,000.00万元，其中11,666.67万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。深圳国微电子放弃《公司法》规定的部分优先认缴权，认缴18,779.15万元；5家由公司部分董事及高级管理人员等员工组成的跟投合伙企业以同股同价的方式跟投，认缴剩余份额。本次增资完成后，紫光集电的注册资本由5,000万元增加至16,666.67万元，深圳国微电子对紫光集电的持股比例由100%降低至92.60%。公司董事兼总裁李天池先生、副总裁岳超先生、副总裁杜林虎先生、财务总监杨秋平女士、副总裁翟应斌先生、董事会秘书罗永君先生、公司原董事兼总裁谢文刚先生等将通过前述跟投合伙企业参与本次增资，上述人员为公司关联自然人，以及控股股东的关联方与相关方存在利益关系，基于谨慎性原则，本次交易构成关联交易。因控股股东的关联方与相关方存在利益关系，使其独立的商业判断可能会受到影响，关联董事陈杰先生、马道杰先生、范新先生、李天池先生回避了表决。具体内容详见公司于2025年6月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于间接控股公司增资涉及关联交易暨放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2025-054）。目前紫光集电已完成工商变更登记。
　　（九）可转换公司债券回售事项
　　公司股票自2025年6月10日至2025年7月21日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%，且“国微转债”处于最后两个计息年度。根据《募集说明书》的约定，“国微转债”的有条件回售条款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。回售申报期为2025年7月23日至2025年7月29日。在回售申报期内，本次回售有效申报数量为15张。具体内容详见公司分别于2025年7月22日、2025年7月31日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”回售的公告》（公告编号：2025-061）、《关于“国微转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-075）。
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-078
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　第八届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2025年8月8日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月18日在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈杰先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。
　　经与会董事审议，会议形成如下决议：
　　1．会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度报告及其摘要》。
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》；在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》。
　　2．会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2025年8月18日
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-079
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　第八届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2025年8月8日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月18日在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席马宁辉先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的有关规定。
　　经与会监事审议，会议形成如下决议：
　　1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，并发表审核意见如下：
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》；在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》。
　　2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并发表审核意见如下：
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2025年上半年公司募集资金存放、管理与使用的情况。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司监事会
　　2025年8月18日
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-081
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司关于2025年半年度
　　募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）经认真核查，现对2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，2021年6月，公司向社会公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币（本文涉及金额均为人民币）100.00元，按面值发行，募集资金总额为150,000.00万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、专项审计及验资费用等本次发行相关费用1,212.34万元（不含税），实际募集资金净额为148,787.66万元。截至2021年6月17日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90047号）。
　　截至2025年6月30日，已累计使用募集资金93,408.80万元，其中：募集资金投资项目（简称“募投项目”）建设累计使用募集资金16,778.24万元；补充流动资金累计使用76,630.56万元。截至2025年6月30日，公司募集资金余额合计为61,348.74万元（含存款利息收入及现金管理收益），其中募集资金专户余额为1,848.74万元，尚未到期的银行结构性存款余额为59,500.00万元。
　　二、募集资金的存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《紫光国芯微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定及公司第七届董事会第十四次会议决议，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。
　　2021年6月，公司会同保荐机构渤海证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)分别与平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“紫光同芯”）会同保荐机构分别与平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。
　　根据募投项目的变更情况，2023年3月，公司会同保荐机构分别与平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行更新签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称“深圳国微电子”）会同保荐机构分别与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。
　　上述募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内，公司严格按照募集资金三方（四方）监管协议的规定存放和使用募集资金，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。
　　公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并授权保荐代表人定期对募集资金管理和使用情况进行现场调查。
　　（二）募集资金存放情况
　　截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　公司于2025年7月29日召开的第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司全资子公司深圳国微电子在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
　　募集资金投资项目的资金使用情况，详见本报告附件1。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　2022年下半年以来，公司子公司紫光同芯作为实施主体的募投项目的市场环境较项目可行性研究阶段出现较大波动，市场发展及需求状况不及预期，继续投入的不确定性风险加大，基于公司长期业务发展战略，公司将上述募投项目进行变更，并将拟投入原募投项目的募集资金收回，变更投向公司全资子公司深圳国微电子实施的募投项目“高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产业化建设项目”“新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目”以及“科研生产用联建楼建设项目”，其余剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述变更部分募集资金投资项目事项已于2022年12月27日经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，于2023年1月12日经公司2023年第一次临时股东大会、“国微转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。
　　2023年，公司收回原募投项目资金本金105,000.00万元，以及相关利息和现金管理收益；完成变更后的新募投项目75,000.00万元资金的拨付，并将32,842.90万元（含利息和现金管理收益2,842.90万元）用于永久补充流动资金。
　　公司改变募集资金投资项目情况详见本报告附件2。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司于2025年7月30日收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“河北证监局”）出具的《关于对紫光国芯微电子股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（行政监管措施决定书〔2025〕23号，以下简称“警示函”）。警示函指出，“公司以募集资金置换自有资金垫付的募投项目支出未履行审议程序及信息披露义务”违反相关规定；并要求公司自收到警示函之日起30日内向河北证监局提交书面整改报告。具体内容详见公司于2025年7月31日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到河北证监局警示函的公告》（公告编号：2025-074）。目前警示函中所涉及的问题均已整改完毕，并已按要求及时向河北证监局提交书面整改报告。
　　除上述情形外，公司已按照有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　附件：1.募集资金使用情况对照表
　　2.改变募集资金投资项目情况表
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2025年8月18日
　　附件1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
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　　附件2：
　　改变募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
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　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-080
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债