证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-040
　　融捷股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、报告期经营情况概述
　　报告期内，公司坚守“创新、进取、卓越、自信”的企业精神，围绕新能源材料产业核心业务，拓展夯实资源产业基础的经营策略，做好事业发展规划、事业落地和管理落地。以“全力打造三大竞争力，做价值创造型企业”为出发点，重点是做好延链补链强链、完善信息化系统搭建、持续提升模式创新能力、提高管理水平及效率，以打造公司的产业链、创新和管理三大竞争力，为公司持续发展赋能。
　　报告期内，公司锂矿采选业务因增加了原矿外运委托选矿业务，锂精矿产销量大幅增加，锂精矿产品营业收入较上年同期增加了51.87%。但受供给量持续增加、大量产能集中释放等影响，锂盐产品销售价格大幅下降，为控制锂盐产品经营风险，公司减少了锂盐产销量，锂盐产品营业收入较上年同期大幅下降；同时公司确认联营锂盐企业投资收益大幅减少，前述原因共同导致公司净利润同比有一定幅度的减少，但公司业绩变化总体符合行业发展趋势。
　　报告期内，公司实现营业总收入3.03亿元，同比增加 21.06%；实现归属于上市公司股东的净利润0.85亿元，同比减少48.54%；经营活动产生的现金流量净额为1.80 亿元，同比减少35.88%。报告期末，公司资产规模小幅变化，其中总资产44.08 亿元，相比期初增加了1.87%；归属于上市公司股东的净资产34.00亿元，相比期初增加了1.26%。
　　2、其他重要事项
　　（1）制定并实施2024年度权益分派方案
　　报告期内，公司制定了2024年度权益分派方案为：以公司总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。经公司2024年度股东大会审议批准后，公司已于2025年7月10日完成了2024年度权益分派方案的实施，全部现金红利已顺利派发至股权登记日（2025年7月9日）在册的所有股东账户，共计派发现金红利43,102,760.92（含税）。
　　（2）关于250万吨/年锂矿精选项目的进展情况
　　2023年3月，公司函询甘孜州经信局关于《甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）》的环评进展，并依公司申请，甘孜州经信局在向公司复函同时公开了《甘孜州生态环境局关于印发〈甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）环境影响报告书〉审查意见的函》。根据审查意见函的意见，公司250万吨/年锂矿精选项目选址需重新论证。前述进展情况详见公司于2023年3月30日披露的《关于250万吨/年锂矿精选项目投资进展的公告》（公告编号：2023-022）。
　　2024年12月，经公司持续推进，锂矿选矿扩产事项取得一定进展，融达锂业与康定市政府签署协议约定在矿山原址新增35万吨/年选矿产能，具体情况详见“十四、公司子公司重大事项”。截至报告期末，关于250万吨/年锂矿精选项目其余产能选址论证的相关工作仍在推进中，选址尚未确定，请投资者注意投资风险。
　　（3）关于原矿委外选矿及选矿产能原址扩产事项
　　2024年12月，融达锂业与康定市政府签署了《原矿外运合作协议》，在协议生效后两年内，融达锂业可以将矿山开采的原矿石进行委外选矿，每年外运的原矿石量不超过协议约定量；协议还约定融达锂业在矿山原址新增35万吨/年选矿产能建设。具体情况详见公司于2024年12月4日披露的《关于签署重大合同的公告》（公告编号：2024-038）。
　　报告期内，融达锂业原矿外运委托加工业务顺利开展，共计向委托加工厂运出原矿石约20万吨。同时，融达锂业正进行35万吨/年选矿扩产项目前期筹备工作。
　　（4）融捷电源正极材料项目建设进展
　　经公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第七次会议审议批准，广州融捷电源在广州市南沙区投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目，项目固定资产投资不低于9亿元。
　　报告期内，广州融捷电源积极推进外立面装修工程、实施路基换填、跟进各楼栋主体结构分部验收以及筹备环评报告申报等工作。截至报告期末，项目主体验收工作已全部完成；锂离子电池正极材料制造及研发基地项目环评已通过所有公参公示环节，环境影响报告书已于 2025 年 6 月 25 日正式获广州市生态环境局受理。
　　（5）兰州融捷材料负极材料项目进展
　　2024年12月，兰州融捷材料完成工商设立登记手续，经营范围包括石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；高纯元素及化合物销售等。
　　报告期内，兰州融捷材料已通过公开竞拍的方式竞得项目建设用地，并与兰州新区自然资源规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，后续将按合同约定缴纳土地出让金，并办理相关产权证。
　　
　　融捷股份有限公司
　　法定代表人：吕向阳
　　2025年8月15日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-039
　　融捷股份有限公司
　　第八届董事会第二十七次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2025年8月5日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
　　2、本次董事会于2025年8月15日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%
　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。
　　5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要
　　2025年半年度财务报告已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2025年半年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2025年半年度报告文稿一致。2025年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025年半年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，对公司部分治理制度相应条款进行修订。具体修订制度如下：
　　■
　　本次修订后的《独立董事制度（2025年8月）》《关联交易决策制度（2025年8月）》《对外担保管理制度（2025年8月）》《利润分配管理制度（2025年8月）》《信息披露管理制度（2025年8月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　3、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　董事会同意公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规和《公司章程》的规定制定《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）》。
　　《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
　　经公司独立董事专门会议对计阳先生任职资格进行审查，董事会同意公司聘任计阳先生为公司副总裁，分管电池材料相关业务，任期自本次董事会审议通过之日起生效，截止日期与公司其他高级管理人员一致（即2026年3月31日）。计阳先生简历详见附件。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　5、审议通过了《关于调整组织架构的议案》
　　董事会同意公司基于经营管理和战略发展需要，对组织架构进行调整和优化，主要涉及部分部门的撤并和职能划分优化，并增设了风险管理中心和电池材料研究院，分别负责公司的合规、诉讼与仲裁、风险监控及新型电池材料研发和制备工艺研究等。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会委员签署的《融捷股份有限公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议》；
　　2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2025年第二次专门会议决议》；
　　3、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议》；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月15日
　　附件：《计阳先生简历》
　　计阳先生，1980年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中级检测工程师。计阳先生2005年毕业于天津科技大学化学工艺专业，工学硕士、工学学士；其曾任上海东方天祥检验服务有限公司实验室工程师、达丰（上海）电脑有限公司品质主管、欧陆分析技术服务（苏州）有限公司质量经理、丽水蓝城农科检测技术有限公司总经理、东莞市迈科新能源有限公司总经理助理、东莞维科电池有限公司质量总监；2022年8月至2025年3月就职于广州融捷能源科技有限公司，担任副总经理。计阳先生于2025年4月加入融捷股份有限公司，现担任电池材料事业部总经理。
　　计阳先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，计阳先生未持有公司股份。计阳先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。计阳先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。