证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2025-024
　　海洋石油工程股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址及经营范围
　　并修订《公司章程》以及制修订、
　　废止部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订公司章程的议案》《关于制修订公司治理制度的议案》。
　　一、取消公司监事会
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024 年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》。
　　二、变更注册地址情况
　　根据公司实际经营情况，拟对公司注册地址进行变更，具体情况如下：
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　　三、变更经营范围情况
　　根据国家市场监管总局统一使用《经营范围登记规范表述目录》要求，公司对经营范围进行规范化表述。具体情况如下：
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　　四、修订《公司章程》情况
　　根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次章程修订内容详见附表。
　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），不再逐项列示。
　　本次修订《公司章程》的事项，尚需股东大会审议。董事会提请股东大会授权经理层办理相关工商变更和备案事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、备案为准。修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
　　五、制修订部分公司治理制度
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等24项内部治理制度进行修订，并制订《董事长专题会议事规则》《ESG管理办法》《市值管理办法》《内部审计管理办法》4项制度。具体详见下表：
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　　上述修订的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效， 其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。
　　制修订后的部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　海洋石油工程股份有限公司董事会
　　二○二五年八月十四日
　　附表：《海洋石油工程股份有限公司章程》修订对比表
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