公司代码：600901 公司简称：江苏金租
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-043
　　江苏金融租赁股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的通知于2025年8月5日以书面形式发出。本次会议于2025年8月15日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
　　一、关于《2025年上半年工作总结和下半年经营计划》的议案
　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
　　二、关于《2025年半年度报告及其摘要》的议案
　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过。
　　三、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案
　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
　　关联董事于兰英回避表决。
　　本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第七次会议审议通过。
　　四、关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的议案
　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
　　五、关于《2025年半年度第三支柱信息披露报告》的议案
　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
　　六、关于修订《案件风险防控管理办法》的议案
　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第六次会议审议通过。
　　七、关于修订《涉刑案件管理办法》的议案
　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第六次会议审议通过。
　　特此公告。
　　江苏金融租赁股份有限公司董事会
　　2025年8月16日