证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-038
　　岳阳兴长石化股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-042
　　岳阳兴长石化股份有限公司
　　关于开展商品期货套期
　　保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1．交易目的：规避市场波动对公司经营业绩的不利影响，提升经营稳定性。
　　2．交易品种：郑州商品期货交易所挂牌交易的丙烯合约品种。
　　3．交易工具：期货合约。
　　4．交易场所：场内。
　　5．交易金额：拟动用交易保证金不超过人民币500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过6,500万元。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在额度范围内可循环使用。
　　6．已履行的审议程序：公司第十六届董事会第二十三次会议审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，无需提交公司股东会审议。
　　7．风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充分关注投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的
　　丙烯作为聚烯烃产品关键原材料以及气分装置主要产品，其价格波动对公司经营业绩有重大影响，为降低该种经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展，具有必要性。通过制定相应的管理制度和控制体系、明确流程规范和风险控制措施，使得公司开展商品期货套期保值业务具有可行性。
　　套期保值业务的开展，以实际经营业务为依托，交易金额、交易品种与实际业务需求风险敞口相匹配，不影响公司资金使用安排，不影响公司主营业务的拓展。合理运用期货工具及其组合进行风险对冲，帮助公司锁定成本与收益，降低价格波动风险并提升经营稳定性。
　　2、交易金额
　　公司及控股子公司拟合计动用交易保证金不超过人民币500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过6,500万元。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在额度范围内可循环使用。
　　3、交易方式
　　公司及子公司开展商品套期保值业务，交易品种为郑州商品期货交易所挂牌交易的丙烯合约品种。交易工具为期货合约，交易场所为场内。
　　4、交易期限
　　自董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易存续期超过了交易期限，则自动顺延至该单笔交易完成。
　　5、资金来源
　　公司自有资金，不涉及募集资金、银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　公司已于2025年8月18日召开了第十六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。根据相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
　　2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。
　　3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。
　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。
　　5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。
　　6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
　　（二）风控措施
　　1、公司制定了《套期保值业务管理制度》，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。
　　2、公司相关操作团队将合理选择入场时机，科学规划和使用资金，避免市场流动性风险。
　　3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，建立风险测算系统，监控资金风险变化情况。同时建立止损机制，明确止损处理业务流程并严格执行，相关业务操作人员应及时将盈亏情况向决策机构汇报，并确定应对方案。
　　4、定期或不定期对套期保值业务进行内部审计，监督套期保值交易业务人员对业务流程及风险控制措施的执行情况，及时防范业务中的操作风险。
　　5、公司套期保值业务均选择信用级别高的金融机构或对手方，降低履约风险。
　　四、交易相关会计处理
　　公司套期保值交易相关会计政策及核算原则按照财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南执行。
　　五、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：
　　公司使用自有资金开展套期保值业务旨在降低原材料及产品价格波动对公司正常经营的影响，上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。公司进行商品期货套期保值业务遵循稳健原则，商品期货套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范经营风险为目的，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　综上所述，保荐人对于岳阳兴长本次开展期货套期保值业务事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第十六届董事会第二十三次会议决议；
　　2、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告；
　　3、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司开展套期保值业务的核查意见；
　　4、套期保值业务管理制度。
　　特此公告。
　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十九日
　　证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-039
　　岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第十六届董事会第二十三次会议通知和资料于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月18日下午2:30，在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，董事高卫国、赵烨以及独立董事李国庆以通讯方式参加会议，其余董事参加现场会议。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下报告、议案：
　　（一）《2025年半年度报告及摘要》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　审计委员会审议通过了报告及摘要。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》，以及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》。
　　（二）《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　（三）《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》
　　关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。
　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　独立董事专门会议审议通过了本报告。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　（四）《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
　　为有效应对大宗商品价格波动对经营业绩的冲击，公司运用期货市场的套期保值工具，通过丙烯期货合约的套期操作，实现稳健经营的目标。同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，套期保值品种为丙烯。套期保值业务的保证金最高额度不超过人民币500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过6,500万元，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在额度范围内可循环使用。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　审计委员会审议通过了本报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
　　（五）《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　审计委员会审议通过了本议案。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
　　三、备查文件
　　1、第十六届董事会二十三次会议决议；
　　2、独立董事专门会议决议；
　　3、审计委员会决议。
　　特此公告。
　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会
　　二〇二四年八月十九日
　　证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-040
　　岳阳兴长石化股份有限公司第十六届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　公司第十六届监事会第十九次会议通知和资料于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月18日下午2:30，在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，监事李建峰、李菊君、杨晓军以通讯方式参加会议，其余监事参加现场会议。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席李建峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下报告、议案：
　　（一）《2025年半年度报告及摘要》
　　监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》，以及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》。
　　（二）《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，董事会编制的专项报告内容真实、准确、完整，如实反映了2025年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　三、备查文件
　　1、第十六届监事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　岳阳兴长石化股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月十九日
　　证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-041
　　岳阳兴长石化股份有限公司
　　关于2025年半年度募集资金存放
　　与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054号），岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）61,616,251股，每股发行价人民币15.80元，募集资金总额为人民币973,536,765.80元，扣除各项不含税发行费用11,438,679.24元，募集资金净额为人民币962,098,086.56元。上述募集资金已全部到位，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月26日出具《岳阳兴长石化股份有限公司验资报告》（CAC证验字〔2023〕0126号）。
　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。公司根据《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
　　为保障专款专用，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司和存放本次募集资金的各银行分别于2024年1月8日、1月10日签订了《募集资金三方监管协议》，签订的协议与三方监管协议范本无差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
　　（二）募集资金存放情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司累计支付募投项目资金人民币92,144.46万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　募投项目的资金具体使用情况，请见附件“募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2024年1月26日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共59,980.99万元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于岳阳兴长石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（CAC证专字[2024]0010号）。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年1月26日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。
　　截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2024年1月26日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，授权公司管理层及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部门负责具体实施相关事宜。
　　截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
　　（六）超募资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2025年6月30日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用及披露严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
　　六、备查文件
　　1、第十六届董事会第二十三次会议决议；
　　2、第十六届监事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十九日
　　附件
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年半年度
　　编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司
　　单位：万元
　　■
　　注1：“募集资金总额”为扣除实际发行费用后的募集资金净额；
　　注2：上述投资总额调整经公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过；
　　注3：惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目累计投入金额大于投资总额系增加了银行账户利息收入。