证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-042
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司
　　关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司名称拟变更为：江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
　　● 公司英文名称拟变更为：Jiangsu Soho High Hope Group Corporation
　　● 公司证券简称拟变更为：苏豪汇鸿，证券代码“600981”保持不变。
　　● 本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需在市场监督管理部门办理变更登记手续。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。公司拟变更的证券简称事项尚需经上海证券交易所审核，最终以上海证券交易所核准的证券简称为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、公司董事会审议变更公司名称、证券简称的情况
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第十届董事会第三十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。公司拟将中文名称“江苏汇鸿国际集团股份有限公司”变更为“江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司”，英文名称“Jiangsu High Hope International Group Corporation”变更为“Jiangsu Soho High Hope Group Corporation”，证券简称“汇鸿集团”变更为“苏豪汇鸿”，证券代码“600981”保持不变。
　　鉴于公司名称发生变化，《公司章程》部分条款相应修订如下：
　　■
　　《公司章程》除上述修订外，其他条款保持不变。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
　　二、公司董事会关于变更公司名称、证券简称的理由
　　公司坚持聚焦主责主业，围绕重点供应链业务，加强产业链供应链延伸，促进资源有效整合，不断完善贸易供应链体系。为全面融入江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）“建设世界一流企业”发展战略，在苏豪控股集团“强优稳好”发展主题中，更好适应发展战略需要，找准定位、明确方向，紧跟苏豪控股集团步伐，提高公司知名度及美誉度，深化品牌效应，聚力增强核心功能，提升核心竞争力，公司名称拟由“江苏汇鸿国际集团股份有限公司”变更为“江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司”。
　　变更后的公司名称、证券简称有利于突出公司的品牌优势，与公司主营业务和战略定位相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
　　三、公司董事会关于变更公司名称、证券简称的风险提示
　　1.本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需在市场监督管理部门办理变更登记手续。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。公司拟变更的证券简称事项尚需经上海证券交易所审核，最终以上海证券交易所核准的证券简称为准。上述事项存在不确定性，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　2.公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理本次变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》事项，包括但不限于办理工商变更登记、章程备案、根据实际情况及有权机关的意见对相关事项进行相应调整等。
　　3.本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。
　　特此公告。
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十八日
　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-043
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司
　　关于创业投资基金延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于上海汉发创业投资中心（有限合伙）存续期延长的议案》，具体情况如下：
　　一、情况概述
　　公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于确定子公司财务性股权投资额度的议案》。公司及公司子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）在董事会审批额度范围内，作为有限合伙人参与认购了上海汉发创业投资中心（有限合伙）（以下简称“汉发基金”）4,000万元有限合伙份额，合计占比16.0321%。具体详见公司于2016年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2016-109号、2016-112号公告。汉发基金成立于2017年9月19日，根据合伙协议，基金存续期将于2025年9月18日到期。工商期限于2025年8月16日到期。现将汉发基金本次延期情况公告如下：
　　二、基金运行情况
　　（一）汉发基金基本情况
　　公司名称：上海汉发创业投资中心（有限合伙）
　　主要经营场所：上海市闵行区紫星路588号2幢13层109室
　　执行事务合伙人/基金管理人：深圳前海兴旺投资管理有限公司
　　执行事务合伙人委派代表：熊明旺
　　企业类型：有限合伙企业
　　经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　中国证券投资基金业协会备案编码：SM8366
　　截至本公告披露日，汉发基金合伙人及出资情况如下：
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　　（二）汉发基金运营情况
　　汉发基金设立后主要投资创业企业。已累计投资3个项目，累计投资金额24,153万元。截至本公告披露日，基金已投项目中有1个项目实现退出，2个项目实现部分退出。累计分配金额为9,939万元，截至2025年7月30日，公司和资管公司收到退出款累计1,593.42万元。
　　三、基金延期情况
　　根据汉发基金合伙协议相关约定，基金存续期将于2025年9月到期，工商注册存续期即将届满。结合目前基金管理人制定的项目退出计划，剩余2个项目正处于上市筹划或转板申报阶段。为实现基金投资收益和保障合伙人利益最大化，创造更好的项目退出窗口，保障基金项目退出质量，拟将基金存续期限延长1年，将工商期限延长5年，延长期内不收取管理费。
　　四、对公司的影响
　　本次汉发基金延长存续期事项符合基金的实际投资情况，有利于保障基金的良好稳定运作，争取获取被投资项目的投资收益最大化。本次基金延期不涉及各合伙人其他权利义务变化，公司及下属子公司不需投入新的资金，对公司及下属子公司经营不会产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
　　本次汉发基金延期事项尚需经基金合伙人会议表决通过，存在不确定性。公司将密切关注基金进展情况，如有披露事项将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十八日
　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-044
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月2日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月2日14点00分
　　召开地点：南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月2日
　　至2025年9月2日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案详情请见2025年8月18日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：不适用。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1.出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。
　　2.出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
　　3．网络投票登记注意事项证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
　　（二）登记地点及授权委托书送达地点
　　登记地点：汇鸿集团董事会办公室
　　通讯地址：南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼
　　邮政编码：210001
　　传真：025-84691339
　　（三）登记时间：2025年9月1日上午9:00～11:30，下午2：00～4:30
　　异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2025年9月1日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
　　六、其他事项
　　（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。
　　（二）出席现场会议股东入场时间出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2025年9月2日14:00会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
　　（三）会议联系方法
　　联系电话：025-86770617
　　传真：025-84691339
　　联系人：李家兴
　　特此公告。
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
　　2025年8月18日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月2日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-045
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司
　　第十届董事会第三十八次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十八次会议。会议于2025年8月15日上午在汇鸿大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。其中现场参会3名，董事董亮先生、刘明毅先生，独立董事丁宏先生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
　　一、会议审议并通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于授权董事长代行总经理、财务负责人职责的议案》
　　董事会同意授权董事长杨承明先生代行总经理、财务负责人职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理、财务负责人之日止。公司将按规定尽快完成相关人员聘任工作。
　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042）、《江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司章程》（2025年8月修订）。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于上海汉发创业投资中心（有限合伙）存续期延长的议案》
　　董事会同意上海汉发创业投资中心（有限合伙）根据合伙协议相关约定将基金存续期延长1年，将工商期限延长5年，延长期内不收取管理费。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于创业投资基金延期的公告》（公告编号：2025-043）。
　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。
　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十八日