■
　　■
　　■
　　■
　　三、修订说明
　　除上述修订内容外，《公司章程》及其附件同步修订下列内容：
　　1、将公司“股东大会”统一改为公司“股东会”；
　　2、公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除“监事会”“监事”相关表述等；
　　3、对《公司章程》条款序号、部分字词和条款内容等按《上市公司章程指引》最新内容进行修订。
　　四、其他说明
　　1、本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，《公司章程》的附件《股东会议事规则》及《董事会议事规则》同步修订。
　　股东大会审议通过后，公司不再设置监事会，公司《监事会议事规则》废止。公司现任监事会成员尚需依法继续履行职责至公司股东大会审议通过《公司章程》之日止。
　　2、公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记及章程备案相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至工商变更等办理完成之日内有效。
　　3、除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化；上述修订事项最终以市场管理部门备案的结果为准。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年08月15日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-049
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　关于调整公司组织架构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月15日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》等的要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司拟对组织架构进行调整。
　　本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
　　本次调整后的组织架构图详见附件，本事项尚需提交股东大会审议。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年08月15日
　　附件：
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　组织架构图
　　■
　　
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-050
　　天水众兴菌业科技股份有限公司关于修订、制定公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月15日召开第五届董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：
　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件等的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，对部分制度进行修订、同时制定相应制度，进一步完善公司治理体系，本次修订、制定制度情况如下：
　　■
　　相关制度详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年08月15日
　　
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-051
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　关于公司拟发行科技创新债券的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月15日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》，为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道、降低融资成本并优化债务结构，公司董事会同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币5亿元（含5亿元）科技创新债券。具体情况如下：
　　一、本次拟发行科技创新债券的基本情况
　　1、发行规模：最高不超过人民币 5亿元（含 5亿元）；
　　2、发行方式：本次债券拟采用公开发行或非公开定向发行的方式，向符合相关法规要求的合格投资者发行；
　　3、发行期限：不超过3年（含3年），具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定；
　　4、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。
　　二、本次拟发行科技创新债券的授权事项
　　为合法、高效地完成本次科技创新债券的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权决定、办理发行此次科技创新债券发行的相关事宜，包括但不限于：
　　1、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制
　　定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置发行人调整票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是否设置附认股权或可转股条款、是否增信及增信方式、是否进行债券评级、债券转让范围及约束条件等与本次债券有关的一切事宜；
　　2、决定并聘请参与本次债券发行的中介机构；
　　3、选择债券受托管理人（如有）；
　　4、签署与本次债券有关的合同、协议和文件；
　　5、办理本次债券注册、发行、备案及流通等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与债券注册、发行、备案及流通等事宜相关的所有必要的文件、合同、协议（包括但不限于募集说明书、承销协议等）和根据法律、法规、规范性文件进行信息披露；
　　6、如监管部门对本次债券发行相关的法律、法规或政策进行调整或市场条 件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项之外，授权董事会依据监管部门新的法律、法规、政策或新的市场条件对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
　　7、在法律、法规、政策或市场条件发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；
　　8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、本次拟发行科技创新债券的影响
　　若本次科技创新债券成功发行，将有利于公司进一步拓宽多元化融资渠道， 有效改善公司现金流状况，提升公司流动性管理能力；同时依托市场化定价机制降低综合融资成本，为公司整体战略发展提供稳定可靠的资金支持。本次发行符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。
　　四、本次拟发行科技创新债券的审议程序
　　公司申请发行科技创新债券已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。公司科技创新债券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。
　　五、风险提示
　　本次拟发行科技创新债券事宜能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关 法律法规，对本次拟发行科技创新债券的后续进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年08月15日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-052
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第十四次会议决定于2025年09月15日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次
　　本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会。
　　（二）股东大会的召集人
　　公司董事会。2025年08月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1、现场会议日期与时间：2025年09月15日（星期一）下午2:30开始；
　　2、网络投票日期与时间：2025年09月15日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年09月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2025年09月15日上午9:15，结束时间为2025年09月15日下午3:00。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日
　　2025年09月09日（星期二）
　　（七）出席对象
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　截至股权登记日2025年09月09日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
　　（授权委托书详见附件二）。
　　2、公司全体董事、监事和高级管理人员
　　3、公司聘请的律师
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点
　　天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）会议提案名称及编码
　　■
　　（二）披露情况
　　上述提案经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见2025年08月16日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）特别强调事项
　　1、公司股东可以参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　议案2.00及议案4.00需逐项表决；议案2.00各子议案2.01-2.03作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
　　2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
　　3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。
　　（二）登记时间
　　2025年09月10日（星期三）上午9:00一11:30，下午2:00一4:30。
　　（三）登记地点
　　天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
　　（四）会议联系方式
　　1、联系人：钱晓利
　　2、电话：0938-2851611
　　3、传真：0938-2855051
　　4、电子邮箱：gstszxjy@163.com
　　5、邮政编码：741030
　　6、联系地址：甘肃省天水市天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
　　（五）其他事项
　　本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年08月15日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362772，投票简称：“众兴投票”。
　　2、议案的表决意见或选举票数
　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年09月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2025年09月15日上午9:15，结束时间为2025年09月15日下午3:00。
　　2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致：天水众兴菌业科技股份有限公司
　　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
　　一、投票意见指示
　　本人/本单位对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：
　　■
　　注：1、股东（含股东代理人）在提案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，应当加盖法人单位公章。
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　二、如果本委托人不作具体指示
　　受托人是否可以按自己的意思表决：是（ ） 否（ ）
　　三、本授权委托书有效期限
　　自签署之日至 年 月 日。
　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：_______________________________________
　　委托人身份证号码或营业执照号码：_____________________________________
　　委托人股东账号：_____________________________________________________
　　委托人持有股份性质和数量：___________________________________________
　　受托人姓名（签字）：___________________________________________________
　　受托人身份证号码：__________________
　　签署日期：
　　
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-053
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月21日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过60,000万元（含60,000万元，下同）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额，下同）进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过60,000万元。公司董事会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-016）详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的进展情况
　　2025年08月15日，公司使用闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“华龙证券金智汇优盈1号2期集合资产管理计划”。具体情况如下：
　　（1）产品名称：华龙证券金智汇优盈1号2期集合资产管理计划
　　（2）产品类型：混合类集合资产管理计划
　　（3）认购金额：3,000万元人民币
　　（4）资产托管人：兴业银行股份有限公司兰州分行
　　（5）资产管理人：华龙证券股份有限公司
　　（6）开放期：每个运作周期最长为12个月，每次运作周期以公告挂钩标的，止盈收盘价当日为起始日。
　　（7）投资范围：国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、债券回购、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、同业存款）、货币市场基金、股指期货、公开募集证券投资基金以及中国证监会认可的其他投资品种。
　　（8）相关风险：本计划在投资管理的过程中存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、关于本产品税费缴纳风险、争议解决方式的风险及其他风险等一般风险，同时亦存在本产品的特殊风险。
　　（9）关联关系情况说明：公司与华龙证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司均无关联关系。
　　二、本公告日前十二个月内赎回的委托理财产品情况
　　单位：万元
　　■
　　三、截至本公告日尚未到期的委托理财产品情况
　　1、2025年04月20日，公司使用闲置自有资金认购的10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”投资期限展期一年。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 》（公告编号：2025-027）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、2024年10月28日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“西南证券添利4号集合资产管理计划”产品；2024年11月04日，公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划”；2024年11月04日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“中邮证券鸿裕1号集合资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2024-057）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、2024年12月04日，公司使用部分闲置自有资金认购了2,000万元人民币的“东证融汇汇享1号集合资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2024-072）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、2024年12月24日，公司使用部分闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“中信证券资管财富稳进502号FOF单一资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2024-082）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、2025年05月08日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“国泰君安私客尊享FOF 6318号单一资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 》（公告编号：2025-027）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、2025年08月15日，公司使用闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“华龙证券金智汇优盈1号2期集合资产管理计划”。
　　截至本公告日，公司持有使用闲置自有资金进行委托理财的产品金额为38,000万元人民币。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年08月15日
　　
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-044
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　第五届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年08月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2025年08月04日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事邵小军先生、独立董事党琳女士以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司董事、监事及高级管理人员已对《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。公司监事会审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》。
　　《2025年半年度报告》详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及公司经营发展需要，拟对公司经营范围及《公司章程》及其附件的相应条款进行修订。
　　《公司章程》经股东大会审议通过后，公司不再设置监事会，公司《监事会议事规则》废止。《公司章程》的附件包括《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。
　　公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记及章程备案相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至工商变更等办理完成之日内有效。
　　公司对《公司章程》及其附件进行了修订，逐项表决结果如下：
　　3.01 审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　3.02 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　同时本次修订将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
　　3.03 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉及其附件的议案》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，将作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-048）详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-049）详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（五）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件等的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订、并同时制定完善制度体系，促进公司规范运作。
　　董事会对修订、制定的管理制度进行审议，逐项表决结果如下：
　　5.01 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.02 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.03 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.04 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.05 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避
　　表决结果：本议案直接提交公司股东大会审议。
　　同时本次修订将《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　5.06 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.07 审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.08 审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.09 审议通过了《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.10审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　议案5.01至5.10尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　5.11 审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.12 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.13 审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.14 审议通过了《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.15审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.16审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.17 审议通过了《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.18 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.19 审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.20 审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.21 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.22 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.23 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　同时本次修订将《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　5.24 审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.25 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.26 审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.27 审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.28 审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.29 审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.30 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.31 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.32 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.33 审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　同时本次修订将《内部控制缺陷认定标准》更名为《内部控制制度》。
　　5.34 审议通过了《关于修订〈货币资金管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.35 审议通过了《关于修订〈社会责任制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述制度详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（六）审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本事项已经公司董事会战略委员会审议通过
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　公司董事会提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权决定、办理发行此次科技创新债券发行的相关事宜。
　　《关于公司拟发行科技创新债券的公告》（公告编号：2025-051）详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（七）审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　公司董事会定于2025年09月15日（星期一）下午2:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、《公司第五届董事会第十四次会议决议》；
　　2、《公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年08月15日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-045
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　第五届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年08月15日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025年08月04日以电子邮件方式送达各位监事。
　　本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》
　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告并签署了书面确认意见。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　《2025年半年度报告》详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队，其在以前年度执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，监事会认可其的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时为了保持审计工作的连续性，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　《关于公司拟发行科技创新债券的公告》（公告编号：2025-051）详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
　　特此公告
　　
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年08月15日