公司代码：601609 公司简称：金田股份
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　债券代码：113068 债券简称：金铜转债
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，审议通过公司2025年中期现金分红的条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。公司股东大会授权董事会，当公司满足中期分红的前提条件时可以进行中期分红。
　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为373,430,690.15元，经营活动产生的现金流量净额-1,098,546,079.43元，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币340,353,755.33元。综合考虑公司长远发展规划和未来资金需求等因素，经公司董事会审慎研究讨论，决定公司2025年中期不派发现金红利。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-100
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　债券代码：113068 债券简称：金铜转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真实、准确、客观地反映宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日财务状况和2025年半年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2025年半年度公司相关资产计提资产减值准备具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计1,569.51万元。对合同资产及长期资产等，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试；对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计7,377.42万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年半年度，本公司合并报表范围内计提信用减值损失和资产减值损失合计8,946.94万元，相应减少公司归母净利润8,814.87万元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-101
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　债券代码：113068 债券简称：金铜转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年8月28日（星期四）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：网络文字互动方式
　　● 投资者可于2025年8月28日前访问网址https://eseb.cn/1qxpiajd4ic或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　一、说明会类型
　　公司已于2025年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025年半年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于2025年8月28日15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2025年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内，就投资者关心的公司经营业绩、财务状况等事项与投资者进行沟通交流。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年8月28日（星期四）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　（三）会议召开方式：网络文字互动方式
　　三、参加人员
　　参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长、总经理楼城先生；财务负责人王瑞女士；副总经理、董事会秘书丁星驰先生及独立董事刘新才先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可于2025年8月28日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1qxpiajd4ic或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。
　　（二）投资者可于2025年8月28日前进行会前提问，公司将在信息披露允许的范围内，在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　五、联系方式
　　联系部门：公司董秘办
　　联系电话：0574-83005059
　　邮箱：stock@jtgroup.com.cn
　　六、其他事项
　　投资者可在会后通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的相关内容。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-095
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　债券代码：113068 债券简称：金铜转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　关于实施“金铜转债”赎回暨摘牌的
　　第六次提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 赎回登记日：2025年8月25日
　　● 赎回价格：100.0477元/张
　　● 赎回款发放日：2025年8月26日
　　● 最后交易日：2025年8月20日
　　截至2025年8月18日收市后，距离8月20日（“金铜转债”最后交易日）仅剩2个交易日，8月20日为“金铜转债”最后一个交易日。
　　● 最后转股日：2025年8月25日
　　截至2025年8月18日收市后，距离8月25日（“金铜转债”最后转股日）仅剩5个交易日，8月25日为“金铜转债”最后一个转股日。
　　● 本次提前赎回完成后，“金铜转债”将自2025年8月26日起在上海证券交易所摘牌。
　　● 投资者所持“金铜转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照5.79元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.0477元/张（即合计100.0477元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
　　● 公司提醒“金铜转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年7月14日至2025年8月1日，已在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“金铜转债”当期转股价格的130％（即7.53元/股）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“金铜转债”的议案》,决定行使公司“金铜转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“金铜转债”全部赎回。
　　现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“金铜转债”持有人公告如下：
　　一、赎回条款
　　根据公司《募集说明书》的约定，“金铜转债”有条件赎回条款为：
　　1、在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
　　若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　2、在本可转债转股期内，当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时，公司有权按可转债面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转债。
　　3、当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365；IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　二、本次可转债赎回的有关事项
　　（一）赎回条件的成就情况
　　公司股票自2025年7月14日至2025年8月1日，已在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“金铜转债”当期转股价格的130%（即7.53元/股），已满足“金铜转债”的赎回条件。
　　（二）赎回登记日
　　本次赎回对象为2025年8月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金铜转债”的全部持有人。
　　（三）赎回价格
　　根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.0477元/张，计算过程如下：
　　当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365；
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
　　i：指可转债当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.60%×29/365=0.0477元/张
　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.0477=100.0477元/张
　　（四）关于债券利息所得税的说明
　　1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.0477元（税前），实际派发赎回金额为人民币100.0382元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
　　2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.0477元（税前）。
　　3、根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对于持有“金铜转债”的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.0477元。
　　（五）赎回程序
　　公司将在赎回期结束前按规定披露“金铜转债”赎回提示性公告，通知“金铜转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
　　当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“金铜转债”将全部被冻结。
　　公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
　　（六）赎回款发放日：2025年8月26日
　　公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“金铜转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
　　（七）交易和转股
　　截至2025年8月18日收市后，距离8月20日（“金铜转债”最后交易日）仅剩2个交易日，8月20日为“金铜转债”最后一个交易日；距离8月25日（“金铜转债”最后转股日）仅剩5个交易日，8月25日为“金铜转债”最后一个转股日。
　　（八）摘牌
　　自2025年8月26日起，公司的“金铜转债”将在上海证券交易所摘牌。
　　三、本次可转债赎回的风险提示
　　（一）截至2025年8月18日收市后，距离2025年8月20日（“金铜转债”最后交易日）仅剩2个交易日，8月20日为“金铜转债”最后一个交易日；距离8月25日（“金铜转债”最后转股日）仅剩5个交易日，8月25日为“金铜转债”最后一个转股日；特提醒“金铜转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
　　（二）投资者持有的“金铜转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
　　（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“金铜转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.0477元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“金铜转债”将在上海证券交易所摘牌。
　　（四）因目前“金铜转债”二级市场价格（2025年8月18日收盘价为238.136元/张）与赎回价格（100.0477元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。
　　特提醒“金铜转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
　　四、联系方式
　　联系部门：公司董秘办
　　联系电话：0574-83005059
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-096
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　债券代码：113068 债券简称：金铜转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月5日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开。因公司经营业务需要，公司于2025年8月11日召开了董事会，审议使用募集资金补流事项，本次会议届次顺延至第四次会议。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并表决通过以下议案：
　　（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-098）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　（三）审议通过《关于2025年中期不进行利润分配的议案》
　　公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，审议通过公司2025年中期现金分红的条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。公司股东大会授权董事会，当公司满足中期分红的前提条件时可以进行中期分红。
　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为373,430,690.15元，经营活动产生的现金流量净额-1,098,546,079.43元，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币340,353,755.33元。综合考虑公司长远发展规划和未来资金需求等因素，经公司董事会审慎研究讨论，决定公司2025年中期不派发现金红利。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　（四）审议通过《2025年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。
　　2025年1月8日至2025年8月15日，公司通过可转换公司债券转股新增股本218,191,316股，公司总股本由1,485,497,314股增加至1,703,688,630股,注册资金相应增加218,191,316元，由1,485,497,314元变更为1,703,688,630元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-099）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，同时制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。
　　董事会具体表决结果如下：
　　1、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、关于修订《募集资金管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5、关于修订《控股子公司管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8、关于修订《关联交易管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9、关于修订《总经理工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　10、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　12、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　13、关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　14、关于修订《内部控制制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　15、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　16、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　18、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　19、关于修订《内部审计制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　20、关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　21、关于修订《突发事件管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　22、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　23、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　24、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　25、关于修订《原材料期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　26、关于修订《外汇期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　27、关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
　　本议案中第1至8项子议案、第20项、第23项子议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　公司将于近期召开2025年第二次临时股东大会，股东大会召开时间、审议事项等具体事宜将另行通知。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-097
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　债券代码：113068 债券简称：金铜转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　第九届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月5日以电子邮件、书面方式发出，会议于2025年8月15日在公司六楼会议室召开。因公司经营业务需要，公司于2025年8月11日召开了监事会，审议使用募集资金补流事项，本次会议届次顺延至第三次会议。本次会议由公司监事会主席丁利武先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并表决通过以下议案：
　　（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　经审核，与会监事认为：
　　1.公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；
　　2.公司《2025年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果；
　　3.在提出本意见前，没有发现参与《2025年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　4.我们保证《2025年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　经审核，与会监事认为：
　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《宁波金田铜业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户三方（或四方）监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形；《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-098）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于2025年中期不进行利润分配的议案》
　　公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，审议通过公司2025年中期现金分红的条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。公司股东大会授权董事会，当公司满足中期分红的前提条件时可以进行中期分红。
　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为373,430,690.15元，经营活动产生的现金流量净额-1,098,546,079.43元，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币340,353,755.33元。综合考虑公司长远发展规划和未来资金需求等因素，经公司董事会审慎研究讨论，决定公司2025年中期不派发现金红利。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。
　　2025年1月8日至2025年8月15日，公司通过可转换公司债券转股新增股本218,191,316股，公司总股本由1,485,497,314股增加至1,703,688,630股,注册资金相应增加218,191,316元，由1,485,497,314元变更为1,703,688,630元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-099）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-098
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　债券代码：113068 债券简称：金铜转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放
　　与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意注册，于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值人民币100元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币1,450,000,000.00元，扣除相关的发行费用4,879,716.97元，实际募集资金1,445,120,283.03元。于2023年8月3日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2023]000439号”验证报告验证确认。
　　截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入790,234,360.12元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币50,787,686.45元；于2023年8月3日起至2025年6月30日期间使用募集资金739,446,673.67元（其中，补充流动资金项目使用420,185,486.80元），其中，2025年半年度公司使用募集资金人民币98,124,167.83元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币655,941,895.75元（其中，利息收入扣减手续费支出后净利息收入为1,055,972.84元、暂时性补充流动资金余额为649,000,000.00元）。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了管理办法，并结合公司经营需要，公司在中信银行宁波江东支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行宁波市江北支行营业部、中国工商银行宁波江北支行营业部开设募集资金专项账户，并于2023年7月31日与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）（其中：公司分别与募集资金投资项目实施主体全资子公司广东金田新材料有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行股份有限公司宁波市江北支行、子公司宁波金田新材料有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江北分行、东方证券签订了《募集资金专户四方监管协议》）（以下简称“《四方监管协议》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度现场调查时应当同时检查专户存储情况。
　　经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关规定，经协商一致，公司将原用于“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”的募集资金专户（中国建设银行股份有限公司宁波江北支行，33150198373600003511）调整用于“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”项目募集资金的存储和使用。2024年3月11日，公司、保荐机构东方证券与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签订了《三方监管协议》；公司、公司控股子公司宁波金田铜管有限公司、东方证券与中国银行股份有限公司宁波慈城支行签订了《四方监管协议》；公司、公司控股子公司金田铜业（香港）有限公司、东方证券与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签订了《四方监管协议》；公司、公司控股子公司金拓国际实业（香港）有限公司、东方证券与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签订了《四方监管协议》；公司、公司募集资金投资项目实施主体全资公司金田铜业（泰国）有限公司、东方证券与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签订了《四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　根据公司与东方证券签订的《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户四方监管协议》，公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当以传真方式通知保荐机构。
　　截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、2025年上半年度募集资金的使用情况
　　（一）募投项目的资金使用情况
　　2025年上半年度，募投项目的资金使用情况，参见“附表1募集资金使用情况表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2023年8月11日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计52,620,233.62元置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0014157号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
　　具体内容详见公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-088）。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年8月9日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金76,800万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-085）。
　　截至2025年6月30日，可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为64,900万元。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2025年上半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　2025年上半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　2025年上半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2025年上半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2025年上半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
　　变更募投项目的资金使用情况，参见“附表2变更募集资金投资项目情况表”。
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　附表1：
　　募集资金使用情况表
　　编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　金额单位：人民币元
　　■
　　说明：补充流动资金项目累计投入金额大于承诺投资额65,203.77元，超出部分系募集资金利息。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　金额单位：人民币元
　　■
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-099
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　债券代码：113068 债券简称：金铜转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
　　一、变更公司注册资本
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279号文核准，公司于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147号）文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。“金田转债”转股期起止日为2021年9月27日至2027年3月21日。
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1375号《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值为人民币100元，发行总额145,000.00万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]189号）文同意，公司14.50亿元可转换公司债券于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。“金铜转债”转股期起止日为2024年2月5日（原定转股起始日2024年2月3日为休息日，顺延至下一个交易日）至2029年7月27日。
　　2025年1月8日至2025年8月15日，公司通过可转换公司债券转股新增股本218,191,316股，公司总股本由1,485,497,314股增加至1,703,688,630股,注册资金相应增加218,191,316元，由1,485,497,314元变更为1,703,688,630元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。
　　二、修订《公司章程》及其附件
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订。
　　除后附修订表修订条款外，本次修订统一将“股东大会”修改为“股东会”； “种类”修改为“类别”；“半数以上”修改为“过半数”；部分条款中“制订”修改为“制定”；删除部分条款中的“监事会”、“监事”，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。其他非实质性修订，如因删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐条列示。本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》（2025年8月修订）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。