2025年8月19日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-071
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　第八届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议的通知于2025年8月5日以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年8月15日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年半年度报告》及《禾丰股份2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　四、审议通过《关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　五、审议通过《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　六、审议通过《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生回避表决。
　　七、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　八、审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。
　　表决结果：因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
　　九、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、审议通过《关于提请召开“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-081
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司关于召开“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 根据《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《禾丰食品股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称《持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
　　● 根据《持有人会议规则》，债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于2025年8月15日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年9月4日召开2025年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）召集人：公司董事会
　　（二）会议召开时间：2025年9月4日（星期四）上午9:30
　　（三）会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室
　　（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
　　（五）债权登记日：2025年8月27日
　　（六）出席对象：
　　1、截至2025年8月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“禾丰转债”（转债代码：113647）的债券持有人。
　　上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
　　2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
　　3、董事会认为有必要出席的其他人员。
　　二、会议审议事项
　　审议《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》。
　　上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，相关决议公告已于2025年8月19日在上海证券交易所网站上披露。
　　三、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年8月27日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:00-16:00
　　（二）登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室
　　（三）登记办法：
　　1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（格式参见附件1：授权委托书）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
　　2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
　　3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；
　　4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。本次会议不接受电话登记。未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。
　　四、表决程序和效力
　　（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。
　　（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
　　（三）每一张“禾丰转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
　　（四）债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
　　（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
　　（六）债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。
　　（七）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
　　五、其他事项
　　（一）出席会议的债券持有人（或代理人）务必办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
　　（二）请出席本次会议的债券持有人或代理人携带参会登记资料原件于会议开始前半小时内到达会议地点现场办理签到及参会资格审查。
　　（三）本次现场会议预期会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
　　（四）联系方式：
　　1、联系人：赵先生
　　2、联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号
　　3、联系电话：024-88081409
　　4、邮箱：hfmy@wellhope.co
　　5、邮编：110164
　　六、备查文件
　　公司第八届董事会第十二次会议决议。
　　七、附件
　　附件1：“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议授权委托书
　　附件2：“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议表决票
　　附件3：“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议登记表
　　附件4：关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　附件1
　　禾丰食品股份有限公司
　　“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议
　　授权委托书
　　禾丰食品股份有限公司：
　　本人（本公司/机构） 作为禾丰食品股份有限公司可转换公司债券持有人，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人（本公司/机构）出席禾丰食品股份有限公司“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议，并在会议上代表本人（本公司/机构）行使表决权。
　　委托人持有面值为人民币100元的债券张数：
　　委托人证券账户卡号码：
　　■
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人身份证号（法人营业执照号码）：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托日期：
　　附件2
　　禾丰食品股份有限公司
　　“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议表决票
　　债券持有人姓名/名称：
　　债券持有人代理人姓名：
　　债券持有人证券账户号：
　　代表债券数（张）：
　　■
　　表决日期：2025年9月4日
　　说明：
　　1、本次债券持有人会议采取记名表决方式；
　　2、请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见；
　　3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
　　附件3
　　禾丰食品股份有限公司
　　“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议登记表
　　■
　　附件4
　　关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止
　　并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案
　　各位“禾丰转债”的债券持有人及代理人：
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》。本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。具体内容详见公司2025年8月19日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的公告》。
　　请各位债券持有人审议。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-076
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于追加2025年度担保预计额度
　　及被担保对象的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　。
　　重要内容提示：
　　●本次追加被担保对象名称：河北太行禾丰饲料有限公司、四平禾丰养殖有限公司、南宫禾丰牧业有限公司、沈阳禾丰生物科技有限公司、开封九丰农牧有限公司、湖南禾丰农牧有限责任公司、唐山禾佳农牧有限公司、大同禾佳农牧有限公司、石家庄禾佳农牧有限公司、山东禾丰农牧有限公司、利辛荣丰农牧有限公司、荆州金谷农牧业有限公司、沈阳禾丰生猪养殖有限公司、大连禾丰生猪养殖有限公司、兴城禾丰生猪养殖有限公司、海南禾丰牧业有限公司，为本公司的下属子公司。
　　●本次追加125,000万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司2025年度提供的最高担保额度变更为560,000万元。
　　●是否有反担保：无。
　　●对外担保逾期的累计数量：无。
　　一、担保情况概述
　　（一）2025年度担保基本情况
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议、于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总额不超过435,000万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在285,000万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，公司拟在150,000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内。
　　有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第八届董事会第十次会议决议公告》（2025-022）、《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公告》（2025-024）、《禾丰股份2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-028）。
　　（二）本次追加担保基本情况
　　为了更好地支持下属子公司经营发展，公司拟追加125,000万元预计担保额度，其中追加融资担保额度40,000万元，追加原料采购担保额度50,000万元，新增为子公司履约担保额度35,000万元，并追加子公司河北太行禾丰饲料有限公司、四平禾丰养殖有限公司、南宫禾丰牧业有限公司、沈阳禾丰生物科技有限公司、开封九丰农牧有限公司、湖南禾丰农牧有限责任公司、唐山禾佳农牧有限公司、大同禾佳农牧有限公司、石家庄禾佳农牧有限公司、山东禾丰农牧有限公司、利辛荣丰农牧有限公司、荆州金谷农牧业有限公司、沈阳禾丰生猪养殖有限公司、大连禾丰生猪养殖有限公司、兴城禾丰生猪养殖有限公司、海南禾丰牧业有限公司为被担保对象。追加后，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司提供总额不超过560,000万元的连带责任保证担保。具体如下：
　　1、为下属子公司融资提供担保
　　本次追加后，公司及下属子公司拟在325,000万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，其中，公司及下属子公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过255,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过70,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
　　具体担保额度预计如下：
　　■
　　2、为下属子公司原料采购提供担保
　　本次追加后，公司拟在200,000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，其中，公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过135,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过65,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。
　　具体担保额度预计如下：
　　■
　　3、为下属子公司履约提供担保
　　公司拟在35,000万元额度内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保，其中，公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过11,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过24,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。
　　具体担保额度预计如下：
　　■
　　（三）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
　　公司于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长、总裁对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
　　二、本次追加被担保方基本情况
　　本次追加被担保方基本情况详见附表。被担保子公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。
　　三、担保的必要性和合理性
　　本次追加担保是为了满足公司控股子公司经营发展需要，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保方的控制权，并已审慎判断被担保方偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。
　　四、董事会意见
　　公司本次追加125,000万元预计担保额度，并追加部分控股子公司为被担保对象，有助于进一步推进上述子公司的业务发展，公司对上述子公司拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年7月31日，公司及控股子公司对外担保余额为228,512.25万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为34.13%。其中，公司对控股子公司的担保余额为135,963.89万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为20.31%；控股子公司对控股子公司的担保余额为65,130.93万元（因收购股权被动形成），占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为9.73%；控股子公司对参股公司及养殖户的担保余额为27,417.43万元（因收购股权被动形成），占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为4.10%。无逾期担保。
　　六、备查文件
　　公司第八届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　附表：本次追加被担保方基本情况
　　1、公司基本信息
　　■
　　2、主要财务指标（2024年度财务数据经审计，最近一期财务数据未经审计）
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-075
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
　　根据公司2025年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司下属公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信总额由“不超过人民币72亿元”调整为“不超过人民币82亿元”（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及下属子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-073
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，现将禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,500万张，发行价格为100.00元/张，募集资金总额150,000.00万元，扣除发行费用1,011.65万元，实际募集资金净额为148,988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用金额及期末余额
　　截至2025年6月30日，公司2022年度公开发行可转债募集资金专用账户余额为3,309.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）关于募集资金管理制度的制定情况
　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。
　　根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于2022年5月分别与公开发行可转债募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，公司2022年公开发行可转债募集资金专用账户余额为3,309.26万元，明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　2025年半年度，公司募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件）。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,020.23万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年5月24日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴[2022]29号专项鉴证报告。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过7.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司已使用7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司2022年公开发行可转债不存在超募情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　公司2022年公开发行可转债不存在超募情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2025年8月15日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》，同意将公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪项目、补充流动资金项目结项，将尚未实施或初步实施的安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目终止，同时将上述项目结余的募集资金及利息收入部分用于新增募投项目，部分继续留存于原募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　附表
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-082
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月4日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月4日 10点00分
　　召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月4日
　　至2025年9月4日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年8月15日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5
　　应回避表决的关联股东名称：金卫东、邵彩梅、王凤久、赵馨
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年8月27日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
　　2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室。
　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
　　法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
　　自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理
　　（二）联系方式
　　1、电话：024-88081409
　　2、传真：024-88082333
　　3、联系人：赵先生
　　4、通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室
　　5、邮政编码：110164
　　6、电子信箱：hfmy@wellhope.co
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　禾丰食品股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月4日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。