预计效益。
　　[注2]累计投入金额大于调整后投资总额的差额55.20万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致。
　　[注3]该项目产销量不及预期，导致2025年半年度实现的效益低于预计效益。
　　[注4]该项目产线于2025年4月转固，仍处于产能爬坡阶段，故2025年半年度实现的效益低于预计效益。
　　附件3
　　变更募集资金投资项目情况表
　　（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）
　　2025年半年度
　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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　　注1：该项目产线于2025年4月转固，仍处于产能爬坡阶段，故2025年半年度实现的效益低于预计效益。
　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-083
　　转债代码：113641 转债简称：华友转债
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　关于新增关联交易暨调整2025年度
　　日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次新增2025年度日常关联交易预计，无需提交公司股东大会审议。
　　● 本次新增2025年度日常关联交易预计，为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次新增关联交易预计不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
　　一、新增日常关联交易概况
　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第二十九次会议、2025年5月9日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“年度议案”）。
　　因公司及子公司日常经营及业务开展的实际需求，在年度议案涵盖范围外，公司预计与关联方发生或可能发生新的交易事项。上述新增关联交易将导致公司2025年度日常关联交易的事项及金额超出年度议案中的预计数额，故需对原预计的公司2025年度日常关联交易预计金额进行相应调整。
　　二、新增日常关联交易基本情况
　　（一）新增日常关联交易履行的审议程序
　　1、审计委员会及独立董事专门会议审议情况
　　公司已事先将相关议案资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公司审计委员会认为：本次新增关联交易系公司及子公司的正常经营所需，额度适当，遵循了公平、公正、公开及自愿原则，交易方式符合市场规则，有利于公司业务稳定发展，不会对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。
　　公司独立董事专门会议已审议通过了上述议案，并同意将议案提交董事会审议。
　　2、董事会审议情况
　　2025年8月16日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》，关联董事陈雪华回避了该议案的表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。本次新增日常关联交易无需提交股东大会审议。
　　3、监事会审议情况
　　2025年8月16日，公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》，公司新增日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格，经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　（二）本次新增日常关联交易预计金额及类别
　　单位：万元人民币
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　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成
　　公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过调整后的预计金额。
　　三、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况及关联关系
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　　（二）关联方的履约能力分析
　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。
　　四、关联交易主要内容和定价政策
　　上述新增日常关联交易是公司及子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司业务的发展，是合理的、必要的。关联交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。
　　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次新增日常关联交易是公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在新能源锂电产业链中的竞争力。公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司或中小股东的利益。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2025年8月18日
　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-084
　　转债代码：113641 转债简称：华友转债
　　浙江华友钴业股份有限公司
　　关于取消监事会暨修订《公司章程》
　　及修订、制定部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规要求，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江华友钴业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　二、调整董事会人数的情况
　　为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设1名职工董事，董事会人数由7人相应调整为8人。
　　三、《公司章程》修订情况
　　本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”，并规范了部分条款表述。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表1。
　　《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　四、公司部分治理制度修订、制定及废止情况
　　根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对相关治理制度进行同步修订，具体情况如下：
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　　上述修订的制度中，1-8项制度尚需提交股东大会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修改后的《公司章程》生效后同步实施。
　　修订及新制定的部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　浙江华友钴业股份有限公司董事会
　　2025年8月18日
　　附件：《公司章程》主要内容修订对照表
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　　1因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。）