证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-021
　　国睿科技股份有限公司
　　第十届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体董事。
　　3.本次会议由公司董事长郭际航女士召集与主持，于2025年8月18日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼1号会议室召开，会议采用现场方式进行表决。
　　4.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席会议。
　　二、会议审议情况
　　1.会议审议通过了《关于公司2025年度筹资预算中期调整的议案》。
　　根据所属子公司2025年上半年资金状况及下半年周转资金需求，公司向全资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款规模3000万元。
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.会议审议通过了《关于公司2025年度固定资产投资计划中期调整的议案》。
　　公司结合业务实际对2025年固定资产投资计划进行了调整，核增固定资产投资新签合同预算3205.40万元；核增固定资产投资付款预算1016.53万元。
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.会议审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
　　议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决。
　　4.会议审议通过了《关于大额资金支付的议案》。
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5.会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
　　本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6.会议审议通过了《关于为全资子公司业务提供履约担保的议案》。
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7.会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.会议审议通过了《关于修订〈董事会风险管理与审计委员会议事规则〉的议案》。
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9. 会议审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　10. 会议审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11. 会议审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　12. 会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　13. 会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　14. 会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　15. 会议审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　16.会议审议通过了《关于统一修订公司部分制度相关表述并重新发布的议案》。
　　鉴于新《公司法》中将“股东大会”表述调整为“股东会”，以及公司已取消监事会设置，为使公司相关制度与法律法规、《公司章程》保持同步，公司对10项制度相关表述进行统一修订，即：将 “股东大会”表述调整为“股东会”，删除“监事会”、“监事”的表述，修订后10项制度重新发布。
　　（1）《董事会战略投资与预算委员会议事规则》
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（2）《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（3）《董事会科技创新委员会议事规则》
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（4）《独立董事制度》
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（5）《总经理办公会议议事规则》
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（6）《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（7）《内幕信息知情人登记管理制度》
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（8）《会计师事务所选聘制度》
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（9）《融资和融资担保管理办法》
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（10）《对外投资管理制度》
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17.会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　国睿科技股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-022
　　国睿科技股份有限公司
　　关于聘任会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计师事务所）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华会计师事务所）
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：前任会计师事务所大华会计师事务所为公司提供审计服务已满8年，达到财政部、国务院国资委、中国证监会规定的连续聘用年限。为确保公司年度财务报告和内部控制审计工作的合规性，经履行相关程序，拟聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　(一)机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
　　成立日期: 2011年7月18日
　　组织形式: 特殊普通合伙
　　注册地址: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
　　首席合伙人:钟建国
　　截至 2024年 12月 31日，天健会计师事务所合伙人数量241人、注册会计师数量 2,356 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。
　　2024 年经审计总收入 29.69 亿元、审计业务收入 25.63 亿元、证券业务收入14.65 亿元。
　　2024 年度上市公司审计客户家数 756 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，2024 年上市公司审计收费7.35 亿元，同行业上市公司审计客户家数578家。
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
　　(二)项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师 ：曹博，2010年起成为注册会计师 ，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、宇通客车、华兰疫苗、西点药业等14家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师: 刘格娟，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核过航天彩虹、中简科技等上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：彭卓，2015年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核过航发科技、华西证券、川能动力、川投能源等上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司 2025年度审计费用预计156万元，较上一年审计费用下降13.33%，其中:财务报告审计费用108万元，内部控制审计费用48万元。上述审计费用是按照天健会计师事务所为公司提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定，其中工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司原聘任会计师事务所为大华会计师事务所，该所已连续为公司提供8年审计服务，2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　(二)拟变更会计师事务所的原因
　　公司前任会计师事务所大华会计师事务所为公司提供审计服务已满8年，达到财政部、国务院国资委、中国证监会规定的连续聘用年限。为确保公司年度财务报表和内部控制审计工作的合规性，经履行相关程序，拟聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
　　(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　(一)董事会风险管理与审计委员会履职情况
　　公司董事会风险管理与审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为: 天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求。董事会风险管理与审计委员会同意聘任天健会计师事务所担任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
　　(二) 董事会的审议和表决情况
　　公司第十届董事第三次会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构。
　　(三)生效时间
　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　国睿科技股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-023
　　国睿科技股份有限公司
　　关于为全资子公司业务提供履约担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　香港特别行政区政府（简称“香港政府”）就某空管监视装备及实施服务项目进行公开招标，国睿科技股份有限公司（简称“国睿科技”、“公司”）全资子公司南京恩瑞特实业有限公司（简称“恩瑞特”）与建联工程设备有限公司（简称“建联工程”，英文名称：Chinney Alliance Engineering Limited）组成非法人联合体（简称“联合体”）共同参与项目投标，上述两公司共同承担连带合同责任。近期，联合体收到了“有条件的预中标通知书”，中标总实施价格港币36,002.128万元（含项目基建、空管监视装备、实施服务等，联合体内部将另行签订协议约定服务范围分工、合同金额等事项）。根据招标要求，恩瑞特与建联工程的控股股东或实际控制人需签署合同履约担保函。
　　国睿科技拟为联合体履行其在合同项下的所有义务和责任提供履约担保。担保期限为，自履约担保函签署之日起至合同期届满或提前终止后十二个月（预计为55个月）。本次担保不存在反担保。建联工程的实际控制人建联集团有限公司（英文名称Chinney Alliance Group Limited，港交所上市公司）同步为联合体提供本项目的履约担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年8月18日召开第十届董事会第三次会议，一致审议通过了《关于为全资子公司业务提供履约担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　国睿科技、建联集团有限公司均以签订《履约担保函》的方式为联合体提供合同履约担保。担保责任为保证联合体按时并严格履行其在合同项下的所有义务和责任，项目合同额为港币36,002.128万元，担保效力覆盖政府与联合体就合同所作的变更、更新或修订。责任期限为自《履约担保函》签署之日起至合同期届满或提前终止后十二个月（预计为55个月）。本次担保适用香港现行有效法律。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是根据全资子公司恩瑞特实际业务需要进行，是其开展业务的必要条件之一，有利于支持其开展业务。建联工程的实际控制人建联集团有限公司同步为本项目提供履约担保。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：被担保人在其业务领域具有深厚的产品、工程业绩经验，资信良好，具备合同履约能力，本次担保总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的日常运营和业务发展造成不利影响。公司第十届董事会第三次会议审议通过了上述担保事项，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，除本次担保外公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　国睿科技股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-024
　　国睿科技股份有限公司
　　关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为适应公司业务发展需要，结合当前实际经营情况，拟对公司经营范围进行修改，《公司章程》中关于经营范围的条款相应修改，具体如下：
　　■
　　本事项尚需提交公司股东会审议,并提交市场监督管理部门核准，最终以核准登记结果为准。
　　特此公告。
　　国睿科技股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-025
　　国睿科技股份有限公司关于
　　召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月3日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月3日 14点30分
　　召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月3日
　　至2025年9月3日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；
　　2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；
　　3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
　　4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
　　5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
　　（二）登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层证券事务部。
　　（三）登记时间：2025年9月1日8：30一17：00。
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿及交通费自理。
　　2、公司办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼，邮编：210019，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。
　　特此公告。
　　
　　国睿科技股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　国睿科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。