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　　二、《股东会议事规则》修订前后对照表
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　　三、《董事会议事规则》修订前后对照表
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　　四、《独立董事工作制度》主要修改内容
　　一是按照规定增加了审计委员会的职权。在第二十七条增加一款，作为第二款：审计委员会应当行使《公司法》规定的监事会的职权。
　　二是按照上述规定对公司的《独立董事工作制度》的排版布局进行了调整，并规范了相关表述。
　　修订后《公司章程》及相关制度全文详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会第十八次会议决议；
　　2.第十届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月15日