证券代码：002043 证券简称：兔 宝 宝 公告编号：2025-033
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2025年半年度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　注：公司回购专用证券账户持股比例为1.28%，报告期末持有的普通股数量为10,633,361股。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。
　　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-034
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、2025年半年度利润分配预案
　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为267,847,111.36元，截至2025年6月30日，母公司实现净利润人民币155,812,694.68元，母公司可供分配利润为人民币241,092,087.02元。
　　公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，着眼于公司的长远和可持续发展，以及《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》的要求，公司2025年半年度利润分配方案为：以公司2025年半年度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.8元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
　　公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东的净利润的85.63%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策。截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会对公司的日常经营产生影响。
　　二、利润分配方案的合法性、合规性和合理性
　　公司已于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划》，同意授权董事会在满足现金分红条件下，综合考虑各种因素制定2025年具体的中期现金分红方案。中期派发现金红利总额应不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
　　本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》中利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
　　三、董事会意见
　　董事会认为，公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况、未来发展前景和资金规划，符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及分红回报规划等相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、监事会意见
　　经审查，监事会认为：该利润分配预案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》中关于利润分配的要求，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第十五次会议决议；
　　2、第八届监事会第十次会议决议；
　　特此公告。
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-036
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年8月18日召开，会议决定于2025年9月4日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）下午14:30；
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00 至15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年8月28日（星期四）
　　7、出席对象
　　（1）于2025年8月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）见证律师。
　　8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
　　以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
　　议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
　　股东对总提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　三、会议登记办法
　　1、登记时间：2025年9月1日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。
　　2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2025年9月1日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2025年9月1日17点前到达本公司为准）。
　　3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　六、其他事项
　　1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
　　3、本次股东大会联系方式
　　联系人：董事会秘书：丁涛 证券事务代表：沈煜燕
　　联系电话：0572-8405635 传 真：0572-8822225
　　邮箱：syy@dhwooden.com 邮 编：313200
　　通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街588号
　　七、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　附件： 1、网络投票操作流程
　　2、授权委托书
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月4日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月4日上午9:15,结束时间为2025年9月4日下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 （身份证号： ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
　　■
　　注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账户： 委托人持股数：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 委托日期：
　　（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）
　　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-037
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
　　关于董事离任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理徐伟达先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排以及徐伟达先生个人原因，徐伟达先生自愿辞去公司董事职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。辞去董事职务后，徐伟达先生将继续在公司担任副总经理职务。
　　根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，徐伟达先生辞去公司第八届董事会董事职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。徐伟达先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会造成公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。
　　截至本公告披露日，徐伟达先生通过“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司一第二期员工持股计划”持有公司股份45,571股，占公司总股本比例的0.01%，徐伟达先生将严格遵守《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》及相关法律法规对股份管理的规定。
　　徐伟达先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐伟达先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-031
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
　　第八届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年8月13日以书面或电子形式发出会议通知，于2025年8月18日在公司总部会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，公司部分监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
　　一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。
　　半年报全文及其摘要刊登在同日的巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上，半年报摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
　　二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》
　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为267,847,111.36元，截至2025年6月30日，母公司实现净利润人民币155,812,694.68元，母公司可供分配利润为人民币241,092,087.02元。公司2025年半年度利润分配方案为：以公司2025年半年度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.8元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
　　董事会认为：公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况、未来发展前景和资金规划，符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及分红回报规划等相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
　　具体内容详见《关于2025年半年度利润分配预案的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
　　三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》，章程全文刊登在同日的巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
　　四、逐项审议通过《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》。
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，经审议，同意公司制定及修订部分治理制度，具体表决情况如下：
　　1.会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　2、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　3、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
　　原《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》整合至本规则，原《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》同时废止。
　　4、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
　　5、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　6、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》
　　7、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　原《独立董事年报工作制度》整合至本规则，原《独立董事年报工作制度》同时废止。
　　8、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
　　9、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定〈防止控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
　　10、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈关联交易规则〉的议案》
　　11、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　上述制度内容刊登在巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
　　五、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　同意于2025年9月4日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　具体内容详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
　　特此公告。
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-032
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
　　第八届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届监事会第十次会议于2025年8月13日以书面或电子形式发出会议通知，2025年8月18日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席石家辉先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
　　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。
　　半年报全文及其摘要刊登在同日的巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上，半年报摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
　　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》
　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况、未来发展前景和资金规划，符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及分红回报规划等相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
　　具体内容详见《关于2025年半年度利润分配预案的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
　　三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》，章程全文刊登在同日的巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
　　2025年8月19日
　　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-035
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
　　关于修改《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、《公司章程》的修订原因
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，修订《公司章程》。
　　二、《公司章程》的修订情况
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