一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用。
　　
　　证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-028
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　第三届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月15日13:30以通讯会议方式召开，会议通知于2025年8月4日以通讯方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占公司全体董事人数的100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2、审议通过《关于2025年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　3、审议通过《关于吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、备查文件
　　公司第三届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月16日
　　证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-034
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　第三届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年8月15日14:30以通讯会议方式召开，会议通知于2025年8月4日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《关于2025年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、备查文件
　　公司第三届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月16日
　　
　　证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-027
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　关于公司股东部分股份质押及解除
　　质押的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东联泓集团有限公司（以下简称“联泓集团”）关于其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知，具体情况如下：
　　一、股东股份本次解除质押及质押基本情况
　　1、本次解除质押基本情况
　　■
　　2、本次质押基本情况
　　■
　　上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
　　二、股东股份累计质押情况
　　截至公告披露日，联泓集团累计质押股份情况如下：
　　■
　　三、其他说明
　　联泓集团资信情况良好，具备较好的资金保障和偿债能力，质押股份不存在平仓风险。本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，也不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注联泓集团所持公司股份质押情况，并按规定及时履行信息披露义务。
　　四、备查文件
　　证券质押登记证明。
　　特此公告。
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月16日
　　
　　证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-031
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　关于吸收合并全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次吸收合并概况
　　为全面实现一体化管理，提升管理效能，降低管理成本，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司（以下简称“联泓化学”）。吸收合并完成后，联泓化学所有资产、负债、权益、业务及其他一切权利与义务将由公司依法享有和承担，并向相关主管部门申请注销其法人资格。
　　本次吸收合并事项已于2025年8月15日分别经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，根据有关监管规则及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会审议通过后，将授权公司管理层负责办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、被吸收合并方情况
　　1、基本信息：联泓化学，成立于2004年4月20日；注册资本：120,000万元人民币；统一社会信用代码：913704817628641631；法定代表人：解亚平；注册地址：滕州市木石镇（驻地）；经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；药品生产；自来水生产与供应；热力生产和供应；特种设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；企业管理咨询；煤炭及制品销售；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2、股权结构：公司持股100%。
　　3、财务数据：联泓化学截至2024年12月31日经审计总资产379,346.72万元，总负债256,119.37万元，净资产123,227.35万元，2024年度营业收入281,754.42万元，净利润19,877.01万元；截至2025年6月30日总资产375,076.94万元，总负债237,022.64万元，净资产138,054.30万元，2025年1-6月营业收入121,989.00万元，净利润14,699.02万元。
　　4、联泓化学信用状况良好，不是失信被执行人。
　　三、本次吸收合并的方式及相关安排
　　1、公司拟整体吸收合并联泓化学的全部资产、负债、权益、业务及人员等。联泓化学作为被吸收合并方，将向相关主管部门申请注销其法人资格。公司作为合并方存续经营，将根据吸收合并后实际业务情况调整经营范围；公司名称、注册资本、股权结构、董事会、监事会、高级管理人员不因本次吸收合并而改变。
　　2、公司与联泓化学将根据相关法律法规等要求，签署相关协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更登记手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
　　四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
　　公司本次吸收合并全资子公司联泓化学，有利于公司全面实现一体化管理，提升管理效能，降低管理成本，进一步提高滕州生产基地各生产装置运行效率，符合公司发展战略。作为公司全资子公司，联泓化学财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
　　五、备查文件
　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；
　　2、公司第三届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月16日
　　
　　证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-032
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　关于修改公司章程的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鉴于联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司（以下简称“联泓化学”），需将其经营范围纳入公司整体经营范围。公司于2025年8月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意对《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于经营范围的表述进行修订。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
　　一、主要修订内容
　　■
　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订最终以登记机关核准内容为准。
　　二、备查文件
　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；
　　2、公司第三届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月16日
　　
　　证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-033
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月1日14:30召开2025年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、股东大会召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于2025年8月15日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年9月1日（星期一）14:30
　　（2）网络投票时间：2025年9月1日（星期一）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
　　（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年8月27日（星期三）
　　7、会议出席对象：
　　（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
　　8、会议地点：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议如下提案：
　　■
　　上述议案均已由公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　特别说明：本次股东大会审议议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式：
　　现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：
　　本次股东大会现场登记时间为2025年8月29日9:30-12:00和14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年8月29日17:00前送达或传真至公司。
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：
　　北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司证券事务部，邮编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注明“联泓新科2025年第二次临时股东大会”字样。
　　4、登记办法：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。
　　5、注意事项：
　　（1）本次股东大会不接受电话登记；
　　（2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体流程
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：窦艳朝
　　联系电话：010-62509606 传真：010-62509250
　　联系地址：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层
　　2、会议费用：
　　出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
　　3、临时提案：
　　临时提案需于会议召开十日前提交。
　　六、备查文件
　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；
　　2、公司第三届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月16日
　　附件一：
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人/本单位出席联泓新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至公司2025年第二次临时股东大会结束时止。
　　本人/本单位对本次会议议案的表决意见如下：
　　■
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人证件号：
　　委托人股东账户号：
　　委托人持股数量及类别：
　　委托日期： 年 月 日
　　授权委托书填写说明：
　　1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
　　2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”对应地方填“√”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
　　3、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证并提供授权委托书原件。
　　附件二：
　　联泓新材料科技股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会股东参会登记表
　　■
　　注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件并签字（正楷体），法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章。
　　2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。
　　附件三：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：363022
　　2、投票简称：联泓投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月1日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。
　　证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-030