证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－056
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
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　　三、重要事项
　　与专业投资机构共同投资及合作
　　为积极响应第十四个五年规划和2035年远景目标纲要、打造国家级先进结构材料产业，推动公司产业链优化与延伸，公司与招商致远资本投资有限公司、上海国贸、铜陵市国有资本运营控股集团有限公司、铜陵市建设投资控股有限责任公司等共同出资成立招商铜冠（铜陵）先进结构材料创业投资合伙企业（有限合伙），基金规模为100,400万元。其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币8,500万元，公司全资子公司上海国贸作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元。详细内容请见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）、 2021年7月13日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》（2021-049），以及2021年8月20日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》（2021-057）。
　　根据《招商铜冠（铜陵）先进结构材料创业投资合伙企业（有限合伙）付款通知书》要求，2023年6月30日，公司已完成合伙企业出资，公司实际出资总额为人民币8,500万元，公司全资子公司上海国贸实际出资总额为人民币1,000万元。详细内容请见公司于2023年7月4日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-078）。
　　截至2025年6月30日，招商铜冠（铜陵）先进结构材料创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人累计实缴出资额100,400.00万元，累计投资项目11个，投资金额合计57,690万元。
　　董事长：龚华东
　　董事会批准报送日期：2025年8月14日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－054
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　十届十四次监事会会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次监事会于2025年8月14日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2025年8月4日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席蒋培进先生主持，应出席会议监事6人，出席现场会议监事5人，1名监事以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二）审议通过了《公司关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报告》。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　三、备查文件
　　十届十四次监事会会议决议。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
　　2025年8月18日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－053
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　十届二十三次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十三次董事会会议于2025年8月14日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025年8月4日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事4人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
　　（一）审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。公司2025年第四次董事会审计委员会审议通过了本议案。公司全体董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二）审议通过了《公司关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》。
　　该议案属于关联交易事项，3名关联董事龚华东先生、丁士启先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案。公司 2025年第四次董事会审计委员会、2025年第四次独立董事专门会议审议通过了本议案。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报告》。
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）公司十届二十三次董事会会议决议。
　　（二）2025年第四次独立董事专门会议决议。
　　（三）2025年第四次董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告
　　
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年8月18日