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　　除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。修订后的《公司章程》披露于2025年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　三、其他事项说明
　　公司提请股东会授权董事会办理有关具体事宜并在股东会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。
　　四、备查文件
　　（一）《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
　　（二）其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月16日
　　
　　证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-056
　　债券代码：127066 债券简称：科利转债
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　关于变更持续督导保荐代表人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）于近日接到保荐机构及持续督导机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于更换深圳市科达利实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中金公司作为公司2020年非公开发行股票、2022年公开发行可转换公司债券、2023年向特定对象发行股票的保荐机构，原指定石文琪女士、彭文婷女士为前述项目的持续督导保荐代表人。现彭文婷女士因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。中金公司为不影响公司持续督导工作的正常进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的规定，决定委派黄浩先生接替彭文婷女士继续担任公司持续督导的保荐代表人，履行持续督导职责。
　　本次变更不影响中金公司对科达利的持续督导工作。本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为石文琪女士和黄浩先生。
　　公司董事会对彭文婷女士在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月16日
　　附件：
　　黄浩先生简历：现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理，保荐代表人。曾参与的项目包括深圳市一博科技股份有限公司创业板IPO项目、广东安达智能装备股份有限公司科创板IPO项目、威胜信息技术股份有限公司科创板IPO项目、安克创新向不特定对象发行可转换公司债券项目、博敏电子2022年向特定对象发行股票项目、科达利2022年公开发行可转换公司债券项目、科达利2020年非公开发行股票项目等。
　　
　　证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-054
　　债券代码：127066 债券简称：科利转债
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第一次临时股东会定于2025年9月2日（星期二）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2、召集人：公司董事会
　　公司第五届董事会第二十一次会议同意召开本次股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　3、会议召开日期和时间：
　　（1）会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14：30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
　　5、股权登记日：2025年8月25日（星期一）
　　6、出席对象：
　　（1）截至2025年8月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　7、会议地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过。具体内容请详见公司分别于2025年7月1日、2025年8月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　上述议案中，议案3、4、5、11为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
　　上述议案1、2、11将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、股东会登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。
　　2、登记时间：2025年8月29日（星期五），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
　　3、登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、本次会议会期半天。
　　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　3、会务联系方式：
　　联系地址：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办
　　联系邮箱：ir@kedali.com.cn
　　联系电话：0755-2640 0270
　　联系人：罗丽娇、赖红琼
　　六、备查文件
　　1、《公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议》；
　　2、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
　　3、《公司第五届监事会第十一次（临时）会议决议》；
　　4、其他备查文件。
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月16日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362850，投票简称：科达投票
　　2、填报表决意见或表决票数
　　本次股东会不涉及累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月2日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月2日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月2日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权 委 托 书
　　兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
　　■
　　本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
　　委托人：
　　受托人：
　　身份证号码：
　　委托人持股数量：
　　日 期：
　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
　　证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-055
　　债券代码：127066 债券简称：科利转债
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　第五届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年8月4日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2025年8月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会主席黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中黎安明先生通讯表决。会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》；
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2025年半年度报告》详见2025年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2025年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
　　（二）审议通过了《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
　　经审核，监事会认为：公司2025年上半年募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
　　《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2025年8 月16日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。
　　《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》公告于2025年8月16日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　三、备查文件
　　（一）《公司第五届监事会第十二次会议决议》；
　　（二）其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月16日
　　
　　证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-048
　　债券代码：127066 债券简称：科利转债
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　第五届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年8月4日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2025年8月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》；
　　公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
　　公司第五届董事会审计委员会第十一次会议已对《公司2025年半年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议并披露。
　　《公司2025年半年度报告》详见2025年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2025年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（二）审议通过了《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
　　《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2025年8 月16日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
　　根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会审议，为保持审计工作的延续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务，并提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定具体审计费用。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
　　《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》公告于2025年8月16日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　本议案尚需提交至股东会审议。
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
　　同意将公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目“江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）”及“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。
　　公司监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了相关意见。
　　监事会意见详见《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》，保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
　　《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》及《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》，详见2025年8月16日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》披露于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
　　同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
　　《公司章程》经股东会审议通过后，《公司监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
　　公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
　　《公司关于修订〈公司章程〉的公告》披露于2025年8月16日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》披露于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　本议案尚需提交至股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（六）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，对《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》及内部治理制度中部分条款进行修订，并制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》及《公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》。与会董事逐项审议并通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。具体表决情况如下：
　　1、《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　2、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　3、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　4、《关于修订〈公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　5、《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　6、《关于修订〈公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　7、《关于修订〈公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　8、《关于修订〈公司独立董事专门会议规则〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　9、《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　10、《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　11、《关于修订〈公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　12、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　13、《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　14、《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　15、《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　16、《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　17、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　18、《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　19、《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　20、《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　21、《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　22、《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　23、《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　24、《关于修订〈公司反舞弊与举报制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　25、《关于修订〈公司控股子公司管理制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　26、《关于修订〈公司印章管理制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　27、《关于修订〈公司舆情管理制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　28、《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　29、《关于制定〈公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度〉的议案》。
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　修订后的《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司董事会战略委员会工作制度》《公司董事会提名委员会工作制度》《公司独立董事专门会议规则》《公司总经理工作细则》《公司董事会秘书工作细则》《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《公司关联交易管理办法》《公司对外担保管理办法》《公司对外投资管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》《公司信息披露事务管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司内幕信息知情人管理制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司内部审计制度》《公司财务管理制度》《公司反舞弊与举报制度》《公司控股子公司管理制度》《公司印章管理制度》《公司舆情管理制度》及新制定的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》披露于2025年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　其中，第1、2、3、12、13、14、15项制度尚需提交至股东会审议，其他制度经董事会审议通过后生效并实施。
　　（七）审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》；
　　《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》公告于2025年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　本议案尚需提交至股东会审议。
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（八）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　公司定于2025年9月2日下午14：30在公司会议室以现场与网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东会。《公司关于2025年第一次临时股东会的通知》详见2025年8月16日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　三、备查文件
　　（一）《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
　　（二）其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月16日