证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-051
　　上海硅产业集团股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年8月15日
　　（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
　　3、董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、关于修订部分内部治理制度的议案
　　2.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04、议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）累积投票议案表决情况
　　3、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
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　　4、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。
　　2、议案3、4对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：廖筱云律师、王健弛律师
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海硅产业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月16日