第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
　　1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无。
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司治理特殊安排情况：
　　√本公司存在表决权差异安排
　　（一）特别表决权设置情况
　　1、特别表决权设置基本情况
　　2019年3月17日，公司召开2019年第一次临时股东大会，表决通过《关于〈优刻得科技股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案〉的议案》，并修改公司章程，设置特别表决权。
　　根据特别表决权设置安排，共同实际控制人季昕华、莫显峰及华琨持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。季昕华、莫显峰及华琨对公司的经营管理以及对需要股东大会决议的事项具有绝对控制权。
　　公司为首次公开发行股票并在科创板上市而发行的股票，及公司在二级市场进行交易的股票，均属于B类股份。
　　2、特别表决权安排的运行期限
　　2019年3月17日，公司设置特别表决权。特别表决权设立至今，运行正常。除非经公司股东会决议终止特别表决权安排，公司特别表决权设置将持续、长期运行。
　　3、持有人资格
　　持有特别表决权股份的股东应当为对公司发展或者业务增长等作出重大贡献，并且在公司上市前及上市后持续担任公司董事的人员或者该等人员实际控制的持股主体。持有特别表决权股份的股东在公司中拥有权益的股份合计应当达到公司全部已发行有表决权股份10%以上。公司共同控股股东、实际控制人季昕华、莫显峰、华琨符合上述要求。
　　4、特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排
　　根据《公司章程》 规定，公司上市前股本由具有特别表决权的股份（以下简称“A 类股份”）及普通股份（以下简称“B 类股份”）组成。公司共同控股股东、实际控制人设置特别表决权的数量合计为97,688,245股A类股份，其中季昕华持有A类股份50,831,173股，莫显峰持有A类股份23,428,536股，华琨持有A类股份23,428,536股。
　　截至报告期末，表决权情况如下表所示：
　　■
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第4.5.3条、第4.5.9条及《公司章程》第十九条、第二十一条规定，华琨先生、莫显峰先生2023年度辞去公司董事等职务后，不再具备持有特别表决权的资格，其所持有的公司特别表决权股份将按照1:1的比例全部转换为普通股份，每一股对应1票表决权，二人表决权数量均为23,428,536票。
　　具体详见公司于2023年9月23日、2023年10月11日、2023年12月23日、2024年1月5日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告》（公告编号：2023-040）、《优刻得科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2023-041）、《优刻得科技股份有限公司关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告》（公告编号：2023-045）、《优刻得科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2024-001）。
　　根据《公司章程》的规定，A类股份及B类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的决议案进行表决时，A类股份持有人每股可投五票，而B类股份持有人每股可投一票。尽管有前述安排，公司股东对下列事项行使表决权时，每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同：
　　(i)对《公司章程》作出修改；
　　(ii)改变A类股份享有的表决权数量；
　　(iii)聘请或者解聘公司的独立董事；
　　(iv)聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；
　　(v)公司合并、分立、解散或者变更公司形式。
　　股东大会对上述第（ii）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，将相应数量A类股份转换为B类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　√适用 □不适用
　　单位:股
　　■
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-027
　　优刻得科技股份有限公司
　　第三届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年8月15日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年8月8日以电子邮件等方式送达。
　　会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长季昕华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　董事会全体成员保证公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2025年半年度报告》及《优刻得科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　（二）审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司根据相关业务规则，编制了截至2025年6月30日的《优刻得科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告真实反映了公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
　　（三）审议通过了《关于公司〈2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》
　　董事会全面核查了2025年度“提质增效重回报”行动方案的情况，并基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及切实履行回报社会的责任感，同意《关于公司〈2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于优刻得科技股份有限公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
　　特此公告。
　　优刻得科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月16日
　　
　　证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-028
　　优刻得科技股份有限公司
　　第三届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2025年8月8日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2025年8月15日以通讯表决的方式召开，会议应参会监事3人，实际参会3人。
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　审议并通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。
　　表决结果为：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2025年半年度报告》及《优刻得科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　（二）审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为公司2025年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金使用制度》等规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
　　特此公告。
　　优刻得科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月16日
　　
　　证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-026
　　优刻得科技股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
　　一、募集资金基本情况
　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况
　　1、首次发行募集资金
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股58,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.23元，募集资金总额共计人民币1,943,955,000.00元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币87,313,137.54元，本公司于2020年1月14日实收募集资金共计人民币1,856,641,862.46元，扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计16,716,871.84元后，募集资金净额为1,839,924,990.62元。
　　上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第ZA10017号《验资报告》。
　　2、定向增发募集资金
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股30,289,917股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.11元，共募集资金人民币699,999,981.87元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,713,704.16元，实际募集资金净额为人民币691,286,277.71元。
　　上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第ZA10045号《验资报告》。
　　(二)募集资金使用情况和结余情况
　　截至2025年06月30日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币2,283,799,737.19元，支付发行费用人民币18,400,286.26元，补充流动资金100,000,000.00元，其他手续费人民币40,074.59元，其他划转28,470.24元，募集资金存放产生利息收入共计111,860,759.79元，募集资金账户余额为人民币259,234,036.02元。
　　1、首次发行
　　■
　　2、定向增发
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金使用制度情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。
　　（二）募集资金三方、四方监管协议情况
　　根据《募集资金使用制度》，本公司对募集资金进行了专户存储，公司于2019年12月27日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行股份有限公司上海川沙支行、中国银行上海南翔支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2020年5月20日会同内蒙古优刻得信息科技有限责任公司与保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于2022年1月25日会同保荐机构与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2022年2月8日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于2024年5月14日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　截至2025年6月30日，本公司共有8个募集资金专户，其中2个本期已销户，具体募集资金存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注1：内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“内蒙古优刻得信息科技有限责任公司”，因此在内蒙古优刻得也设立有四方监管账户。
　　注2：优刻得青浦数据中心项目（一期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据科技也设立有四方监管账户。
　　注3：新一代人工智能服务平台项目的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”及旗下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据科技也设立有四方监管账户。
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
　　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　(二)募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内不涉及募投项目先期投入及置换情况。
　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　报告期内，公司不存在将闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　(七)节余募集资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
　　(八)募集资金使用的其他情况
　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　优刻得科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月16日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：优刻得科技股份有限公司 2025年半年度
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4: “多媒体云平台项目” 承诺预计内部收益率为17.84%、“网络环境下应用数据安全流通平台项目” 承诺预计内部收益率为22.07%、“新一代人工智能服务平台项目” 承诺预计内部收益率为23.71%。
　　注5：本表的实际效益包含前期募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用，累计实现效益是募投项目从2019年3月至2025年6月的利润总额，上述募投项目第一年开始部署服务器即产生收入，预计至第五年全部服务器部署完成。2024年度“网络环境下应用数据安全流通平台项目”已变更至“新一代人工智能服务平台项目”，“多媒体云平台项目”募集资金部分已投入完毕，项目已结项。本报告期内其余募投项目陆续投入中。
　　注6：“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”的建设期为4年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率14.45%，所得税后投资回收期（含建设期）约为10.10年。截至2025年6月30日，乌兰察布项目一期建设的A机房楼及F综合办公楼已投入运营，自建 110KV 变电站通过验收并通电投产；项目二期规划建设的C机房楼已投入运营；B机房楼基本完成机电工程建设，预计8月整体投入运营；G楼已总体完成室内外装修工作，机电建设中，预计2025年底可正式启用。
　　注7：“优刻得青浦数据中心项目（一期）”的建设期为3年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率13.09% ，所得税后投资回收期（含建设期）约为8.07年。截至2025年6月30日，青浦项目土建部分土建施工、园区室外市政、绿化等工程全部完成，竣工验收及政府侧竣工备案完成；机电部分1#B楼机电设备全部安装完成，已投产运营；3#E楼一阶段已投入运营，二阶段机电工程建设中，预计2025年底投入运营。 附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：优刻得科技股份有限公司 2025年半年度 单位： 人民币万元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　公司代码：688158 公司简称：优刻得