根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2025年8月15日召开公司第十二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月3日（星期三）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2．股东大会的召集人：公司董事会
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第二十六次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
　　4．会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2025年9月3日（星期三）下午14:30。
　　（2）互联网投票系统投票时间：2025年9月3日9：15-2025年9月3日15：00。
　　（3）交易系统投票时间：2025年9月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2025年8月28日
　　7．出席对象：
　　（1）截至2025年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8．会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1．审议事项
　　表一：本次股东大会提案编码示例表：
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　　2．相关议案披露情况：上述议案的具体内容详见公司于2025年8月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第二十六次会议决议和相关公告。
　　3. 上述议案1至议案3属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　4.根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的股东大会审议的议案1.00、议案2.01、议案2.02、议案2.03为特别决议事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。
　　5. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东大会审议的议案2.04至2.13、议案3.00为普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。
　　6.公司此次召开的临时股东大会审议的议案3的子议案3.01和3.02为关联交易，浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对议案3的子议案3.01和3.02回避表决，同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式：
　　（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
　　（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记；
　　（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
　　2．登记时间：2025年8月29日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
　　3．登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。
　　五、其他事项
　　1．现场会议联系方式
　　联系人：赵冠双；
　　联系电话：0571-83871991；
　　联系传真：0571-83871992；
　　电子邮箱：hysh@hengyi.com；
　　邮政编码：311215。
　　2．本次现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
　　3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　4．临时提案请于会议召开十天前提交。
　　六、备查文件
　　1．恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十六次会议决议及公告；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　恒逸石化股份有限公司董事会
　　2025年8月18日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：360703
　　2．投票简称：恒逸投票
　　3．填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年9月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月3日9:15-15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
　　委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
　　委托人股东帐号：______________________________________________
　　委托人持股性质、数量：________________________________________
　　受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
　　受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
　　委托权限：____________________________________________________
　　委托书有效期限：2025年月日一一2025年月日
　　委托日期：2025年月日
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　　说明：
　　1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
　　备注：授权委托书复印、自制均有效
　　证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-088
　　恒逸石化股份有限公司
　　关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》已于2025年8月19日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
　　为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2025年半年度经营情况，公司定于2025年9月4日（星期四）下午15:00-17:00举行2025年半年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与，具体如下：
　　1、时间：2025年9月4日（星期四）下午15:00-17:00；
　　2、参与方式：
　　投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。
　　3、出席本次说明会的人员有：
　　公司董事长兼总裁邱奕博先生、公司副总裁兼董事会秘书兼财务总监郑新刚先生 等相关公司人员参加。
　　4、公司欢迎广大投资者在2025年9月1日下午16:00前，将需要了解的情况和关注的问题提前发送至公司投资者关系邮箱（hysh@hengyi.com），公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　敬请广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　恒逸石化股份有限公司董事会
　　2025年8月18日
　　证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-085
　　恒逸石化股份有限公司
　　关于变更注册资本、住所、经营范围并修订〈公司章程〉的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2025年8月15日召开第十二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的要求，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，同时结合公司业务发展需要、注册资本变化以及住所变化等实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，具体情况如下：
　　一、注册资本变更
　　截至2025年8月15日，公司股份总数因可转债转股由3,602,617,584股增加至3,602,618,009股，注册资本相应由3,602,617,584元增加至3,602,618,009元；
　　二、公司住所变更
　　公司拟将公司住所由“广西钦州市中马钦州产业园区中马大街5号国际科技园2号楼4层”变更为“钦州市钦州港临海大道68号”。
　　三、经营范围变更
　　公司经营范围由“对石化、化纤行业的投资，有色金属、建筑材料（不含木材）、机电产品及配件，货运代理（不含道路客货运服务），经营本企业及本企业成员自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务（国家禁止进出口的和限制公司经营的商品和技术除外）。”变更为：“一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成纤维制造；合成纤维销售；生物基材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。”
　　最终经营范围以工商登记为准。
　　四、其他主要条款变更情况
　　1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
　　2、删除《公司章程》第七章关于监事会的内容，删除《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述，或由“审计委员会”替代；
　　3、在《公司章程》第五章的第三节和第四节中，汇总编写独立董事、董事会专门委员会的内容；
　　除上述调整外，《公司章程》其他修订如下：
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　　除上述修订外，原《公司章程》的其他条款不变。本次修订尚需股东大会审议通过。本次变更尚需取得工商登记机关核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。
　　特此公告。
　　恒逸石化股份有限公司董事会
　　2025年8月18日