证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-069
　　转债代码：113654 转债简称：永02转债
　　杭州永创智能设备股份有限公司
　　第五届监事会第二十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年8月15日采用现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
　　1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
　　表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　3、审议通过《〈公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》
　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。
　　特此公告。
　　杭州永创智能设备股份有限公司监事会
　　2025年8月16日
　　证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-071
　　转债代码：113654 转债简称：永02转债
　　杭州永创智能设备股份有限公司
　　关于召开2025年第三次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月1日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月1日 14点30 分
　　召开地点：杭州市西湖区西园九路1号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月1日
　　至2025年9月1日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案相关内容已经公司2025年8月15日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，董事会决议公告于 2025 年8月16日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上披露。 有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
　　（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
　　股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
　　2.参会登记时间：2025年8月27日（9:00-11:30，13:30-17:00）。
　　3.登记地点：浙江省杭州市西湖区西园九路1号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。
　　4.选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
　　六、其他事项
　　1.本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　2.请出席现场会议者最晚不迟于2025年9月1日下午14:00到会议召开地点报到。
　　3.会议联系方式：
　　联系人：耿建 刘雨晴
　　联系地址：浙江省杭州市西湖区西园九路1号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。
　　邮政编码：310030
　　电话号码：0571-28057366
　　传真号码：0571-28028609
　　特此公告。
　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　杭州永创智能设备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-068
　　转债代码：113654 转债简称：永02转债
　　杭州永创智能设备股份有限公司
　　第五届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年8月15日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月13日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
　　一、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　3、逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
　　根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订及制定，具体如下：
　　■
　　■
　　以上子议案表决结果均为：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案中部分制定、修订的制度尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上述制度
　　4、审议通过《〈公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》
　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。
　　5、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　特此公告。
　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-070
　　转债代码：113654 转债简称：永02转债
　　杭州永创智能设备股份有限公司
　　关于取消公司监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月15日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
　　二、关于修订《公司章程》的情况
　　本次《公司章程》修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，主要修订内容涵盖以下几个方面：
　　1、取消监事会架构。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事会会在股东大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
　　2、统一修改《公司章程》中的相关表述。将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”、“监事”相关表述等。
　　3、增设了职工代表董事相关条款。
　　4、其他条款修订。根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》，相应修订《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。
　　鉴于本次《公司章程》修订内容较多，因此本次将以《公司章程》全文的形式进行审议，不再制定《章程修正案》，修订后的《公司章程》全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本次修订事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述修订涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。
　　三、关于制定、修订公司部分治理制度情况
　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，制定、修订公司部分制度情况如下：
　　■
　　上述制度文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关文件。
　　特此公告。
　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-072
　　转债代码：113654 转债简称：永02转债
　　杭州永创智能设备股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原聘任的天健已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关要求，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任中汇为2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。
　　中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
　　3.诚信记录
　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、人员信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司拟定中汇2025年度财务审计费用为95万元，内控审计费用为25万元，合计120万元，与公司2024年度支付天健的审计费用一致。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所天健已连续16年为公司提供年度审计服务。2024年，天健对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　天健已连续多年为公司提供年度审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟变更年审会计师事务所，聘任中汇为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就上述变更事宜与天健进行了充分沟通，天健对本次变更事宜无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　中汇具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同意聘任中汇为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并同意该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年8月15日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为7票同意、0票反对，0票弃权。公司董事会同意聘请中汇为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次变更会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会
　　2025年8月16日