证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-042
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　√是 □否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2025年6月30日为基准日的总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　详见公司2025年半年度报告全文第八节财务报告中重要会计政策及会计估计第35项。
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司其他重大事项及其进展已经在临时公告中披露，详见以下披露索引：
　　1.公司于2025年7月16日在巨潮资讯网上(https://www.cninfo.com.cn)披露了《潍柴重机股份有限公司关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告》（2025-036）。
　　2.公司于2025年8月7日在巨潮资讯网上(https://www.cninfo.com.cn)披露了《潍柴重机股份有限公司关于收购常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权暨关联交易的公告》（2025-039）。
　　董事长：傅强
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十五日
　　
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-041
　　潍柴重机股份有限公司
　　九届四次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月15日在山东省青岛市以现场表决方式召开了公司九届四次董事会会议（下称“会议”）。本次会议通知及补充通知分别于2025年8月4日、2025年8月14日以电子邮件或专人送达方式发出。
　　会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。其中，董事李健书面委托董事长傅强代为表决。公司高级管理人员列席了本次会议。经审查，董事李健的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：
　　1.关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案
　　本议案已经公司2025年第三次审核委员会会议审议通过。
　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　《潍柴重机股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2.关于公司2025年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案
　　为进一步提升股东回报，同时积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，基于对公司未来发展前景的信心，并综合考虑当前股本规模、经营情况、资金需求、发展规划等因素，更好地与股东分享公司发展成果，公司拟对全体股东实施2025年中期利润分配及资本公积金转增股本。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年中期利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以2025年6月30日为基准日的总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
　　在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照利润分配及转增总额固定不变的原则，对利润分配及转增比例进行调整。
　　根据公司2024年度股东大会的授权，2025年中期利润分配预案经董事会审议通过后即可实施；资本公积金转增股本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将资本公积金转增股本方案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于2025年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
　　3.关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
　　在公司2025年中期资本公积金转增股本预案经公司董事会和股东会审议通过并实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时，提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将该特别决议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。本议案以公司股东会审议通过资本公积金转增股本预案为前提。
　　上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
　　4.关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告的议案
　　本议案已经公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过。
　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告》。
　　5.关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案
　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定于2025年9月1日(星期一)下午 14:50 以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室。
　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　具体内容详见公司同时披露于巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《潍柴重机股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十五日
　　
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-045
　　潍柴重机股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年9月1日（星期一）召开2025年第三次临时股东会，现将会议情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：潍柴重机股份有限公司2025年第三次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2025年8月15日召开的公司九届四次董事会已经审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会审议事项已经分别于2025年8月6日、2025年8月15日召开的公司2025年第七次临时董事会会议、九届四次董事会会议审议通过。
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开日期和时间：
　　现场会议召开时间：2025年9月1日(星期一)下午14:50开始
　　网络投票时间：
　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（六）会议股权登记日：2025年8月25日(星期一)
　　（七）会议出席对象
　　1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年8月25日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
　　2．公司董事、高级管理人员。
　　3．公司聘请的律师。
　　4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）议案编码
　　2025年第三次临时股东会议案编码表
　　■
　　说明：
　　1.公司将对议案1-2的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
　　2.议案3属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过.
　　3.议案1为关联交易议案，关联股东应当回避表决。
　　4.上述议案的详细情况，请见2025年8月7日、2025年8月16日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、股东会会议登记等事项
　　本次股东会现场会议的登记方法
　　（一）登记手续
　　1．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
　　3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
　　（二）登记时间
　　2025年8月29日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
　　（三）登记地点及其他事项
　　本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
　　邮政编码：261108
　　联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
　　联系人：盛卫宁、柳国超
　　（四）会议费用
　　本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
　　四、股东参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件1)。
　　五、备查文件
　　1.公司2025年第七次临时董事会会议决议公告；
　　2.公司九届四次董事会会议决议公告。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：2025年第三次临时股东会授权委托书
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十五日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：360880
　　2．投票简称：潍重投票
　　3．填报表决意见或选举票数
　　（1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2．股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方可登录互联网投票系统。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　附件2：
　　2025年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2025年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　注：
　　1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托书有效期限： 委托日期: 年 月 日
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-043
　　潍柴重机股份有限公司
　　关于2025年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月15日召开了九届四次董事会会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》。根据公司2024年度股东大会的授权，2025年中期利润分配预案经董事会审议通过后即可实施；根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，资本公积转增股本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为143,667,942.17元，其中母公司实现的净利润为100,609,263.44元，不提取法定公积金和任意公积金。截至2025年6月30日，合并报表中可供股东分配的利润为1,088,078,785.98元，母公司报表中可供股东分配的利润为960,754,912.39元，资本公积金余额为563,230,156.60元。
　　为进一步提升股东回报，同时积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，基于对公司未来发展前景的信心，并综合考虑当前股本规模、经营情况、资金需求、发展规划等因素，更好地与股东分享公司发展成果，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年中期利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
　　1.以2025年6月30日为基准日的总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计拟派发现金红利29,818,854元，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
　　2.以2025年6月30日为基准日的总股本331,320,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增132,528,240股，转增金额未超过本报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本增至463,848,840股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
　　在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照利润分配及转增总额固定不变的原则，对利润分配及转增比例进行调整。
　　三、利润分配及资本公积金转增股本预案合理性说明
　　公司2025年中期利润分配及资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配及转增股本的相关规定。该预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配及转增股本政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配及转增股本预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。其中，资本公积转增股本预案在经公司股东会审议通过并实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
　　本次资本公积金转增股本预案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.公司九届四次董事会会议决议；
　　2.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十五日
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-044
　　潍柴重机股份有限公司
　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月15日召开的公司九届四次董事会会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需经公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、变更公司注册资本的情况
　　公司九届四次董事会会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》，其中资本公积金转增股本预案（下称“转增股本预案”）为：以公司2025年6月30日为基准日的总股本331,320,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增132,528,240股。前述转增股本预案尚需提交公司股东会审议，在经公司股东会审议通过并实施后，公司总股本将由331,320,600股变更为463,848,840股（公司总股本数以届时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），注册资本将由331,320,600元变更为463,848,840元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　结合上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
　　■
　　除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订《公司章程》的事宜尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。修订后的《公司章程》将在公司股东会通过本次修订的条款后披露。
　　三、其他说明
　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
　　四、备查文件
　　公司九届四次董事会会议决议。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十五日