第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据公司2025年半年度财务报告相关数据（未经审计），截至2025年6月30日，公司可供股东分配利润为280,798,854.96元。公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为686,124,064股，以此计算合计拟派发现金红利41,167,443.84元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.25%。
　　在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2025-041
　　中电科数字技术股份有限公司
　　第十届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议通知于2025年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
　　本次会议审议情况如下：
　　一、审议通过《2025年半年度报告和摘要》
　　监事会认为，2025年半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2025年半年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见前，没有发现参与2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2025年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
　　详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　监事会认为，本次取消监事会并修订《公司章程》是根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能,监事会取消后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《2025年半年度利润分配预案》
　　监事会认为，公司2025年半年度利润分配预案及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《股东分红回报规划》的规定及要求，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度利润分配方案公告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述第三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中电科数字技术股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月十六日
　　证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2025-040
　　中电科数字技术股份有限公司
　　第十届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2025年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
　　本次会议审议情况如下：
　　一、审议通过《2025年半年度报告和摘要》
　　详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于修订公司与关联财务公司发生金融业务风险处置预案的议案》
　　详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科数字技术股份有限公司与关联财务公司发生金融业务风险处置预案》。
　　本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第八次会议审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事江波、于开勇、赵新荣回避表决。
　　三、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
　　详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
　　本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第八次会议审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事江波、于开勇、赵新荣回避表决。
　　四、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理架构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《董事会授权管理制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》、《投资管理制度》、《信息披露管理制度》相关内容进行修订。同时，为健全内部治理机制，拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《市值管理制度》。
　　相关制度全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　《会计师事务所选聘制度》已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
　　上述制度中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过《2025年半年度利润分配预案》
　　详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度利润分配方案公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》
　　详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中电科数字技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十六日
　　证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2025-045
　　中电科数字技术股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年9月3日 （星期三） 14:00-15:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年8月27日（星期三）至9月2日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dm@shecc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月16日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月3日 （星期三） 14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年9月3日（星期三）14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事、总经理：张为民先生
　　独立董事：蒋国强先生、施志坚先生、白云霞女士
　　副总经理、董事会秘书：侯志平先生
　　副总经理、财务总监：陈建平先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月3日（星期三）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年8月27日（星期三） 至9月2日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dm@shecc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：公司证券事务部
　　联系电话：021-33390288
　　联系邮箱：dm@shecc.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中电科数字技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十六日
　　证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2025-044
　　中电科数字技术股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月2日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月2日 13点30 分
　　召开地点：上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月2日
　　至2025年9月2日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1、2、3已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，议案1、3已经公司第十届监事会第十七次会议审议通过，详见2025年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如无法通过上述提示步骤完成投票，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：
　　1、个人股东登记时，需出示本人身份证或持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。
　　2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和被委托人身份证复印件。
　　3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。
　　4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。
　　5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
　　6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。
　　（二）登记地点：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼证券事务部
　　（三）登记时间：2025年8月28日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00
　　六、其他事项
　　（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
　　（二）联系方式
　　公司联系地址：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼
　　联系电话：021－33390288
　　特此公告。
　　中电科数字技术股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中电科数字技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月2日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2025-043
　　中电科数字技术股份有限公司
　　2025年半年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　一、利润分配方案内容
　　根据中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度财务报告相关数据（未经审计），截至2025年6月30日，公司可供股东分配利润为280,798,854.96元。公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为686,124,064股，以此计算合计拟派发现金红利41,167,443.84元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.25%。
　　在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。
　　本次利润分配方案需经公司股东大会审议批准后实施。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年8月15日召开第十届董事会第二十七次会议，审议并一致通过了《2025年半年度利润分配预案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年8月15日召开第十届监事会第十七次会议，审议并一致通过了《2025年半年度利润分配预案》，监事会认为，公司2025年半年度利润分配预案及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《股东分红回报规划》的规定及要求，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。
　　本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中电科数字技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十六日
　　
　　证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2025-042
　　中电科数字技术股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
　　为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理架构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修订。现将有关事项公告如下：
　　一、《公司章程》的修订情况
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
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　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。
　　二、其他事项说明
　　公司本次取消监事会及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。
　　特此公告。
　　中电科数字技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月十六日
　　公司代码：600850 公司简称：电科数字