第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-056
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司关于2025
　　年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或”本公司”）《募集资金管理办法》等相关规定，公司现将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额104,000万元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为1,040,000,000.00元，扣除发行费用人民币10,359,811.33元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,029,640,188.67元。上述资金于2021年12月6日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证报告》（XYZH/2021XAAA20259）。
　　截至2025年6月30日，本公司2021年公开发行可转换公司债券的三个募投项目已使用募集资金人民币83,553.58万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币5,813.74万元；本报告期末，募集资金余额人民币25,242.79万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额10,000.00万元）。
　　二、募集资金管理情况
　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为152,427,921.87元（含利息收入），分别存储于募集资金专项账户中：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募集资金项目先期投入及置换情况
　　2022年4月22日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟用募集资金2,739.32万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2022XAAA20101）、中国国际金融股份有限公司出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,其中多智慧场景机器人科技创新项目以自筹资金预先投入55.78万元；添可智能生活电器国际化运营项目以自筹资金预先投入2,683.54万元。
　　本报告期内，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
　　2024年12月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。
　　公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至本报告期末，公司使用闲置募集资金用于购买保本型金融机构理财产品金额10,000.00万元。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　不适用。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　不适用。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　公司2022年10月28日召开第三届董事会第四次会议，2022年11月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，将新增Tineco Intelligent Inc、TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH 、Tineco Intelligent K.K.为公司可转换公司债券募集资金投资项目 - 添可智能生活电器国际化运营项目的实施主体。增加完成后，该项目由添可智能科技有限公司、Tineco International Limited、Tineco Intelligent Technology Life USA Inc、TINECO INTELLIGENT GERMANY GMBH、Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc.、Tineco Intelligent Inc、TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH、Tineco Intelligent K.K.共同完成。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
　　
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　附表：募集资金使用情况对照表
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　(2021年公开发行可转换公司债券)
　　单位（人民币）：万元
　　■
　　注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：截至期末承诺投入金额为该募投项目的总承诺投资金额，募集资金与总承诺投资金额的差额将由自有资金补足。
　　注5：“募集资金总额”已扣除发行费用人民币10,359,811.33元（不含增值税）。
　　注6：“多智慧场景机器人科技创新项目”截至年末投入进度超过100%，系截至期末累计投入金额中包括利息收入和银行手续费。
　　注7：上述表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。
　　注8：多智慧场景机器人科技创新项目已结项，募集资金全部投入完成，募投专户已注销。
　　注9：“添可智能生活电器国际化运营项目”为境外项目，具体措施和实施效果如下：
　　(1)募集资金使用账户为境外公司在境内银行开立的NRA账户使用，账户受境内银行及外管局监管，保证账户资金安全性；
　　(2)募集资金支付境内银行会每笔审核付款材料（发票、订单等附件），保证资金使用规范性；
　　(3)投入效果达到预期。
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-058
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股权激励计划名称：2024年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“本次激励计划”)。
　　● 股票期权拟行权数量：首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的激励对象共873人，可行权的数量为2,961,250份，占目前公司总股本的0.5152%，行权股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。
　　● 本次行权采用自主行权模式，本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，现对有关事项说明如下：
　　一、2024年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况
　　（一）已履行的审议程序
　　1、2024年8月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　2、2024年8月29日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　3、2024年9月2日至2024年9月11日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年9月12日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
　　4、2024年9月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　5、2024年9月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　6、2024年9月20日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
　　7、2024年11月9日，公司披露了《科沃斯机器人股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予结果公告》，于2024年11月7日完成了首次授予股票期权的登记手续，于2024年11月7日完成了首次授予限制性股票的登记手续。
　　8、2025年6月27日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对上述议案无异议，同意提交公司董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
　　9、2025年8月14日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会对上述议案无异议，同意提交公司董事会审议。
　　（二）2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予情况
　　1、股票期权授予情况
　　■
　　注：1、由于公司进行了2024年度权益分派，股票期权的行权价格由32.31元/份调整为31.86元/份；
　　2、上述预留部分权益授予暂未登记完成，具体以登记完成的情况为准。
　　（三）2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权历次行权情况
　　本次行权为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一次行权。
　　二、2024年股票期权与限制性股票激励计划设定的首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件说明
　　（一）等待期届满的说明
　　根据激励计划的相关规定，首次授予部分的股票期权第一个等待期为自相应部分股票期权授予之日起12个月。首次授予股票期权第一个行权期为首次授予部分股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。公司首次授予股票期权的首次授予日为2024年9月20日。公司首次授予的股票期权的第一个等待期于2025年9月20日届满。
　　（二）首次授予部分第一个行权成就的说明
　　根据公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的规定，激励对象获授的股票期权行权，需同时满足下列条件，具体条件及达成情况如下：
　　■
　　综上所述，董事会认为公司设定的激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的条件已成就，根据公司激励计划的行权安排，首次授予部分第一个行权期可行权数量分别占获授股票期权数量比例为25%，即公司首次授予部分873名期权激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计2,961,250份，公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个行权期的行权相关事宜。
　　三、公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权的具体情况
　　（一）股票期权的行权具体情况
　　1、首次授予日：2024年9月20日。
　　2、行权人数及数量：首次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计873人，可行权的股票期权为2,961,250份。
　　若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票股权数量将进行相应调整。
　　3、行权价格：31.86元/份。
　　若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票股权行权价格将进行相应调整。
　　4、行权方式：自主行权。
　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。
　　6、行权安排：本次股票期权的行权起始日、行权截止日将根据公司自主行权业务办理情况予以确定，上述行权期限确定后，公司将在自主行权起始日的3个交易日前披露自主行权实施公告。行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
　　7、本次可行权激励对象名单及可行权情况：
　　■
　　注：1、上表已剔除前述离职激励对象需要注销的股票期权的情况；
　　2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司目前股本总额的10%。
　　3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
　　四、薪酬与考核委员会对本次可行权激励对象名单的核实情况
　　薪酬与考核委员会对公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单审核，并发表意见如下:
　　1、本次激励计划首次股票期权第一个行权期满足行权条件的股票期权激励对象873人，可行权的股票期权数量为2,961,250份。本次行权满足《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的行权相关条件。
　　2、上述可行权激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围，该等激励对象的主体资格合法有效。
　　综上所述，公司本次激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次行权事项符合《管理办法》及公司激励计划的相关规定，公司及激励对象均未发生不得行权的情形，该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为符合条件的873名股票期权激励对象办理行权事宜，可行权的股票期权数量为2,961,250份。
　　五、行权日及买卖公司股票情况的说明
　　本次激励计划的高级管理人员在公告日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。
　　参与本次激励计划的高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，在本次激励计划行权期内合法行权。
　　六、股权激励股票期权费用的核算及说明
　　根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司股票期权费用应在期权有效期内，按照股票期权授予日的公允价值，计入相关成本或费用和资本公积，且该成本费用应在经常性损益中列示。公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
　　公司在授予日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　君合律师事务所上海分所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次注销及本次行权已获得现阶段必要的批准和授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。本次激励计划首次授予部分的股票期权第一个等待期将于2025年9月20日届满，公司本次行权的行权条件已经成就，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司尚需履行信息披露义务，并就本次注销及本次行权履行相应的法定程序。
　　八、备查文件
　　1、第四届董事会第三次会议决议；
　　2、薪酬与考核委员会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单的审核意见；
　　3、君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但尚未行权的股票期权及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-061
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　第四届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年8月14日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2025年8月4日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　科沃斯机器人股份有限公司根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》等法规和规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　截至2025年6月30日，本公司2021年公开发行可转换公司债券的三个募投项目已使用募集资金人民币83,553.58万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币5,813.74万元；本报告期末，募集资金余额人民币25,242.79万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额10,000.00万元）。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　3、审议通过《2024年度可持续发展报告》
　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　可持续发展报告的披露一方面有助于公司吸引主流机构投资者，另一方面也有利于公司树立良好的企业社会公民形象。
　　有鉴于此，公司编写了《2024年度可持续发展报告》。报告阐述了可持续发展理念、政策以及公司2024年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，以回应利益相关方的期望与关切。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度可持续发展报告》。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　4、审议通过关于制定《科沃斯机器人股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及《科沃斯机器人股份有限公司章程》的相关规定，制定《科沃斯机器人股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　5、审议通过关于制定《科沃斯机器人股份有限公司职工董事选任制度》的议案
　　为完善科沃斯机器人股份有限公司治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　6、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第2号一信息披露事务管理》等相关规定和公司的实际情况，公司对《募集资金管理办法》《信息披露事务管理制度》的部分条款进行相应修订。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　7、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
　　公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
　　鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的39名激励对象因离职已不再符合激励条件。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计389,600份。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。
　　君合律师事务所上海分所出具《关于科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但尚未行权的股票期权及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　8、审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
　　公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》和《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单的审核意见》
　　君合律师事务所上海分所出具《关于科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但尚未行权的股票期权及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书》。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事马建军、李雁、冷泠、李钱欢回避表决。
　　9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-062
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司关于
　　召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00-15:00
　　● 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
　　● 会议召开方式：网络纯文字互动
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月16日发布公司2025年半年度报告，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月22日（星期五）下午14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次说明会以网络纯文字互动的方式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1、会议召开时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00-15:00
　　2、会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
　　3、会议召开方式：网络纯文字互动
　　三、出席会议人员
　　公司副董事长David Cheng Qian先生、总经理庄建华女士、财务负责人李雁女士、董事会秘书马建军先生、独立董事浦军先生将出席本次业绩说明会。如有特殊情况，参加人员可能会有调整。
　　四、投资者参与方式
　　1、投资者可以在2025年8月22日（星期五）下午14:00-15:00通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　2、投资者可以在2025年8月19日（星期二）前将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（ir@ecovacs.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、公司联系人及联系方式
　　联 系 人：汪杰、徐喆
　　联系电话：0512-65875866
　　联系邮箱：ir@ecovacs.com
　　六、其他事项
　　本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-063
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司关于参与设立投资基金完成基金备案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、基本情况
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“科沃斯”）公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于参与设立基金暨关联交易的议案》，为响应国家产业政策鼓励，更好地抓住人工智能、机器人、互/物联网等行业未来发展机遇，提升公司在机器人和人工智能领域的全产业链布局，推动技术赋能，场景落地和规模释放，助力包括具身智能等在内的新型机器人发展和普及，促进公司生态协同，提高资金收益和创新效率等，拟参与发起设立苏州隐峰揽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隐峰揽秀基金”）。该基金拟投资方向为机器人和人工智能，总规模为5亿元人民币。其中科沃斯认购基金LP份额，认缴出资2亿元人民币，出资比例为40%。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于参与设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
　　二、进展情况
　　近日，公司收到基金管理人通知，已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
　　基金名称：苏州隐峰揽秀创业投资合伙企业（有限合伙）
　　管理人名称：苏州隐峰私募基金管理有限公司
　　托管人名称：交通银行股份有限公司
　　备案编码：SAZZ64
　　公司将持续关注产业基金后续进展情况，按照相关法律法规的要求履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-057
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于注销部分已授予但尚未行权的
　　股票期权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的39名激励对象因离职已不再符合激励条件。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计389,600份。
　　一、公司股权激励计划已履行的决策程序
　　1、2024年8月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过）及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　2、2024年8月29日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　3、2024年9月7日，公司披露了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4、2024年9月2日至2024年9月11日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年9月12日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
　　5、2024年9月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　6、2024年9月20日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
　　7、2024年11月9日，公司披露了《科沃斯机器人股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予结果的公告》，于2024年11月7日完成了首次授予股票期权的登记手续和首次授予限制性股票的登记手续。
　　8、2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的77名激励对象因离职已不再符合激励条件。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计977,700份。
　　9、2025年8月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的39名激励对象因离职已不再符合激励条件。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计389,600份。
　　二、本次股票期权注销的原因、依据及数量
　　根据《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定“激励对象因辞职、公司裁员而离职，自情况发生之日起，其已获授但尚未行权的期权不得行权，由公司注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销，且激励对象在离职前应缴纳完毕其因股权激励而产生的个人所得税。”公司2024年股票期权与限制性股票激励计划39名激励对象因个人原因离职，该部分人员已不具备激励对象资格，上述已获授但尚未行权的389,600份股票期权不得行权并由公司注销。
　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响
　　公司本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
　　四、薪酬委员会意见
　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权部分激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权进行注销，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　君合律师事务所上海分所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次注销及本次行权已获得现阶段必要的批准和授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。本次激励计划首次授予部分的股票期权第一个等待期将于2025年9月20日届满，公司本次行权的行权条件已经成就，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司尚需履行信息披露义务，并就本次注销及本次行权履行相应的法定程序。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-059
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年9月20日召开的2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年8月14日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下：
　　1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商平安证券股份有限公司系统自主进行申报行权。
　　2、行权数量：首次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计873人，可行权的股票期权为2,961,250份。
　　若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权数量将进行相应调整。
　　3、行权价格：31.86元/份。
　　若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权行权价格将进行相应调整。
　　4、行权方式：自主行权。
　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
　　6、行权安排：本次股票期权的行权起始日、行权截止日将根据公司自主行权业务办理情况予以确定，上述行权期限确定后，公司将在自主行权起始日的3个交易日前披露自主行权实施公告。行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
　　7、激励对象名单及行权情况：
　　■
　　8、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
　　（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
　　9、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-060
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月14日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并财务报表范围内的存货、应收账款、其他应收款等资产出现的减值迹象进行全面的清查和分析，计提相应资产减值准备共计136,692,962.86元。
　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　本次计提各类资产减值准备136,692,962.86元，减少公司2025年半年度合并报表利润总额136,692,962.86元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的16.96%。本次计提资产减值准备事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况。
　　三、其他说明
　　公司本次拟计提的资产减值准备金额为公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　公司代码：603486 公司简称：科沃斯