证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-41
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　第九届董事会第二十二次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年8月15日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年8月12日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长齐占峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案
　　公司拟与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”）组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目，项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过 55亿元。金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股东北京城建集团有限责任公司全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。
　　联合参与土地竞买活动时，合作各方将以现金形式支付竞买保证金和后续地价款。竞得土地后，合作各方共同申请设立具有独立法人资格的项目公司，负责项目具体开发运作，项目公司由公司控股。项目公司名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本金按照地价款100%实缴（以土地实际成交价格为准），以合作各方实际投入资金比例确定股权比例。各方股东根据实际需要向项目公司增资或减资时，必须按照同比例进行。
　　项目后续开发建设所需资金首先由项目公司通过向金融机构申请开发贷款融资方式解决，不能解决的，由各方股东按照股权比例对应金额同时、同条件向项目公司提供资金支持，公司总借款额度不超过30亿元。为提高资金使用效率，项目公司各方股东在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，可以根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
　　该事项涉及关联交易，公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会在上述投资范围、投资额度和投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期自股东会审议通过之日起一年内。
　　关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司发布的2025-42号公告。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，还须提交公司2025年第二次临时股东会审议，股东会召开时间详见公司2025-43号公告。
　　（二）关于召开2025年第二次临时股东会的议案
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司发布的2025-43号公告。
　　特此公告。
　　北京城建投资发展股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　● 报备文件
　　1.经与会董事签字确认的董事会决议
　　2.董事会专门委员会决议
　　证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-43
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月1日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月1日 14 点 30分
　　召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月1日
　　至2025年9月1日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2025-41公告
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：北京城建集团有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：
　　符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。2、登记时间：
　　2025年8月26日上午9:00一11:00，下午1:00一4:00。
　　3、登记地点：
　　北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
　　4、登记联系方式：
　　（1）联系电话：010-82275598
　　（2）传真：010-82275533
　　（3）联系人：公司董事会秘书部
　　六、其他事项
　　1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。
　　2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　特此公告。
　　北京城建投资发展股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京城建投资发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-42
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　关于公司与关联人合作投资房地产项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”）组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目，项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过 55亿元。
　　● 金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易
　　● 本次交易未构成重大资产重组
　　● 本次交易尚需提交股东会批准
　　● 截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
　　一、关联交易概述
　　（一）基本情况
　　公司拟与金第公司组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目，项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过 55亿元。
　　金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股东城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
　　（二）审议程序
　　2025年8月14日，公司召开独立董事专门会议2025年第三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
　　2025年8月15日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会在上述投资范围、投资额度和投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期自股东会审议通过之日起一年内。
　　（三）截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　城建集团持有公司45.51%股权，为公司控股股东，金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
　　（二）关联人基本情况
　　■
　　三、关联交易合作投资房地产项目主要内容
　　（一）合作投资范围
　　北京市内房地产项目，具体合作项目由各方根据实际情况协商确定。
　　（二）合作投资额度
　　项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过 55亿元。
　　（三）合作投资模式
　　公司与金第公司组成联合体独立或联合外部企业合作参与土地竞买活动，合作各方以现金形式支付竞买保证金和后续地价款。竞得土地后，合作各方共同申请设立具有独立法人资格的项目公司，负责项目具体开发运作，项目公司由公司控股。项目公司名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本金按照地价款100%实缴（以土地实际成交价格为准），以合作各方实际投入资金比例确定股权比例。各方股东根据实际需要向项目公司增资或减资时，必须按照同比例进行。
　　项目后续开发建设所需资金首先由项目公司通过向金融机构申请开发贷款融资方式解决，不能解决的，由各方股东按照股权比例对应金额同时、同条件向项目公司提供资金支持，公司总借款额度不超过30亿元。为提高资金使用效率，项目公司各方股东在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，可以根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
　　四、关联交易对公司的影响
　　本次公司与金第公司合作投资房地产项目的关联交易，符合公司整体发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
　　五、该关联交易应当履行的审议程序
　　2025年8月14日，公司召开独立董事专门会议2025年第三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
　　2025年8月15日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会在上述投资范围、投资额度和投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期自股东会审议通过之日起一年内。
　　本次关联交易无须经过有关部门批准，但须获得公司股东会批准，公司控股股东将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
　　六、历史关联交易情况
　　截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
　　七、财务资助
　　公司与金第公司组成联合体独立或联合外部企业合作竞得土地后，成立的项目公司由公司控股，公司可以对其进行资助，但各方股东按照股权比例对应金额同时、同条件向项目公司提供资金支持，公司总借款额度不超过30亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.49%。为提高资金使用效率，项目公司各方股东在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，可以根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额426,687.44万元，占公司最近一期经审计净资产的比例19.18%；公司无逾期未收回的情况。
　　特此公告。
　　北京城建投资发展股份有限公司董事会
　　2025年8月16日